Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Нетрадиционная семейная ориентация В свое время российский угольный магнат Щукин отправил свою дочь Елену в Лондон (там она владела до 2016 года несколькими художественными галереями).
Как позже выяснилось во время суда в Лондоне, все эти средства Щукина, полученные транзитом через Ильдара, Берфорд пускал в Британии на собственные нужды: "затыкание дыр" в личных фирмах, покупку дорогих автомобилей и недвижимости.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

582. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Сам беглец, в отношении которого выставлена красная карточка Интерпола, на суде заявил — он прибыл на Родину "легально".
Но его имя в августе 2016 года назвали в Генпрокуратуре Украины.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

583. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Так, если в 2016 году в судах с «Опоры» пытались взыскать чуть более 30 млн рублей, то уже в 2017 году эта цифра выросла в 10 раз — до 357 млн рублей.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

584. Олегу Коршунову "шьют" дело еще на 90 млн руб.

В нем идет речь о том, что экс-замдиректора ФСИН в 2016 году вместе с сообщниками — генеральным директором ООО «ТПК "ДАЦЕ групп"» Смбатом Арутюняном и руководителем ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталием Морусовым похитили из ...
«По нашему мнению, эпизоды с закупками сахара и топлива практически развалились, и, чтобы убедить суд в необходимости содержания Коршунова под стражей, появилась эта новая история.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

585. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 ...
Все фигуранты расследования признали вину в инкриминируемых им деяниях и возместили причиненный ущерб в размере 295 млн руб. При этой процедуре суд не исследует доказательства, но не может назначить в качестве наказания свыше двух третей от ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

586. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Отметим, что в июле 2016 года Арбитражный суд Москвы обязал господ Гудкова и Шурмину вернуть 3,6 млрд руб. Инвестторгбанку.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

587. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Согласно переданной истцом британскому изданию копии решения, Окружной суд Никосии вынес его 27 декабря 2017 года. У ответчика есть право до 8 января 2018 года подать апелляцию. Как сообщило в начале декабря 2017 года Global Arbitration Review, Raga выиграла в инициированном им в 2016 году Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) деле, получив решения суда о выплате ей SCM FO $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

588. Дмитрий Безделов обустроился на 9 лет.

В апреле 2016 года экс-глава ведомства был экстрадирован из Италии. Позже дела Безделова и его сообщников суд объединил.
Дата: 09.01.2018 Копия в Google

589. ФНС тормознула Дмитрия Якубовского на родине.

Ранее, как сообщал “Ъ”, арбитражный суд запретил бизнесмену распоряжаться частью имущества. По мнению налоговых органов, господин Якубовский в 2016 году подал в ФНС декларацию за 2015 год, в которой указал сумму самостоятельно исчисленного налога более чем 1,9 млрд руб. Но он не заплатил налог, попросив отсрочку до продажи доли в Thermission (входит в швейцарскую Engelberg Industrial Group). В августе 2016 года предприниматель произвел отчуждение 100% компании, оставшись реальным ее владельцем.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

590. Положить на повестку.

... объяснил командировкой неявку на заседание суда по делу двух бывших региональных министров. Две недели спустя Назаров не пришел на следующее заседание, поскольку участвовал в церемонии передачи учебным заведениям 40 школьных автобусов. В октябре Назарова отправили в отставку, судебный процесс завершился в начале ноября без его участия. Айрат Хайруллин Депутат Госдумы Айрат Хайруллин 22 декабря 2016 года как потерпевший должен был прийти в Вахитовский районный суд Казани на первое заседание по ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

591. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

В конце 2016 года между акционерами проекта обострились разногласия. Сооснователь Wikimart Максим Фалдин тогда фактически заявил о прекращении существования компании, утверждая, что она брошена мажоритарными акционерами, то есть господином Гончаровым, и ей грозит банкротство. В декабре 2016-го — феврале 2017 года в отношении ООО «Викимарт» были поданы три заявления о банкротстве, по двум из которых производство прекращено. 15 января 2018 года суд рассмотрит обоснованность заявления ООО «Компания ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

592. Похитителям особняка на Гоголевском "вешают" люстру.

