Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6001. Пр.2. Список имен

Сопредседатель партии "Либеральная Россия".
Лях Николай Иванович - руководитель секретариата Селезнёва Г., председателя Государственной думы РФ. М Маградзе Сулхан Александрович - директор банка "Атлант". Копия в Google

6002. Виноградов отмывал деньги

... Инкомбанка подали судебный иск против BoNY, управлявшего его корреспондентскими счетами в США. Тем самым развитие так называемого "дела Bank of New York" получило новый оборот, когда в центр внимания поставлен вопрос о законности действий крупнейших американских банков, предоставлявших свои услуги для вывоза капитала из России и стран СНГ. В свою очередь, представитель BoNY отверг все обвинения в нарушениях правил финансовой деятельности, заявив, что у банка есть "мощные" аргументы в свою защиту ... Копия в Google

6003. СП против "СУАЛа"

Дело в том что у этой компании самая мощная в России бокситная база, которой прежде можно было пользоваться по давальческой схеме, не платя при экспорте готового алюминия 5% -ную пошлину и НДС. Основной конкурент "СУАЛа" - "Русский алюминий" - мог не беспокоиться: он импортирует большую часть сырья. Копия в Google

6004. 10 Похищения людей

Через Ингушетию доллары завозились в центральные регионы России и обменивались по курсу 30—35 центов за один фальшивый доллар. Фальшивки были высокого качества; выявить их с помощью детекторов валюты в пунктах обмена было практически невозможно — для этого требовалось спецоборудование, имеющееся только в банках. Большая часть вырученных денег пускалась на зарплаты боевикам, закупку оружия и боеприпасов. Фальшивые доллары имели хождение и за пределами России. Копия в Google

6005. 11 Распустить ФСБ?

07.04.2002 ФСБ взрывает Россию Александр Литвиненко Юрий Фельштинский Глава 11 Реформировать или распустить ФСБ?
[...] В ходе реализации имеющихся материалов в служебном помещении коммерческого банка „Сольди“ при вымогательстве 1,5 млрд. Копия в Google

6006. Эпилог

07.04.2002 ФСБ взрывает Россию Александр Литвиненко Юрий Фельштинский Эпилог Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих ...
... жен и мужей, как нынешних, так и бывших) собственности: недвижимости, транспортных средств, счетах в российских и зарубежных банках, акций и ценных бумах российских и зарубежных предприятий и организаций, с подробным указанием источников дохода, на ... Копия в Google

6007. Вывод $12 млн. в оффшор

... Внешэкономбанком, проиграл ему тяжбу, в результате чего судебный пристав наложил руку на счета ЗАО "Медиа-Мост" в московских банках, на акции ЗАО "НТВ-Плюс" и даже… на космический спутник "Бонум-1" . Между тем список кредиторов медиа-холдинга Внешэкономбанком далеко не исчерпывается… Вполне возможно, что финансовое положение этого информационного холдинга - одного из лучших в России, если говорить о профессиональном уровне журналистов - не было бы столь плачевным, если бы глава и владелец ... Копия в Google

6008. Вавилов обвиняет

Эта информация стала известна НСН из источников в Следственном комитете МВД России. В частности, у экспертов возникли сомнения в подлинности письма в адрес Виктора Черномырдина, которое подписали Андрей Вавилов и Сергей Дубинин (факсимиле документа привел 24 июля "КоммерсантЪ"). Это письмо является одним из ключевых доказательств, которые Вавилов и стоящие за ним финансовые структуры представили, объявив о незаконных сделках Национального резервного банка. Копия в Google

6009. День рождения Умара

Справка: Газета "Золотой Рог"(Владивосток), ссылаясь на книгу А.Константинова "Преступный мир России", вышедшей в издательстве "Библиополис" в 1995 году пишет: "В столице чеченские банды составляют три крупные группы: Центр, Останкино и Южный порт.
... Москвы Иосиф Орджоникидзе, глава Собинбанка Александр Занадворов, шоу-бизнесмен Борис Зосимов с супругой Полиной, председатель совета директоров компании Mercury Леонид Струнин, президент банка "БИН" Михаэль Шишханов и глава СВА-банка Сергей Кованда ... Копия в Google

6010. Дельцы в погонах

Сменил много мест работы — был и сторожем в ПТУ, и сотрудником военно-исторического объединения воинов-интернационалистов, и даже директором программы в Фонде экономических реформ России.
Суть бумаги: “с целью популяризации воинской службы” сотрудники банка “встречаются с личным составом на территории части ежеквартально”, с ними ведут “разъяснительную работу и программы по начальной военной подготовке под руководством опытных ... Копия в Google

