Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Это не был вывод средств, деньги остались в ОФК Банке и сгорели там. Кому сейчас принадлежат торговые марки «Кристалл-Лефортово»? Мой холдинг — это прозрачный бизнес, в котором кредиторам известен его состав, все активы, где и что расположено.
... прибыль, чтобы увеличивать норматив по выдаче кредитов на одного заемщика для продолжения финансирования алкогольного бизнеса. Вы, когда объединяли продажи со «Статус-групп», не подозревали о плачевном финансовом состоянии «Статус-групп» и «ОФК Банк ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

582. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

... по указанию основного акционера — владельца крупного санкт-петербургского строительного холдинга «Норман» Владимира Смирнова. Владимир Смирнов Основной деятельностью кредитного банка было финансирование строительных компаний, подконтрольных господину ...
... агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по выдаче технических кредитов, а также замещению ликвидного имущества на неликвидные права требования, в результате которых банку были причинены убытки», — поясняется в ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

583. Близкий по мозгам сибарит.

... и СМИ и всегда пользовался полным доверием дяди, рассказывают два бывших топ-менеджера банка «Россия». Но есть там и еще более интересный человек. При создании холдингу зачем-то понадобился Общественный совет, который возглавила бывшая гимнастка и в ...
... взял на себя банк «Россия» — в 2018 — 2020 гг предоставляет кредитные линии КЖД на 1 млрд рублей. Международный аэропорт «Симферополь» 20% у банка «Россия», причем компания, управляющая аэропортом, в залоге у банка «Россия» и РНКБ по кредиту почти 34 ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

584. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

И наполнила ее портфель крупными активами: банками, страховыми компаниями, морскими и авиаперевозчиками. Марин Митев в 2012 году заявлял, что холдинг «Химимпорт» производит пять процентов ВВП страны.
«Болгарские инвесторы всю выручку забирали в Софию, а зарплату нам платили с кредитов, полученных под наше же заложенное имущество.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

585. Богатый улов "сети ЭВМ".

... в арбитражных разбирательствах другого ювелирного холдинга — «Регион Ювелир». В 2019 году Гагаринский суд Москвы приговорил его владелицу Татьяну Филатову к трем годам колонии за мошенничество с банковскими кредитами. Холдинг, уже после возбуждения ...
От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

586. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Но тут ЦБ вдруг подключает к санации банка "Открытие" холдинг "Альфа-групп" Петра Авена.
Бери всё, что сможешь унести Пока готовилось слияние с банком "Открытие", внутри "Росгосстраха" начались манипуляции, похожие на вывод активов. Ликвид сбывался по заниженным в три раза ценам. Неликвид становился залогом по кредитам, которые брались ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

587. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

В прошлом году Rosneft Trading получила в качестве обеспечения по кредиту венесуэльской госкорпорации PDVSA на $1,5 млрд 49,9% компании Citgo — крупнейшем активе венесуэльской компании в США. Накануне Соединенные Штаты внесли дочку российской госкомпании в санкционный список за «материальное содействие» Венесуэлы. Активы «дочки» Роснефти в юрисдикции США будут заблокированы, а американским гражданам запрещается вести с ней какой-либо бизнес. Сбербанк Крупнейший российский банк, основной долей в ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

588. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Ряженый генерал был крупным заемщиком банка «Унифин». Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов.
После крушения принадлежавшего ему холдинга «Независимость» он занимает «почётное» девятое место в списке Forbes крупнейших должников России.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

589. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Затем последовали покупки страховых компаний, связанных с крупнейшими российскими холдингами: СК «Шексна» Алексея Мордашова, СК «Транснефть», СК «Алроса» и ЖАСО, аффилированной с РЖД. Не отставал от «Согаза» и банк «Россия». В 2007 году у банка ...
Возможно, акции «Согаза» были куплены фирмой Шеломова на заемные деньги — согласно бухгалтерской отчетности «Акцепта», в 2004-2005 годах сумма полученных кредитов выросла с 9 до 535 млн рублей.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

590. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

... приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие, причем общая сумма задолженности перед кредитными ...
[…] Стоит отметить, что ЗАО являлось составляющей частью холдинга «Транзит-ДВ», который работает на рынке поставок и переработки газа, нефти, угля, бункеровке судов, морских перевозок и т. д. Всего в группу компаний входило до десяти различных ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

591. Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских.

