Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Артема Николаева взяли за 10 млн руб. чужой зарплаты.

Уже в ходе расследования было установлено, что схема липового трудоустройства действовала в научном центре почти год — с марта 2015 по февраль 2016 года.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

582. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов, Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Госпожа Мусина, кстати, продолжала выполнять свои обязанности, пока не была задержана вместе с предполагаемыми подельниками в октябре 2015 года.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

583. Елена Скрынник отмывается от отмывания.

Как стало известно «МК», обратиться за помощью к Фемиде чиновнице пришлось после длительной переписки с интернет-агрегатором, который отказался удалить из поисковых запросов четыре ссылки на публикации от 2015 года о якобы возбужденном уголовном деле об отмывании средств. В них утверждалось, что Елена Скрынник, будучи членом правительства, путем мошеннических схем похищала деньги.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

584. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... о возмещении ущерба почти на 2,5 млрд руб. Как установили ГСУ СКР и суд, преступление было совершено в период с сентября 2014-го по июль 2015 года (в августе 2015 года банк был лишен лицензии за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы). В криминальной схеме, по версии следствия, помимо Николая Алексеева было задействовано в общей сложности более 15 человек, в том числе бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев и ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

585. Как "слили" службу безопасности "Роснефти".

Также Белоусов лоббировал схему докапитализации «Русгидро» за счет дивидендов «Роснефтегаза». Кстати, гендиректором «Роснефтегаза» в этот момент являлась Лариса Каланда. В 2015 году советником нового главы «РусГидро» стал близкий приятель Белоусова бизнесмен Сергей Пластинин, чей бизнес никогда не был связан ни с гидрогенерацией ни с энергетикой вообще.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

586. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Как ранее сообщал "Ъ", дело о многомиллиардных хищениях в Мособлбанке было возбуждено в 2015 году по заявлению его нового руководства.
... мая 2014 года действовала многоуровневая схема хищений. Деньги вкладчиков выводили за банковский баланс, после чего их обналичивали через кассы либо переводили на счета компаний, аффилированных с владельцами. По этой схеме из банка было выведено 68 ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

587. Пермского банкира нашли на острове.

После отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных ...
Кроме того, 25 июня 2015 года Туев предоставил в Росреестр заведомо ложное заявление о снятии залога на 32 квартиры, купленные ООО «Магнит-Инвест» на заемные средства «Экопромбанка».
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

588. Добрососедские отношения.

В 2015 году стало известно, что Диана осуждена Воронежским судом за мошенничество в особо крупных размерах.
На форумах начали появляться сообщения курян о том, что на заводе реализуются коррупционные схемы.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

589. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

В ходе проведенной Центробанком проверки во Внешпромбанке была обнаружена дыра в 140-145 млрд руб. 18 декабря 2015 года Центробанк ввел во Внешпромбанк временную администрацию, в этот же день следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, а ...
Тем временем в ходе расследования было установлено, что из банка могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого руководство банка использовало различные схемы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

590. Ответ Михаила Голубя.

... Компромат.Ру 30 января 2015 года на интернет-странице http://www.compromat.ru/page_35304.htm была размещена статья Ивана Солодовникова «Сладкая ловушка для магната Голубя. Нефтяной делец, погрязший в оффшорных схемах, погорел на финансовых аппетитах любовницы» (далее — Статья). Сведения, указанные в Статье, не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Михаила Вильевича Голубя. Автор статьи утверждает, что Голубь М.В. участвует в схемах по выводу активов из ...
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

591. Евгения Балуева взяли по родственному делу.

По версии следствия, директор КГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пермского края» Дмитрий Дымбрылов и его заместитель Наталья Гладкова вместе с неустановленными лицами в течение 2014–2015 годов ...
["УралИнформБюро", 06.06.2016, "Главу минсвязи Прикамья взяли в аэропорту чекисты": По данным "МВ", ведущая роль в преступной схеме была у Гладковой, которая отдавала подряды в обмен на откаты.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

592. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

Как следовало из его рассказа, 18 декабря 2015 года он выехал по делам на автомобиле из подмосковных Мытищ в столицу.
Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более 700 млрд руб.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

593. Борис Булочник арестован заочно.

Изначально это уголовное дело было возбуждено 12 мая 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы.
Также выяснилось, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивности.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

594. К взятке добавилась фальсификация.

По версии следствия, чиновница реализовала криминальную схему по смене собственников и руководящего состава бизнес-структуры на подконтрольных ей людей. Якобы в 2015 году Надежда Маршалкина обеспечила изготовление протоколов собраний участников общества, «содержащих заведомо ложные сведения об увеличении уставного капитала общества и введении в состав участников общества нового учредителя».
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

595. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом".
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

596. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Трое последних по ходатайству следствия в августе 2015 года были заключены Тверским райсудом под домашний арест, а Дениса Морозова суд отправил в СИЗО.
По некоторым данным, схема списания денег со счетов клиентов, так называемая программа "Калина", действовала в "Огнях Москвы" довольно давно.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

597. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

Предправления банка Лариса Маркус задержана по подозрению в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2015, Фото: NBJ Дыры Внешпромбанка закрывают делом Светлана Дементьева, Николай Сергеев Лариса Маркус Вчера появились сообщения о ...
Первоначально источники "Ъ" оценивали размер дыры в капитале банка в 100 млрд руб., впоследствии — в 140-145 млрд руб. Дыра могла образоваться в результате использования разного рода схем: фиктивных кредитов, выданных якобы надежным заемщикам ...
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

598. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

Ольга Никонова рвалась к финской границе Бывшего топ-менеджера "дочки" "Росатома" взяли за выведенные через однодневки 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.11.2015, Хищения под фиктивные контракты, Фото: tvel.ru Николай Сергеев ...
По аналогичной схеме, считает следствие, были похищены еще 23 млн руб. Эту сумму АТЦ якобы заплатил за научные разработки частной фирме, имевшей лицензию только на изготовление компакт-дисков.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

599. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Московские земли УДП ушли в оффшоры Экс-помощник главы Росимущества Нистратов с экс-директором кремлевского ФГУПа Скрыпниковым в афере на 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.11.2015, В центре Москвы пропадали дома Олег ...
... Елены Алексеевой, сейчас сумма причиненного государству ущерба оценивается следствием в 3,5 млрд руб. По данным следствия, организатором и идейным вдохновителем криминальной схемы являлся бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

600. Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа".

Экс-главе ГКНПЦ им. Хруничева предъявили "распил" 285 млн руб. на заказе бухгалтерских и юридических услуг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2015, Фото: "КП" Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа" Иван Синергиев Владимир Нестеров ...
Если информация о том, что подобная схема использовалась с 1999 года, подтвердится, то тогда ущерб ГКНПЦ имени Хруничева составит уже 546 млн руб. ГСУ СКР предъявило Владимиру Нестерову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google