Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

... перед Банком Москвы признает и не оспаривает»,— отмечается в решении. Суд напомнил, что кредиторы не наделены правом выбора конкретного финансового управляющего и могут предложить лишь СРО, при этом закон о банкротстве физлиц не предъявляет каких-либо дополнительных требований к кандидатуре управляющего. «Таким образом, отсутствуют основания считать, что члены СРО арбитражных управляющих, заявленной Зубковым Б. В., менее компетентны, чем члены иной СРО»,— добавил суд. В результате финансовым ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

582. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Банк «Визави» ликвидирован, а сделки заключались пусть и по невыгодной цене, но по обоюдному согласию, с оформлением всех документов.
Но так называемая «оппозиция» в Волоколамском районе представлена не политическими партиями и движениями, а людьми, которые контролируются финансовой группой Рустема Терегулова и сторонниками ушедшего Карабанова.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

583. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

В иске говорится, что украинские хакеры Иван Турчинов (27 лет) и Александр Еременко (23 года) взламывали ленты раскрытия информагентств США и получали доступ к финансовым отчетам компаний раньше, чем они становились публичной информацией.
Вырученные средства переводились в офшоры через подставные компании и эстонские банки.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

584. Обнальная команда Шандаловых.

... и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим». Для отмывания через коммерческие банки ...
Выводились из России за границу эти деньги по фиктивным сделкам на вымышленную поставку в промышленном объеме китайского нижнего белья и древних игровых приставок.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

585. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... Член совета директоров Балтинвестбанк 0,55 *** Методика расчета На первом этапе подготовки списка самых богатых банкиров России «Б.О» определил круг лиц, претендующих на место в рейтинге, — владельцев долей в 150 крупнейших российских банках по активам. Для этого использовались «Списки лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк» и «Схемы взаимосвязей банков и таких лиц». Подобная документация сдается в ЦБ РФ теми банками, которые входят в «Систему страхования вкладов ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

586. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла внимания финансовых контролеров и силовиков, не то действительно обросла такими «связями», что стала «неприкасаемой».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

587. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

Пока он руководил регионом, его дочь Анна Ипатова, закончив учебу в Финансовой академии при правительстве, пошла руководить московским представительством компании «Инэсс» (обслуживает Балаковскую АЭС и принадлежит заместителю главного инженера атомной станции Виктору Кольжанову) и получила 3,2% акций в Балаково-банке, втором по значимости после Сбербанка в Саратовской области. За два года, прошедших с возвращения Ипатова в «Росэнергоатом», Анна Ипатова увеличила пакет акций в банке до 17%, став ...
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

588. Земля и глина "короля столичных строек".

"Ак Барс холдинг" — структура банка "Ак Барс", самого крупного в Татарстане, Министерства земельных и имущественных отношений РТ (Минземимущество) и государственного "Связьинвестнефтехима". В списке акционеров одной из "дочек" этого холдинга, ООО "Татсельхозпродукт", числится экс-министр финансов правительства РТ Роберт Мусин (19%).
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

589. Режим и отжим.

При выполнении строительных работ по объектам социально-культурного и промышленного назначения он выступает одновременно и в роли заказчика, и субподрядчика.
После чего структура Иргашева в качестве заказчика обращается в банк за кредитом, который с лихвой покроет затраты на строительство.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

590. Путин не помог Мастер-банку.

... структурам владельцев банка. Эти ссуды регулятор счел некачественными. В отчетности банка, фальсификация которой также в числе причин отзыва лицензии, финансовых проблем банка не видно. Напротив, она позволяла банку входить в топ-100 по капиталу (9,2 млрд руб.) и активам (74,8 млрд руб.). Более того, до вчерашнего дня у банка действовал рейтинг А — "высокий уровень кредитоспособности", присвоенный рейтинговым агентством "Эксперт РА". "На потенциальные проблемы банка указывал "развивающийся ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

591. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Стоит отметить, что в планы Маслова-Островского никогда не входило зарабатывать на жизнь с исключительно помощью оружия и кулаков, с помощью нужных связей и финансовых операций это можно делать выгоднее, и безопаснее.
Мальков заработал свой капитал на изготовлении пиратских компакт-дисков в промышленных масштабах: его подпольные цеха работали в Твери, Подмосковье, Северо-Восточном округе Москвы.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

592. Канн-перехват.

Власти Казахстана, как неоднократно рассказывал "Ъ", разыскивают господина Аблязова за хищение $5 млрд из БТА-банка — ранее он был крупнейшим частным банком этой страны. В феврале 2009 года БТА-банк, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, был национализирован властями Казахстана. В свою очередь, Мухтар Аблязов, опасаясь ареста, бежал в Лондон. В ходе расследования правоохранительные органы Казахстана выяснили, что выведенные из банка деньги господин Аблязов инвестировал в различные проекты в ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

593. 25 самых активных предпринимателей России.

По оценкам главы Центрального Банка, каждая вторая компания в России (а это больше двух миллионов юридических лиц) предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания.
Компании, принадлежащие участникам рейтинга и их коллегам, участвуют в высокоприбыльных финансовых операциях.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

594. Банковский бизнес по-русски.

Это и схема Международного промышленного банка (у банка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что Межпромбанк активно занимался выводом средств. — «Газета.Ru»), говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим ...
Это прирост иностранных финансовых и других активов российских резидентов, накопленных в результате теневой, незаконной деятельности.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

595. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Она долгое время занималась разными видами коммерции, ее муж был в числе фигурантов дела об одной из самых крупных финансовых пирамид — "Чара-банке".
Среди вкладчиков Бокаревой оказался и председатель правления "Республиканского банка" Алексей Миронюк.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

596. Тимченко "спит" — бизнес идет.

«Газпром» вообще стал здорово помогать «Новатэку», уступая ему клиентов — крупных промышленных потребителей и газовые активы.
Причем эта доля, по выражению менеджера одной из газпромовских «дочек», была продана «Новатэку» «в обход здравой экономической логики» — за ту же сумму, что «Газпром» купил ее когда-то, плюс 8%: «Как если бы монополия положила деньги в банк под ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

597. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

На тот момент в сферу его интересов входили только торговля нефтью и нефтепродуктами и логистика, также Тимченко владел небольшими пакетами акций «Сургутнефтегаза» и банка «Россия».
Хотя Gunvor начала покупать промышленные активы (нефтеперерабатывающие заводы, угольные месторождения) основным бизнесом для нее по-прежнему остается трейдинг.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

598. К чему приводят схемы.

... утверждают, что свой бизнес Антонов вел именно за счет принадлежавших ему банков. Snoras, автомобили и $100 млн До покупки небольшого голландского производителя дорогих спорткаров Spyker Cars банкир Антонов не занимался промышленными активами ...
Из-за подозрений в утечке информации были уволены руководитель и замруководителя службы расследований финансовых преступлений Литвы.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

599. Родня в иллюминаторе.

Юрий Коптев В МВД отметили, что были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности, в частности, «непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной законом суммы». Согласно публиковавшимся данным ЦБ РФ, Фондсервисбанк в последние годы являлся единственным банком из почти тысячи российских кредитных организаций, у которого доля ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

600. Подмосковье после Бориса Громова.

Деньги шли через Абсолют Банк, а охраняло нас, обеспечивало транспортом и телефонными прослушками «Боевое братство» (в 2012 году лидер «Боевого братства» Дмитрий Барановский осужден за вымогательство на 12 лет. — Прим.
В этой связи нелишне вспомнить еще одного полковника — бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении мошенническим путем 3,8 млрд рублей (находится в федеральном розыске).
Дата: 15.06.2012 Копия в Google