Кроме того, он, так же как и господин Чихун, именовался представителем самопровозглашенной ДНР в Международном уголовном суде при ООН. ["Коммерсант", 03.03.2016, "Разведчик ДНР показался невменяемым": Дмитрия Лысаковского (позывной Гудвин), командира воздушной разведки армии ДНР и полпреда этой республики в Международном уголовном суде при ООН, обвиняемого в причастности к крупному мошенничеству с попыткой рейдерского захвата здания в центре Москвы.
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

593. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

Арбитражный суд Москвы 7 декабря 2016 года удовлетворил иск АСВ как конкурсного управляющего банка "Огни Москвы" о взыскании с Росляк 6 млрд 27 млн рублей. В марте 2017 года апелляция оставила решение в силе. Росляк — дочь Юрия Росляка, в прошлом первого заместителя мэра Москвы и члена Совета Федерации от столицы. Сейчас Юрий Росляк служит аудитором Счетной палаты РФ. Басманный суд Москвы в феврале 2016 года приговорил Росляк к четырем годам колонии по делу о растрате средств банка "Огни Москвы".
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

594. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Прошло 12 лет, указывает представитель HSBC, дело касается клиента, обслуживание которого прекратилось еще в 2005 г. Банк уже подал апелляционную жалобу на решение суда. Ноготков узнал о спорных операциях только в 2016 г., когда получил необходимые документы, — с этого момента и начинается срок исковой давности, решил суд. Суд может создать опасный прецедент, предупреждает партнер KPMG Антон Зыков: до сих пор международные компании считали минимальными риски привлечения их к субсидиарной ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

595. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Осенью 2016 года «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что владельцем «Акашево» может стать принадлежащий семье главы Минсельхоза Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева. — Врезка К.ру] [Life.ru, 13.04.2017, "Крестьянская доля. Экс-главу Марий Эл подозревают во взятке в 235 млн": В 2016 году Арбитражный суд Республики Марий Эл начал процедуру признания холдинга "Акашево" банкротом. До 27 октября 2016 года 100% акций "Акашево" через "Марфининвест" владел гендиректор компании Николай Криваш.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

596. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

Михаил Парамонов признан банкротом в сентябре 2016 года по инициативе ЮАГ, его долг по кредиту составлял 4,4 млрд руб. Общая сумма требований кредиторов к господину Парамонову превышает 18 млрд руб. Суд Никосии запретил ответчикам и их представителям отчуждать активы (в том числе движимое и недвижимое имущество, дебиторскую задолженность) и совершать любые действия, которые могут повлечь передачу активов на сумму до 4,4 млрд руб. независимо от их нахождения.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

597. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Вторая попытка была предпринята Александром Бастрыкиным в январе 2016 года.
Однако предпринимателю Кобахидзе через суды удалось вернуть здание, фигуранты уголовного дела, давшие показания о причастности к афере господина Вороненкова, по приговорам получили в основном условные сроки.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

598. Георгия Беджамова запросили дважды.

Лишним подтверждением тщетности усилий Генпрокуратуры можно считать и отказ летом 2016 года выдать беглого экс-банкира Княжеством Монако. В этой стране Георгий Беджамов был задержан в апреле прошлого года, поскольку находился в международном розыске, инициированным российским МВД. Впрочем, под стражей его продержали совсем недолго, освободив под залог. В июле 2016 года апелляционный суд Монако вынес решение об отказе в экстрадиции Георгия Беджамова в Россию.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

599. Долгостроитель коммунизма.

Объединившись, они выиграли судебную тяжбу, дойдя до Верховного суда. В декабре 2016 г. Верховный суд запретил застройку земельных участков жителей подмосковных Мытищ, отменив решение Московского областного суда. Партийное прикрытие Сейчас, в критический для его бизнес-империи момент, Некрасову как никогда важны «политико-экономические» связи с коммунистами и депутатский иммунитет. В 2016 году строительный магнат не пожалел денег на скупку дополнительных мандатов от КПРФ.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

600. "Шалтая-Болтая" "слили" за "переписку Суркова".

"Постановлением от 28 декабря 2016 года мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аникеева продлена до 8 марта 2017 года", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова в понедельник. По ее словам, Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст.272 УК РФ). Фигурант по ходатайству следствия был взят под стражу 9 ноября 2016 года, добавила ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google