Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Жилищные аферы в столице Украины.

Как видим – помогла СХЕМА №2. Строители, время от времени для показухи активизирующиеся на объектах «Серебряного Бриза» за спиной начальства говорят – строить будут еще не меньше трех лет. Их начальство чуть раньше гордо заявляет о начале этого года.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

582. Деньги из воздуха.

Схема, на которую все согласились, была, скорее всего, придумана Юрием Комаровым, вице-президентом Газпрома.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

583. Исковое заявление Норекс.

15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом средства от налогообложения в нарушение американского и британского налогового законодательства, о чем свидетельствует копия сообщения, переданного по электронной почте ("Приложение С").
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

584. Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса по-русски.

Юристы российских корпораций внесли в копилку мирового опыта десятки схем ареста акций, запрета акционерных собраний, банкротства совершенно здоровых компаний и перехвата управления миноритарным акционером у мажоритарного. Дело не в дырках российского законодательства — в корпоративном праве Германии или США их не меньше. Но действуют такие схемы только в России — и лишь потому, что все эти схемы не могут работать без применения «административного ресурса», то есть без применения коррупционных ...
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

585. Они никогда не садятся.

Еще в первых числах июля, когда одни и те же документы из «досье Дубинина» и комментарии к двум раскрытым в них многозвенным схемам финансовых проводок кочевали по страницам «Коммерсанта», «Московских новостей», «Известий», «МК», нетерпеливые наблюдатели с азартом обсуждали вопрос, «успеет ли Вавилов доехать до Шереметьева прежде, чем к нему домой придут с ордером на обыск».
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

586. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

587. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

588. Вся власть посредникам.

Оба работали в химическом холдинге Ostchem, который входит в Group DF Дмитрия Фирташа, официального бенефициара (с украинской стороны) всех посреднических схем по поставкам в страну среднеазиатского газа.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

589. Последняя услуга посредника.

«Нафтогаз» получил аванс от «Газпрома» за транзит российского газ в Европу (сумма не называется; в целом за год транзит должен обойтись примерно в $2,3 млрд), а «Нафтогаз» этими деньгами заплатил за долг RUE. Этот этап схемы описывают и российские, и украинские источники: менеджер «Газпрома», близкий к RUE источник, сотрудник Белого дома, украинский чиновник, близкий к Тимошенко (представители RUE, «Нафтогаза» и «Газпрома» от комментариев отказались).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

590. Глава ФАС Артемьев на страже интересов монополистов.

На этот раз монополистом совместно с антимонопольной службой была разработана и начала применяться биржевая схема продажи апатитового концентрата.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

591. Швейцарский переполох.

Схему подарил ему всесильный тесть.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

592. Темная сторона Appleby.

Спонсировать иракскую ядерную программу, мошенническую схему, управлять «хранилищами» диктаторов?
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

593. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ломит Лина Панченко Уильям Браудер Сергей Магнитский Со дня смерти Сергея Магнитского в СИЗО прошел год. За это время скандал вокруг этой странной смерти не только не утих, а, скорее, разгорелся еще сильнее.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

594. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

Проверки выявили, что схему ухода от уплаты ЕСН ЦУМ применял с 2004 г. После заключения договоров с фирмами-однодневками сотрудники торгового дома в массовом порядке переводились в их штат, хотя формально нанимал их именно торговый дом ЦУМ — в этом на допросе призналась Наталья Лузанова.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

595. Кидок, отлитый в цементе.

А дальше — запуск классической схемы банкротства, так просто осуществимой в коррупционной среде.
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

596. Правда о налогах "Разгуляя".

Но группа может поплатиться за использование схем, например, с фирмами-однодневками, если они применялись, продолжает он. В случае если компания сама подаст корректные декларации за предыдущие годы и уплатит “сэкономленные” налоги и пени, инцидент будет исчерпан.
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

597. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Схема взаимосвязей "семейного" бизнеса начинает расползаться буквально на глазах.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

598. Налоговые фокусы Nike.

Наряду с другими документами и проверочными закупками, сделанными по всей Европе, просочившиеся файлы раскрывают, как работает схема избегания налогов Nike.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

599. Рейдер при дворе губернатора.

В случае включения проекта в перечень приоритетных в области освоения лесов предприятию обещается предоставить в аренду без аукциона лесные участки с ежегодным объёмом использования лесов 684,4 тыс. кубометров в год. Но накануне внедрения «схемы», в июле 2010 года, дела на Нововятском лыжном комбинате шли из рук вон плохо: предприятие гибло, а рабочие, уставшие гнуть спины за гроши, которые к тому же выдавались с задержкой, вышли на пикет.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

600. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... России №33 по г. Москве была проведена повторная выездная налоговая проверка по вопросам соблюдения ЗАО «МИАН» законодательства о налогах и сборах по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период 2002-2003 г. В частности в ходе проведения повторной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля УФНС установлено, что заявителем была создана схема ухода от налогообложения, целью которой являлась неуплата налогов на территории Российской Федерации ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google