Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Не пойман, но мент.

... мутные поставки в войска, просроченные супы, приватизированная складская база войск, из которой потом получилось предприятие малого бизнеса, и много чего еще. Была уйма проверок, Баскаева разрабатывали, прокуратура вела уголовное дело на его начфина ...
Причинил побои подчиненному (ст. 286)/ Направлено в суд. Обвинительный приговор 109./2002/Генерал-майор АЛИСОВ В. Г., начальник госпредприятия, Москва/Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

582. За что посажен глава "ЮКОСа".

... размере от 500 до 1000 МРОТ или лишение свободы на срок до 5 лет В 1999 - 2000 гг. через подставные фирмы сбывал в обход казны нефть и нефтепродукты, не уплатив налоги на сумму свыше $556 млн. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов, совершенное неоднократно, в особо крупном размере От 2 до 7 лет лишения свободы Оформил заведомо подложные документы о том, что якобы оказывал консалтинговые услуги иностранной компани Подделка документов, печатей, штампов Лишение свободы на срок до 4 лет ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

583. "Песочное дело". Комментарий.

Предложенные сделки не имели никакого отношения к реальному бизнесу АвтоВАЗ. К тому же авторы операции полностью потеряли чувство реальности. Поставка 50 млн. тонн песка и страховое возмещение, в сумме 4 миллиарда долларов, выплаченное страховой компанией с капиталом 10 миллионов рублей и т.д. При оформлении поставок допускались серьезные бухгалтерские ошибки в оформлении, что дало возможность ГНС в ряде случаев успешно оспорить правомерность предъявления НДС к зачету и возмещению.
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

584. Удален за неспортивное заведение.

Начало большого бизнеса В 1994 году руководство ЦСКА арендовало у Госкомимущества ряд спортивных сооружений (лечебно-профилактический комплекс, хоккейный дворец, футбольный стадион и др. общей площадью 212 020 кв. м) по фантастическо низкой ставке ...
К 1997 году на территории спорткомплекса ЦСКА уже расположились рестораны "Золотой резерв-1", "Мимино", "Помпас" и вещевые рынки ЗАО "Русь", ЗАО "Торговый центр 'Барк'", ООО "Экспомедиа", "Бинар", "Старт", а также ЗАО "Центральная страховая компания".
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

585. На безрыбье и рак- олигарх.

Родители — рядовые инженеры в закрытых организациях, воспитывала кремень-бабушка, сам окончил обычный Ленинградский инженерно-строительный институт, поработал механиком ОТК на местной автобазе «Интуриста» и с головой окунулся в бизнес.
Он не только контролировал такие гиганты, как «Пролетарский завод» и «Рот-Фронт», но и создавал свои страховые компании и негосударственные пенсионные фонды.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

586. "ЛИСоповал".

Так или иначе, против него и его партнеров по бизнесу - президента "Премьер СВ" Владимира Жечкова (он же солист группы "Белый орел") и директора издательства "Вагриус" Владимира Григорьева - возбуждено уголовное дело. По статье 198 УК РФ - "Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды".
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

587. Казанская ОПГ (III).

Под контролем 0данной группировки находятся, в частности: - МП "Сибирь" (2-й Новомосковский пер., 3); - страховое общество "Зиланд" (ТГО "Измайлово", корпус "В"); - ресторан "Золотой дракон" (улица Плющиха); "Кировско-Тукаевская" Лидер - Лисихин ...
... банде "Тяп-Ляп", дважды судим, основатель группировки "39-й квартал", обладатель черного пояса по каратэ, после отсидки занялся бизнесом, в том числе нефтяным, являлся владельцем девяти коммерческих фирм, в том числе торгового дома "Две столицы ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

588. В ожидании КУЧМАгейта.

... по указаниям Лазаренко управлял банковскими счетами Лазаренко в Швейцарии по получению и дальнейшему переводу денег Лазаренко, поступавших от Агафонова, ЕЭСУ, Somolli, а также прочих частных лиц и организаций, осуществлявших бизнес в Украине ...
В период с 1994 по 1999 годы Кириченко и Лазаренко перевели около 114 миллионов долларов, полученные Лазаренко через банковские и страховые счета в США с целью сокрытия характера их происхождения и принадлежности.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

589. Секретная справка в отношении Мирилашвили.

... и гостиничным бизнесом (в том числе крупнейшую в Санкт-Петербурге группу игорного бизнеса "Конти" (казино "Конти", "Астория", "Палас" и др. ). В сфере его влияния находится также 11-й телеканал, по которому в Петербурге осуществляет трансляцию телекомпания ТНТ. Вместе с братом Константином он владеет более чем 20 компаниями, в том числе уже упоминавшейся группой "Конти", универмагом "Гостиный двор", объединением "Пластполимер", ООО "Аркада", ЗАО "Палас", ОАО "Страховая компания "Лемо-Иншуренс" и ...
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

590. Антон Баков: Хождение за властью.

