Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5981. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Он якобы в 2015 году способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб. по подложным документам. Дело его просил возбудить сотрудник службы безопасности банка, обещав за это 10 млн руб. Игорь Трифонов был задержан в Москве в пятницу, 18 сентября. Обстоятельства и инкриминируемые ему преступления силовики не комментируют. Известно, что дело расследует четвертое главное управление Следственного комитета России (СКР) с дислокацией в ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

5982. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

«Открытие» аккумулировало у себя 74% выпуска евробондов «Россия 30», а также держало бонды, как сказано в иске, крупнейшей российской нефтяной компании. В 2015 году «Ведомости» писали, что «Открытие» могло участвовать в кредитовании «Роснефти», покупая ее облигации. В обоих случаях банк «Открытие» финансировал маржин-коллы, а центр прибыли оказывался в OICL и в Otkritie Capital, говорится в иске. На операции с «Россией 30» банк потерял 24 млрд рублей, на операциях с бумагами нефтяной компании ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

5983. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело о хищении у банка было возбуждено в 2016 году. Как установил суд, деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Варшавский. Вину в инкриминируемых преступлениях экс— депутат не признал. Политсовет "Единой России" московского района Хамовники после задержания Варшавского принял решение о приостановлении его ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

5984. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Я надеюсь, что он согласится дать показания в России и это поможет следствию оценить масштабы деятельности международной преступной группировки».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

5985. Особо охраняемый "Домик рыбака" при охотхозяйствах Андрея Костина.

Остальные 75% в «Косте» принадлежат дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной, известной как поставщик одежды для олимпийской сборной России.
Принадлежат эти угодья компании «Сезон охоты» Романа Громоздова, партнёра топ-менеджеров ВТБ и бенефициара строительных проектов госбанка, но местные жители уверены, что реальные владельцы — банк ВТБ и Костин.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

5986. "Три кита" снова всплыли.

Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Александр Мордкович В свое время я говорил, что полковник Захарченко с его миллиардами, спрятанными дома в диване, это совершенно не «чудо», а, к сожалению, вполне заурядное для современной России явление.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

5987. Турагенты ФБР.

... ФБР использует туристическую компанию стоимостью $2 млрд для слежки за преступниками со всего мира, в том числе из России, Фото: The Times of Israel Томас Фокс-Брюстер Об американской компании Sabre мало что известно, однако всякий, кто бронировал ...
... телекоммуникационным компаниям и банкам, чтобы те помогли отследить тех или иных людей. Речь идет, например, о прослушивании телефонных звонков или определении места, в котором человек снял деньги. В случае банков и телекоммуникационных компаний ...
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

5988. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

... в 2014 году Михаил Абызов со своими подельниками похитил около 4 млрд руб. средств компаний СИБЭКО и РЭС. Как считают в СКР, тем самым соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании СИБЭКО в рамках функционирования Единой энергетической системы России. А их действия «влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии». Между тем похищенные миллиарды они вывели за границу, разместив на рублевых счетах в кипрских банках ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

5989. Декларации президента и премьера Украины.

Он продал корпоративные права 12 компаний своему помощнику и давнему партнеру Сергею Шефиру, а также избавился от акций компании Green Family LTD и четырех торговых марок, зарегистрированных в России.
В банке премьер хранит более 86 000 гривен.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

5990. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Уголовное дело возбуждено управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.
Обязательства ООО “Краснодар Сити” перед банком исполняются, строительство жилого комплекса продолжается»,— говорится в комментарии банка.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

5991. "Обнял... и начал трогать за колени, поднимаясь выше".

Его всегда много — в рейтинге самых цитируемых журналистов России Алексей Венедиктов чаще всех занимает первое место.
У меня не "линкольн", возможно, мы там сидели как сельди в банке".
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

5992. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

... действий бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека является один из акционеров разорившего банка «Ренессанс» Андрей Розов. Ему народный избранник за €1,4 млн пообещал решить вопрос с уголовным делом, в рамках которого банкир мог оказаться в международном розыске. Сделка, в которой использовались 8 млн настоящих рублей и бумажная «кукла», была сорвана сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

5993. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Как сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, они были выявлены в 2016 году.
... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

5994. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта" Экс-замминистра предъявили мошенничество с кредитами Связь-банка на 8,8 млрд руб. и легализацию похищенного у "Росагролизинга" оборудования Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2020, У бывшего замминистра троятся эпизоды, Фото: РИА "Новости" Андрей Прах Алексей Бажанов Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России возбудил три новых уголовных дела в рамках расследования деятельности основателя воронежского холдинга ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

5995. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Следственный комитет России (СКР) вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство».
... а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием Моториным и членом совета директоров банка «Новое время» Иваном Станкевичем ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

5996. Акционист Павленский "слил" онаниста Гриво.

Посольство России во Франции уже заявило, что готово оказать помощь Павленскому, если он обратится за помощью в дипмиссию. В январе 2019 года российский акционист Петр Павленский и его гражданская супруга Оксана Шалыгина были признаны виновными по делу о поджоге Банка Франции на площади Бастилии.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

5997. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

... активы, отзыв лицензии — вот то немногое, о чем сообщают в СМИ. В распоряжении нашего портала оказались эксклюзивные факты циничного, а точней преступного поведения топ-менеджера Военно-промышленного банка Юрия Колтока. Когда ВПБ уверенно шел ко дну, его управляющий Юрий Колток прятал деньги от государства по своим карманам. Вкладчики до сих пор не могут получить собственные деньги по страховке. Под руководством Юрия Колтока ВПБ поднялся с 618 места, войдя в сотню крупнейших банков России ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

5998. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Банк, основанный им и его компаньоном Филем в конце 90-х, исправно проработал в качестве «ландромата» почти 20 лет. Лишь в феврале 2018 года, напомним, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк. К тому моменту, как писали СМИ, совладельцы банка успели ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

5999. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России Ангола преследует дочь экс-президента страны, богатейшую африканку с состоянием в $2,3 млрд за коррупцию — вслед за ее братом Жозе Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 09.01.2020, Богатейшая ...
... сделках с нефтью и алмазами, а также создании ряда компаний, которые брали кредиты у государства и не вернули их. Среди арестованных активов — принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты акций в банках, телекоммуникационных и нефтяных компаниях ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

6000. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Регулятор мгновенно принял решение о ликвидации банка, государство вынуждено искать миллиарды рублей для выплаты вкладчикам. Владимир Бондаренко Главой правления Бондаренко стал в середине октября 2019 года, после покупки пакета 9,9 % акций у самарского предпринимателя Александра Мариничева и ухода предыдущего предправления Вячеслава Васильева. Кандидатуру Бондаренко согласовал Западный центр допуска финансовых организаций Банка России. До Невского банка 41-летний уроженец Луганска имел в активе ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google