Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6001. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

Сейчас у Минакова возник жесткий конфликт с влиятельной группой теплоснабженцев, которой руководят бывший сотрудник Петербургской топливной компании (основной нефтетрейдер Санкт-Петербурга) В. Подшивалов и предприниматель О. Котляревский.
Не секрет, что в последнее время именно они активно «топили» ГП «ТЭК СПб», тормозя выплату огромных сумм, которые городской бюджет задолжал этому предприятию.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

6002. Начальник транспортного цеха.

И Алекперову, и Ходорковскому приходилось считаться с микроскопической (по их олигархическим меркам) ПТК. К примеру, крупнейший российский производитель бензина "Юкос» совместно с питерским нефтетрейдером «Балтийской финансово-промышленной группой» (БФПГ) не так давно попытались увеличить контроль до 30% городского топливного рынка (только 700-тысячная армия автолюбителей Санкт-Петербурга ежегодно приобретает через розничную сеть нефтепродуктов на сумму более $250 млн.) и самостоятельно продать ...
Дата: 01.12.2000 Копия в Google

6003. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Некоторые суммы, включенные в данный анализ, были первоначально получены от МВФ, и считается, что они входят в Транш А в СУИ. Эти средства были первоначально предоставлены МВФ Минфину в рамках соглашения о stand-by кредите, заключенного в августе ...
2. ФИМАКО и Банки - краткий анализ структуры группы 2.1. Для того чтобы понять характер операций, осуществленных между ФИМАКО и Банками, важно понять характер организационной структуры группы и уровень сочетания входящих в нее российских и ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

6004. Черная касса страны (1999).

Но в том-то и дело, что «по существу» офшор, через который прошли как минимум $2,5 млрд валютных резервов страны (это та сумма, на которую имеются документальные подтверждения) и как минимум две трети одного из траншей кредита МВФ (1993 Года), как ...
«В настоящее время начался комплексный аудит операций FIMACO с членами группы ЦБ РФ. Среди многих поставленных перед компанией «Прайс Уотерхаус Купере» в рамках данного аудита вопросов — вопрос об акционариате Компании, включая номинальных акционеров.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

6005. Рушайло Владимир Борисович.

Назвали новое детище Фондом содействия социальной защите профессиональных групп повышенного риска. Каждый заявитель считал своим долгом пожертвовать некоторую сумму на помощь борцам с мафией.
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

6006. Тринадцать способов украсть у государства.

Ведь основанием для взимания с него этой суммы служит справка из БТИ, которую налоговая инспекции должна сама запросить и сама же заплатить за нее 150 рублей.
Следующий шаг: какой-нибудь участник сообщества (или группа приятелей) выкупает доли у тех членов корпорации, кому «живые» деньги милее участия в грандиозном проекте.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

6007. Новые методики борьбы за предприятия.

Или заходят на предприятие через банкротство, или даже предлагают за переход собственности некоторые суммы денег.
Контрольный пакет НКАЗа был продан главе группы "Нордекс" Гарри Лучанскому.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

6008. Минатом Ltd.

– авт.) было в ультимативной форме предложено передать значительную часть акций (не менее блокирующего пакета) семи фирмам взаимосвязанной группы и принадлежащим двум американским фирмам "Текса" и "Нитром".
Всем этим владельцамавтор послания председателю СП, были перечислены из МДМ-банка суммы в размере 4 млрд.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

6009. Охота на Волкова.

Смысл этого поручения об уголовном деле состоит в том, что бывший управляющий делами президента, а ныне государственный секретарь Союза Белоруссии и России Павел Бородин с группой товарищей получил взятки на общую сумму около 65 миллионов долларов.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

6010. Портрет претендента.

Эта группа и стала в регионе властью.
Цена та же - 33 млн, право собственности переходит к покупателю после первого платежа, установленного в сумме 2 тысячи рублей.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google

6011. Российские олигархи.

Владимиру Потанину, прикупившему в своё время по сходной цене этот гигант цветной металлургии, предложено доплатить государе гву недостающую до реальной, по мнению Генпрокуратуры, сумму 140 миллионов долларов.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

6012. Иногда они возвращаются.

