По словам партнера компании Paragon Advice Group Александра Захарова, если яхта была приобретена за денежные средства, полученные незаконно в результате коррупционных действий, то по общему правилу в отношении нее существует риск ареста и конфискации в ряде стран.
Дата: 12.12.2016
Копия в Google
Их обвиняют в том, что они использовали свое влияние для того, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации, в том числе Samsung, Hyundai, SK Group и LG Group, сделать многомиллионные пожертвования в две связанные с ними неправительственные организации.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
В качестве их обеспечения были оформлены поручительства юридических лиц, в том числе JFC Group Holding, Garold Projects Ltd и Whilm Management Ltd. По данным правоохранительных органов, все компании были зарегистрированы по указанию собственников JFC и никакой хозяйственной деятельности не вели.
Дата: 11.11.2015
Копия в Google
... ЗАО «ФЦСР», застройщика ЖК «Квартал "Триумфальный"» (экс-«Кутузовская миля»), и ООО «Аванта», дочерней структуры компании Potok (экс-Mirax Group) Сергея Полонского. Этой новости предшествовал ряд публикаций в СМИ на условную тему «Сергей Полонский грозит вице-премьеру Аркадию Дворковичу компроматом, если тот не вытащит его из тюрьмы». В этих статьях содержится недвусмысленный намек на то, что братья Аркадий и Михаил Дворковичи (последний работал у Полонского) лоббируют интересы главы Mirax Group ...
Дата: 11.06.2015
Копия в Google
Следом за ними в списке идут президент «Лукойла» Вагит Алекперов (состояние — $12,2 млрд), совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($11,7 млрд), владелец НЛМК Владимир Лисин ($11,6 млрд), основной акционер Volga Resources Group Геннадий Тимченко ($10,7 млрд) и владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров ($9,9 млрд).
Дата: 03.03.2015
Копия в Google
(44 стр.) География целей хакерских атак группы Equation [ИА "РБК", 17.02.2015, "Касперский" сообщил о 500 пострадавших от уникальной шпионской программы": От действий обнаруженной недавно кибергруппы Equation Group, превосходящую по своим масштабам, инструментам и эффективности все известные на сегодня команды хакеров, пострадали более 500 компаний, которые расположены главным образом в России и Иране.
Дата: 17.02.2015
Копия в Google
Также Эсквит — деловой партнер Фирташа, входит в наблюдательный совет его холдинга Group DF. В 2004 г. Фирташ начал сотрудничать с «Газпромом» и продавать газ на Украину и в Центральную Европу.
Дата: 03.12.2014
Копия в Google
... MGN Group, где он числился генеральным директором, получила лицензии на управление инвестиционными фондами, доверительное управление ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность и инвестиционное консультирование. Таким образом, компания стала одним из крупнейших финансовых игроков на рынке республики. Под управление Гуревича правительство Курманбека Бакиева передало и $300 млн российского кредита [...], только эти деньги не успели «распилить» Максим Бакиев и его приближенные. МGN Group ...
Дата: 02.10.2014
Копия в Google
В конце 2012 год он стал героем расследования украинского Forbes о рынке сжиженного газа, а всего через полгода купил его издателя — UMH Group у Бориса Ложкина за $340 млн. Среди других крупных покупок “олигарха” — ФК “Металлист”, Одесский нефтеперерабатывающий завод, Брокбизнесбанк, Реал Банк, медиахолдинг Evolution Media.
Дата: 07.03.2014
Копия в Google
Бывший деловой партнер основателя Mirax Group Николай Дорошенко обвинил господина Полонского в угрозах в свой адрес, а также в создании вооруженной преступной группы, которая активно скупает оружие.
Дата: 02.10.2013
Копия в Google
В компании BBDO Group, которая разрабатывала рекламные материалы, «Известиям» сообщили, что разработка концепции этих роликов началась в ноябре 2012 года, а съемки проходили в декабре 2012-го.
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi. «Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов. Полную информацию и сопроводительные документы по действиям указанных компаний мы представили в налоговые органы по запросу», — отметил представитель Qiwi Group.
Дата: 27.02.2013
Копия в Google
... Mirax Group проходит как потерпевший. [...] Явится ли Александр Добровинский 24 января в Останкинский суд, остается под большим вопросом. — Не знаю. Если мы все же договоримся о деньгах, я буду его представлять, если не договоримся — не буду, — ответил на вопрос «Известий» Добровинский, добавив, что не знает, кто может стать другим адвокатом его клиента. Кроме того, в конце сентября прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества при строительстве Mirax Group ...
Дата: 18.01.2013
Копия в Google
... промышленность 130 Вячеслав Брешт инвестиции 750 700 инвестиции 131 Владимир Костылев СК Мост 750 0 строительство 132 Николай Ольшанский инвестиции 750 550 инвестиции 133 Серик Рахметов Глобалстрой-Инжиринг 750 900 строительство 134 Андрей Рогачев X5 Retail Group 750 1 200 розничная торговля, недвижимость 135 Евгений Сур СК Мост 750 0 строительство 136 Григорий Березкин Группа ЕСН 700 800 энергетика 137 Андрей Бесхмельницкий Danone-Юнимилк 700 650 молочная промышленность 138 Николай Борцов Завод ...
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
... Полиметалла» и Номос-банка 1962 3 -1 39 Андрей Молчанов 3,20 2,85 79,2 Член Совета федерации, основной акционер группы ЛСР 1971 4 -1 47 Андрей Рогачев 2,80 2,75 76,4 Основатель «Пятерочки» и «Карусели», а ныне строитель и миноритарий X5 Retail Group 1964 5 н Андрей Клямко 2,45 68,0 Президент Федерации самбо Санкт-Петербурга 1962 6 +1 63 Аркадий Ротенберг 1,75 2,05 56,9 Директор спортклуба «Явара-Нева», совладелец банка «Северный морской путь» 1951 7 +1 64 Борис Ротенберг 1,75 2,05 56,9 Брат и ...
Дата: 15.06.2011
Копия в Google