Едва, закончив, в 1988 году металлургический факультет Уральского политехнического института, г-н Баков стал едва ли не первым в стране, кто положил начало "челночному" бизнесу – стал организовывать чартерные авиарейсы для "челноков" в Китай.
Как только у "Технограда-Северного" образовалась крупная недоимка по налогам, сборам и страховым взносам, будущий идеолог "Мая" тут же учредил аналогичную структуру в Серове, куда "переехали" и серовские рабочие.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

591. 15 000 000 для Басаева

Разумеется, в страховом полисе бандиты не называются бандитами. С огромным удивлением я узнал, что Басаев — руководитель частного охранного предприятия "Исламский порядок". Предприятия, имеющего лицензию, юридический адрес, банковский счет. Основной вид деятельности, как сказано в документах, "освобождение заложников". Выходит, преступный бизнес в Чечне не просто поставлен на широкую ногу. Копия в Google

592. Армянская диаспора

В 1975 г. был осужден за спекуляцию в Самарканде на 3 года л/с. Бизнесом в Москве начал заниматься в 1990 г. Ему принадлежат в Москве: концерн "Гоар" (торговля оружием), фирмы "Утторон", "Филичетти", МП "Профиль", кооператив "Разнопром".
В числе банков, пострадавших от этой группировки - Орбита-банк, "Банк развития - XXI век", страховая компания "Веста", Промстройбанк и другие. Копия в Google

593. Кто же с ложкой?

Вот именно так и можно делать бизнес - солидно и без лишних коммерческих рисков.
Кроме того, согласно представленной схеме, Минатом (читай - Адамов) имеет самые близкие деловые отношения со страховой компанией “Макс”, которую возглавлял до 1998 года тот же Михаил Зурабов. Копия в Google

594. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных организациях, в которых они являются конечными бенефициарами или которыми владеют через подконтрольные офшорные фирмы, утверждают в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании ...
ИА "Интерфакс", 17.03.2022, "Андрей Косогов стал крупнейшим акционером Альфа-банка после ухода Хана и Кузьмичева": Андрей Косогов, стоящий у истоков создания финансового бизнеса Альфа-групп, стал крупнейшим акционером Альфа-банка с долей 41%, следует ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

595. Александр Клебанов укатил от ответственности.

Если я не смогу доказать свою невиновность, страховая компания выставит мне сумму в несколько миллионов рублей в виде регресса за ремонт машины премиум класса.
Также чиновник попробовал себя в бизнесе по оптовой торговле пивом, в сфере азартных игр, была доля и в нефтяной компании, был соучредителем фирмы, которая занималась ресторанами.
Дата: 15.02.2023 Копия в Google

596. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

... дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты фирмам, подконтрольным фигурантам дела, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. По данным следствия, в частности на похищенные средства на Кипре был приобретен банк CDB, которым сейчас и управляет Белоусов. По мнению следователей, основанном на оперативных данных, Белоусов — давний участник теневого банковского бизнеса ...
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

597. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

В 1995 году работал консультантом по странам СНГ в Лондоне в страховой брокерской компании C. E. Health at Lloyd`s и Price Waterhouse. С 1996 по 1997 год работал в представительстве C. E. Health at Lloyd`s в Москве, где отвечал за формирование портфеля клиентов компании в России и СНГ. С 1998 по 2000 год — генеральный директор ООО «ВФК-Инвест» (Москва). С 2001 по 2003 год — управляющий партнер компании «Системное управление бизнесом» (Минск).
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

598. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

К примеру, не повезло «Интеркоммерцу» — его ликвидация на сегодняшний день является крупнейшим страховым случаем в истории АСВ, вкладчикам выплатили 64 млрд рублей с лишним.
А когда удвоил ставку, дружбе пришёл конец: банк остался без лицензии, его владельцы без бизнеса, Поздышев — без дойной коровы.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

599. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Кроме акций Moldindconbank, в решении говорится об отчуждении активов, средств и акций (83,12%) страховой компании ASITO и компании AllianceInsuranceGroup.
Со своей стороны Платон ранее заявлял журналистам, что за его арестом стоит его бывший партнер по бизнесу Плахотнюк.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

600. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Они владеют во Владимире сетью автосалонов (дилеры Mercedes и Renault), страховой компанией "Сервисрезерв" и прочим бизнесом, приносящим ежемесячно многомиллионную прибыль.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google