Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5981. На столичную Фемиду легла тень Кантемира Карамзина.

... 115 тыс. Блоцкий вернул деньги, после чего, по версии следствия, у Карамзина «возник умысел на хищение средств в особо крупном размере», и юрист изготовил аналогичный подложный договор на сумму $200 тыс. С ним Карамзин обратился в суд с требованием о ...
Согласно данным в базе Мосгорсуда, в 2014 году Карамзин был оправдан по обвинению в мошенническом завладении долей в коммерческой компании.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

5982. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

... заводу ущерб на сумму более 35 млн руб.»,— поясняли в СКР. По данным “Ъ-Урал”, речь идет о создании подсудимым искусственного долга завода перед компанией, которой в качестве отступных были переданы железнодорожные подъездные пути. В результате завод стал платить высокую аренду за пользование этими путями — порядка 3 млн руб. в месяц. После того как стало известно о возбуждении уголовного дела, господин Лисовиченко покинул Россию и вылетел в Болгарию, откуда до последнего времени не вернулся ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

5983. Авиапарк Евгения Пригожина.

... Пригожина Этот же бывший полицейский владеет через компанию-прокладку половиной «Московского школьника», крупной компанией на рынке питания в Москве Офшорная компания бывшего полицейского не только отдала частный самолет в пользование Пригожину, но и ...
... курсировал все по тому же маршруту: 6 января 2019 года бизнес-джет прилетел в Бейрут из Санкт-Петербурга и через 2 часа отправился в Африку, снова пропав на большой высоте над Египтом; 8 января после остановки в Бейруте самолет вернулся в Россию ...
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

5984. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Из данных Росреестра следует, что все здание, в котором «Металлург» арендует офис, принадлежит компании, аффилированной с кредитной организацией, и находится в залоге у банка. Все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день ограбления, включая потерпевшего Александра Юмаранова, оказались этническими ассирийцами, среди которых были уроженцы Грузии и России, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, их задачей было организовать обмен крупных сумм, «сбором ...
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

5985. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года.
Руководитель информационно-аналитического отдела Банки.ру Сабина Хасанова предположила, что подконтрольный бизнесмену и девелоперу Дмитрию Скопинову «Евромет» мог быть замешан в деле о мошенничестве инвестиционной компании.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

5986. Александр Постригань остался без номеров.

Добившись судебного ареста более 400 оформленных преимущественно на родственников чиновника земельных наделов и особняков в России, СКР нашел его отель в Испании.
По словам господина Касумова, еще лет 15 назад глава района фиктивно переоформил на него половину долей в принадлежащей ему компании, владеющей отелем Roger de Flor Palace в поселке Льорет-де-Мар в испанской Каталонии.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

5987. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

При этом принято считать, что любой банк, страховая компания и иные сколь-нибудь крупные финансовые институты находятся под контролем ФСБ. Но после ареста полковников ФСБ, курировавших финансовый сектор, не трудно понять, почему похождений «команды ...
... СК «Московия» на общую сумму 374,8 миллионов рублей, которые перед банкротством компании ушли на ряд вероятно аффилированных с Гришиным структур. Это стало поводом для ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбудить уголовное дело о хищении денежных средств ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

5988. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года. В активную фазу расследование перешло летом 2016 года, когда в десятках офисов компании в различных регионах прошли обыски, в ...
В частности, обыски прошли в 11 столичных офисах, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ООО «Телетрейд групп», представляющего в России интересы группы компаний TeleTrade.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

5989. Белгородские энергетики сели без ОПС.

... свидетель по делу Яков Уринсон (экс-министр экономики России, замглавы РАО ЕЭС, профессор ВШЭ), по факту материнская компания стала сервисной. В Белгороде она охватила несколько регионов, в ней [компании] собрали лучших специалистов по IT, бухучёту ...
... уголовному делу о хищении в 2008–2010 годах средств ОАО «МРСК Центра» на сумму около 240 млн руб. Суд снял с фигурантов наиболее тяжкое обвинение — об организации преступного сообщества и участии в нем и признал их виновными в особо крупной растрате ...
Дата: 19.07.2019 Копия в Google

5990. Империя Елены Хахалевой.

