Тот же Новожилов в статье Хинштейна утверждает, что исполнить контракт ему помешали люди из фирмы «Барышская швейная фабрика» — мол, он перечислил этому предприятию 180 миллионов из общей суммы 1,2 миллиарда рублей, и они пропали.
Дата: 04.07.2014
Копия в Google
Фирма переводит деньги на счет некоего предприятия, затем эти деньги раскидываются по фирмам-однодневкам, затем переводятся на еще одну фирму-однодневку в "своем" банке, со счета которой уже и снимаются наличные деньги. После снятия денег фирма прекращает свое существование, и дальнейший путь денег остается за кадром.
Дата: 14.01.2014
Копия в Google
Когда-то единственными владельцами «Ямалтрансстроя» были фирмы родственников потомственного строителя Игоря Нака — двух его сыновей, супруги, матери и отца, заслуженного строителя РСФСР Владимира Нака, в прошлом руководившего одноименным советским строительным объединением.
Дата: 26.08.2013
Копия в Google
В 2011 году украинские СМИ обнародовали информацию о том, что бывшая база отдыха «Мыс Айя», а также прилегающие территории, включая собственно сам мыс, пляжи и горы, выкуплены фирмами, связанными с семьей Януковича, в первую очередь с его старшим сыном Александром.
Дата: 14.03.2013
Копия в Google
В конце концов потеряв терпение, я обратился в правоохранительные органы ЦАО г. Москвы (где зарегистрированы все мои фирмы), после чего было возбуждено уголовное дело по фактам хищения денежных средств из моей фирмы.
Дата: 04.06.2012
Копия в Google
... в газете «Новая газета» в №24 за 9 марта 2011 года в статье Н. Петляновой «С миру по нотке» сведения о том, что «Киселев В.В. в 90-х годах задерживался следственными органами по делу о пропаже крупной партии видеомагнитофонов»; «в фирме Киселева В.В. разнорабочим был оформлен Малышев (один из петербургских криминальных авторитетов, дважды судимый за убийство, сейчас находящийся под следствием в Испании)»; опубликованные в газете «Новая газета» в №42 за 20 апреля 2011 года в статье Н. Петляновой ...
Дата: 24.02.2012
Копия в Google
Хроника водочной войны Андрей Демидов Нина Куталова и Роман Селин В нашей стране визиты сотрудников правоохранительных органов в коммерческие фирмы уже давно стали привычной рутиной.
Дата: 27.05.2011
Копия в Google
Попович быстро освоил науку о том, как по бросовым ценам продавать сырье из России зарубежным офшорным фирмам, которые затем перепродавали его по настоящей цене — с которой имели свой реальный доход те деятели в нашей стране, которые этим сырьем управляли.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
По словам бывшего генерального директора фирмы Александра Малышко, сегодня компания возит почти весь объем продаж «Мерседесов» на российский рынок.
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
Так, руководителем «Южной дирекции» стал коммерсант средней руки из Челябинска Сергей Агеев, премьер-министром независимой республики – еще один челябинский предприниматель и политик с известным криминальным прошлым Вадим Бровцев, а обладателями самых крупных контрактов – разумеется, челябинские фирмы.
Дата: 13.04.2010
Копия в Google
И выяснилось, что новый назначенец Петр Бирюков все это затеял в интересах трех фирм - "Интек", "Буревестник" и "Элекснет".
Дата: 02.02.2010
Копия в Google
По информации прокуратуры, если бы Николай Сафронов контролировал фирмы, участвующие в строительстве энергоблоков в Нововоронеже и Волгодонске, то ни одна «левая» организация, поставляющая некачественное оборудование и стройматериалы, на километр не была бы допущена к стратегическим объектам Росатома.
Дата: 21.01.2010
Копия в Google
В 2004 и 2006 годах депутат пересекался с тремя испанскими фирмами, которые следствие связывает с Геннадием Петровым, арестованным в ходе операции «Тройка».
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
Как выяснилось, под предлогом расследования фактов контрабанды милиционеры и прокурорские следователи, входившие в эту группу, изымали и потом фактически похищали товары -- компьютерную и бытовую технику, одежду и т.д. -- у фирм, не имевших никакого отношения к возбужденным уголовным делам.
Дата: 23.06.2008
Копия в Google
Впрочем, есть на рынке и такие конторы, которые живут за счет «кидания» лиц юридических – от небольших фирм до крупных банковских структур.
Дата: 05.07.2007
Копия в Google