Об этом оповестила мир лондонская группа правозащитников Global Witness: «кровавые» алмазы превратились в пиаровский кошмар для De Beers.
Примерно такую же сумму он хочет инвестировать в строительство развлекательных и офисных комплексов в Нью-Йорке, Далласе и Сан-Антонио.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

6013. Краткая история "прослушки" в России.

А у людей обладающих властью или хоть сколь-нибудь значимой суммой денег развилась мания преследования.
Ру» появился список файлов, якобы предлагавшихся к продаже бывшими сотрудниками Службы безопасности «Группы Мост».
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

6014. Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству.

Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Председателю правления Онэксимбанка Прохорову М. Д. N ВП-194 от 24.01.96г. на N 01-2/64 от 5.01.96г ...
... 7,4 млн. английских фунтов стерлингов от Фирм "NEWCO" (Швейцария) и "IDTS" (CШA) поставленные в 1991-1992 году 13400 тонн никеля и 196 тонн кобальта Руководство РАО не предприняло необходимых мер для возвращения указанных сумм в Российскую Федерацию ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

6015. "Мерседес" для налоговиков.

А спустя некоторое время с легкой руки Ивана Петровича группа бывших советских и партработников города привыкла регулярно отмечать "праздник взрыва".
Правда, ради таких вот изысков приходится опустошать местный бюджет и позволять предприятиям недоплачивать налоги в федеральную казну бюджет на сумму "гуманитарной помощи", непонятно куда отправленной (кроме того, что не долетело до Ингушетии, много ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

6016. Справка на Лесина.

Лесин использовал свое служебное положение для легализации укрытых за границей финансовых средств Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Справка Лесин Михаил Юрьевич в настоящее время заместитель директора ВГТРК, в 1991 году ...
По мнению руководителей продюсерской компании этот банк нерасчитался с ней на сумму 2 млн. 400 тыс. долларов США, которые предоставила в 1995 году банку американская компания "Проджектс Интернешнл" из штата Дэлавер США, но документы об этом ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

6017. Cправка о Маневиче и Грефе.

Греф установил таксу в $5 тыс. за получение подписи Маневича Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Конфиденциальная справка о Маневиче и Грефе Конфиденциально Справка М.Маневич в политических, финансовых и деловых кругах ...
Кроме этой суммы взымались, якобы, и комиссионные за посредничество в размере 1-2 тыс. долларов США. Сам М.Маневич, по данным тех же источников, если и откликался на индивидуальные просьбы коллег о содействии в продлении аренды, обещаний своих не ...
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

6018. Олигарх финансовых сумерек.

Аналитическая группа Потанина заказали.
Разумеется, пакет акций достался Потанину за сумму, минимально превосходящую стартовый уровень аукциона, — всего за 170,1 миллиона долларов.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

6019. Кто вы, господин Наздратенко?

... в Китай в 1993 г. в счет оплаты оборудования и рабочей силы для строительства Уссурийской ТЭЦ около 2,5 тыс. тонн минтая, 3,9 тыс. тонн черных металлов, 5,8 тыс. тонн минеральных удобрений и других материалов на общую сумму 2,8 млрд. рублей. Задолженность китайской стороны по этим сделкам на 20 ноября 1993 года составляла 2,4 млрд. рублей, однако претензий предъявлено не было. И только по настоянию комиссии Контрольного управления администрации Президента КНР была направлена группа специалистов ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

6020. Cолнцевская ОПГ (IV).

Cписок участников Cолнцевской ОПГ Солнцевская ОПГ-4 Оригинал этого материала, 30.06.2000 Солнцевская группировка - одна из наиболее крупных и влиятельных организованных преступных групп Московского региона.
"Внешэкономбанк" по указанию первого замминистра финансов (Вавилов) передал банку "Единство" облигации внутреннего валютного займа /ОВВЗ/ на сумму $35 млн. Это позволило банку самому привлечь несколько пакетов ОВВЗ, принадлежащих различным структурам.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google