6011. Гельман из галереи

Гельман с Павловским подкинули Алене Апиной письмо, в котором назвали ее "жидовкой" Оригинал этого материала © "Независимая газета", 26.04.2001 Григорий Нехорошев Гельман из галереи На подступах к переустройству России Марат Гельман консультирует ...
... из "Независимой газеты" с фотографией, на которой Александр Лебедь беседует с Джохаром Дудаевым, документы из швейцарского банка со списками огромных валютных счетов всех членов правительства, телеинтервью со "школьным приятелем" министра финансов ... Копия в Google

6012. Газовые короли рубят "капусту"

Наталья Лазарева О том, что запасы природного газа - главное богатство России, а РАО "Газпром" - "становой хребет" ее экономики, знают, пожалуй, все образованные россияне.
При этом государство в лице своей нефтяной компании вновь немедленно было наказано: "лихтенштейнец", конечно же, оказался неплатежеспособным, и нефтяникам пришлось отдать банку почти 26 миллионов долларов. Копия в Google

6013. В российском анклаве-коррупция

Оригинал этого материала © New York Times, 05.04.2000, Перевод InoPressa.ru, Фото:"Версия" В российском анклаве властвует коррупция Патрик Е.Тайлер Если избранный президентом Владимир Путин намерен начать борьбу с коррупцией и беззаконием в России, в ...
В прошлом году в нарушение всех финансовых законов, он лично получил в одном немецком банке кредит на сумму 10 миллионов долларов на финансирование строительства птицефабрики. Копия в Google

6014. Украл целый дом

Напомню, с июня 1996 года по май 1998 года Егиазарян занимал в банке должность заместителя председателя совета директоров.
А именно - генеральную доверенность, подписанную директором Wyndham Limited Сайманом Н. и выданную на имя гражданина России Михаила Ананьева в феврале 1998 года. Копия в Google

6015. Н. и иностранные спецслужбы

Также крайне нежелательно присутствие в Новороссийске представительства Кавказского инвестиционного банка, который представляется инструментом финансирования антироссийских подрывных программ чеченских сепаратистов и иностранных спецслужб и их проникновения в экономику России. Копия в Google

6016. Ямадаев Сулим, биография

... к Министерству обороны России. По некоторым сведениям, истцы намерены обратиться в Страсбургский суд по правам человека [8], [10], [7]. Осенью 2006 года скандальную огласку получило вмешательство Ямадаева в конфликт завода "Самсон" и фирмы "Салолин" из Санкт-Петербурга, контролируемых представителями местной чеченской диаспоры. Мясоперерабатывающее предприятие "Самсон" в Московском районе Санкт-Петербурга принадлежит "Московскому Индустриальному банку", президентом которого является Абубакар ... Копия в Google

6017. Сведение финансовых счетов

Адамову Е. О. на праве собственности принадлежит земельный участок (площадь - 0,1917 га) с построенным на нем хозблоком (площадь 162 кв. метра) в России (Московской области), автомобиль ГАЗ-2410.
Другой депутат спрашивает о счетах Е. Адамова в американском банке, на которых, если верить газетам, лежит больше 200 тысяч долларов остатка. Копия в Google

6018. Американский шпион

... солидного счета в банке. Кстати, Евгений Олегович и не отрицал на пресс-конференции своих бизнес-интересов в США. Правда, он не назвал номера своих банковских счетов. Мы попытаемся восполнить этот пробел. Бизнес по-русски В прессе упоминалось шесть различных фирм, зарегистрированных, как правило, на имя Mark Michael Kaushansky. Из-за того что в одной из фирм вместе с Kaushansky в соучредителях значился Адамов, газеты сделали вывод, что все фирмы так или иначе связаны с атомным министром России ... Копия в Google

6019. Николай Азаров

Как организовывается "нужное" для Кучмы и Азарова судопроизводство, ясно из их разговора, состоявшегося приблизительно в конце августа-начале сентября 2000 г. Тема - проведение через суд обвинительного приговора против группы руководителей банка ...
... также речь идет об экстренной финансовой помощи наличной валютой для поддержки российского президента Путина в ходе президентских выборов в 2000 г., а также схемы зачета этих средств в счет погашения государственного долга Украины перед Россией ... Копия в Google

6020. Успехи не юного Вернера

Именно под этой фамилией, по словам Быкова, скрывается матерый аферист, работавший в Приднестровье в 1992-м году (когда там служил Лебедь) в Национальном банке Приднестровья и "нагревший" этот банк на несколько миллионов долларов.
В 1992-м году решил отказаться от гражданства Америки и вернулся в Россию, где проживает до сих пор, имея, кроме российскогопаспорта, паспорт гражданина ФРГ . Копия в Google