... Краснодарского краевого суда Оригинал этого материала © Life.Ru, 15.07.2019, Непотопляемая Хахалева, Фото, иллюстрации: via Life.Ru Егор Пережогин Бывает так, что из-за одного поста в соцсетях летят головы крупных чиновников или известных политиков ...
Таких прецедентов в России ещё не было.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

5991. "Вор в законе" Шишкан арестован в соответствии со своим статусом.

Затем подследственный заявил, что «в нашем сегодняшнем составе России» он не судим.
Помимо работы в заксобрании Раменского района Сидорова занимала должность гендиректора компании «Племзавод Раменское».
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

5992. Константин Антонкин ответит за коттедж и за контракт.

Затраты подрядчика, по оценке силовиков, составили 10 млн руб. Спустя пять лет информация о взятке попала в ФСБ. Наработанные материалы были переданы в Следственный комитет России (СКР), который возбудил в отношении Константина Антонкина уголовное дело. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

5993. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

... убийство, мошенничество в особо крупном размере, взятки. Мы надеялись, что суд поступит более разумно и гуманно», — заявила РБК адвокат осужденного Анна Ставицкая. По ее словам, подобный реальный срок по этой статье, скорее всего, беспрецедентный случай: «Мы искали такие прецеденты, чтобы человека осуждали к реальному лишению свободы именно по ложному доносу без совокупности с каким-то другим преступлением. Мы таких случаев не нашли. Видимо, это первый такой случай в России», — заявила Ставицкая ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

5994. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

Джиоев владел долей в этой компании, причем, как утверждает издание, он действовал в интересах Кабисова. [...] В Южной Осетии работает только один сотовый оператор — «Остелеком». Он был создан в 2004 г. на базе технических возможностей филиала «Мегафона», расположенного в соседнем российском регионе — Северной Осетии. «Остелеком» изначально принадлежал структурам «питерской группы связистов», контролировавшей «Мегафон». В 2009 г. после признания Россией независимости Южной Осетии «Мегафон ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

5995. Полицейский след в переделе наследства.

... с наследницей владельца компании Шимчук Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2019, Следствие подключилось к разделу наследства Сергей Петунин, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, следственное управление Следственного комитета России (СУ ...
Борьба ведется за контроль над предприятием, производящим технологическое оборудование в рамках 120 крупных контрактов, в том числе с «Транснефтью», «Газпромом», «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

5996. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

Финансист, как и экс-предправления банка Ольга Боргардт получили крупные сроки за растрату средств кредитного учреждения.
— Врезка К.ру Напомним, что в рамках первого расследования, которое вело главное следственное управление Следственного комитета России, Ольга Боргардт и Сергей Мастюгин были признаны судом виновными по двум статьям УК РФ — ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

5997. Чекисты Никитюк и Струков не вписались в строительный рынок.

По версии следователей ГСУ Следственного комитета России, которые вели дело чекистов, еще в 2016 году оба участвовали в афере по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком «На Остаповской» (Остаповская ул., д. 1) неподалеку от станции метро «Волгоградский проспект». Узнав о том, что столичные власти собираются снести несколько павильонов, расположенных на рынке, офицеры обратились к владельцу компании, которому, ссылаясь на свои обширные связи в ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

5998. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

... СКР выявил в действиях топ-менеджмента авиакомпании еще и растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Напомним, что в сентябре 2015 года «Трансаэро», вторая по величине на тот момент авиакомпания, не смогла справиться с финансовыми трудностями и попросила о помощи правительство. В качестве одного из вариантов спасения компании рассматривалась покупка «Аэрофлотом» 75% плюс 1 акции «Трансаэро» за 1 руб ...
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

5999. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

... биоресурсов в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) России. Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о проведении проверок в отношении компании Дусса ...
А в один из своих визитов, отобедав на крупную сумму, полицейский подозвал менеджера и настоятельно попросил увеличить скидку до 50 процентов.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

6000. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

В распоряжении редакции есть протоколы допросов Хмелёвой, где она рассказывает о спецоперации по задержанию крупной партии героина в ночь с 29 на 30 марта 2004 года. Игорь Тхир попросил её составить компанию оперуполномоченному ФСКН: вооружившись ...
Самой ценной пропажей стала страница "Закона Моисеева" "на шкуре неизвестного животного", стоимость которой неизвестна: по словам Хмелёвой, подобный артефакт был продан на аукционе "Сотбис" за 6 миллионов долларов, но в России мог стоить около двух ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google