Банк обещал администрации края найти инвесторов для модернизации заводов и в 2008 году передал их АПК «Маяк», который развивался по принципу пирамиды: скупал хозяйства, получал кредиты РСХБ и повторял этот цикл.
После ареста матери лидера банды, владевшей холдингом, паи, которые преступники заставляли продавать и сдавать в аренду, оказались «бесхозными».
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

592. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

По его словам, именно после проведения игр компания семьи Ткачева начала агрессивную скупку сельхозпредприятий на кредиты Россельхозбанка и Сбербанка. — Врезка К.ру Самый большой по площади земельный банк удалось собрать "Мираторгу" братьев Линников ...
Сейчас у "Продимекса" 16 заводов, производящих 1,5 млн т сахара в год. В 2017 году сельскохозяйственные предприятия холдинга вырастили 4,7 млн т сахарной свеклы.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

593. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

И большинство этих многомиллиардных кредитов были заведомо невозвратными. Пытаясь вернуть хотя бы часть де-факто похищенных из банка средств, конкурсный управляющий «Югры» 18 апреля опубликовал заявление о намерении подать иск о банкротстсве компании ...
— и более 20 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах, в Гонгконге и т.д. В итоге почти все нефтедобывающие предприятия ушли под крыло «Русь-Ойла»: их учредителями стали разные сотрудники этого холдинга.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

594. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Акции «Самаратранснефть-терминала» уже были заложены в банке по кредиту, а после объявления о банкротстве «Абсолют-банк» с разрешения своего совета директоров передал акции трем неизвестным предпринимателям — Андрею Рабкову, Сергею Суслову и ...
Могла ли «Ойл групп» покупать нефть у компаний внутри принадлежащего Трушеву холдинга или на открытом рынке, Трушев не уточнил.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

595. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Банки. По кредиту в $370 млн в ФК «Открытие» заложены права требования к арендаторам Columbus. *** 26. Империя (сеть бизнес-центров "Сенатор") За год. «Империя» — один из крупнейших участников рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. В 2018 году холдинг повысил арендные ставки в бизнес-центрах «Сенатор» в среднем на 10%. Другой бизнес. Владелец холдинга Андрей Фоменко развивает ряд медицинских проектов и является учредителем биотехнологического инвестиционного фонда «Вечная молодость».
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

596. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

Компания с таким названием уже есть: это бывшее «Открытие страхование жизни», которую «РГС жизнь» в 2016 г. купила у холдинга, в который входил «ФК Открытие».
Она строит ТЭС в Иране под российский экспортный кредит в 1 млрд евро.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

597. Мать миллиардеров Зингаревичей "развели" на 350 тыс. руб.

Напомним, что Антон Зингаревич был заочно арестован в августе 2016 года, а подозревается он в хищении кредитов нескольких российских банков на сумму 2,5 миллиарда рублей.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

598. Война престолов в Саудовской Аравии.

... и выделил $30 тыс. на образование и еще $300 тыс. в виде кредита. Аль-Валид никогда не рассказывал, каким образом ему удалось быстро разбогатеть, хотя Business Insider указывал, что большинство успешных вложений принца связано со сделками с недвижимостью. Аль-Валид и Россия Интересовался Аль-Валид и проектами в России. Так, в августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

599. Обогатительные технологии "Делойта".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 28.09.2017, Фото: bigrussia.org, Forbes Обогатительные технологии "Делойта" Как финансовые махинации главы аудиторской компании Дэвида Оуэна привели ведущий горно-металлургический холдинг Казахстана к ...
При этом, чтобы оплатить услуги «Делойт Южная Африка», «Делойту СНГ» пришлось брать кредиты в размере свыше 10 млн долл., так как компания в то время столкнулась с солидным кассовым разрывом – в основном, из-за навязанного бенефициарами переезда ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

600. На чем стоит PornHub.

... Sachs, выдал Manwin кредит. Он был значительно ниже «девятизначной суммы», о которой в 2012 году говорил Тильман. По данным Гаспарино, компания получила 168 миллионов долларов, однако в некоторых СМИ называлась сумма в 362 миллиона. В мае 2011 года Manwin приобрела одного из главных конкурентов PornHub — портал YouPorn. А через пару месяцев компания выкупила порноактивы Carsed Marketing Incorporated, в том числе порностудию и сайт Twistys, а также программные решения холдинга Twistys Cash ...
Дата: 12.09.2017 Копия в Google