Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6021. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный ...
Обвиняя собственника в том, что он распоряжался своим имуществом, следствие, по сути, пытается отменить закрепленный в Конституции России институт частной собственности».
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

6022. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Такое решение суд принял по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Русского трастового банка.
Тайные кредиторы Бернштама Кредиторы пытаются добраться до активов Бернштама и «Домашних денег» не только в России, но и за рубежом.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

6023. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

При этом коммерсант настаивает на том, что приобретенные им у банка кредиты были «заведомо невозвратными». По данным “Ъ”, сегодня ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте. Напомним, что расследование этого уголовного дела началось в 2017 году с эпизода выдачи банком «Советский» заведомо невозвратного кредита в 150 млн руб. ООО «Сервис ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

6024. Дмитрию Сенину предъявили счет на 380 млн.

Добиться обращения имущества Дмитрия Сенина Генпрокуратура России решила, не дожидаясь исхода процесса по уголовному делу в отношении скандально известного бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, в котором фигурирует и бывший чекист.
Причем доплачивал якобы из кредитных средств, взятых в ВТБ. Представитель банка, кстати, находился в зале заседаний.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

6025. Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль".

Ее многолетний партнер и отец детей российский олигарх Сергей Пугачев, чье состояние раньше оценивалось в миллиардах, в 2010 году впал в немилость российского режима, когда потерпел крах его Международный промышленный банк.
Дед Александры, граф Дмитрий Толстой, после бегства из России в 1920 году стал британским королевским адвокатом.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

6026. "Контрактники" Евгения Пригожина захватывают бюджетный общепит.

Источник, знакомый с Койновым, утверждает, что бизнесмен в начале 2000-х работал в международном банке «Сенатор».
«Верона» может быть связана с еще одним крупным оператором питания — группой компаний «Фьюжен Менеджмент» (Fusion Management), обслуживавшей ВИП-гостей во время проведения чемпионата мира по футболу в России.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

6027. Кредитор Александра Федотова ввел Поправку.

... издателя Forbes было возбуждено исполнительное производство почти на 100 млн руб. Из-за претензий налоговой банки несколько раз блокировали счета ACMG. Чтобы погасить долги, Федотов просил деньги у партнеров и друзей, рассказывали «Ведомостям» два человека, близкие к Forbes. Один из них полагает, что Рыбаков одолжил деньги Федотову, чтобы он покрыл кассовый разрыв. Рыбаков входит в список 100 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его личное состояние в 2018 г. журнал оценил в $1,2 млрд ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

6028. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Представитель Промсвязьбанка подтвердил, что банк подал такой иск. «По мнению банка, указанные лица своими неосмотрительными и неразумными действиями причинили банку ущерб, — говорит он. — Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу». Один из ответчиков подтвердил «Ведомостям», что банк подал к нему такой иск. Волошкина, Иодко и представитель Promsvyaz Capital B. V. от комментариев ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

6029. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

У Ростовцева много проблем, и не только в России.
... 000,00 361,11 24,9230 16.10.2007 ВМW передача Новосибирск УГОЛЬ Новосибирск 125 000,00 125 000,00 24,9230 16.10.2007 ДЧЛ кипрский банк УГОЛЬ 2 500,00 102,08 24,4917 15.11.2007 кипр почта ДЧЛ УГОЛЬ 2 700,00 110,22 24,4975 20.11.2007 перевод документов ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

6030. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

В пресс-службе УФСИН России по Рязанской области РБК сообщили, что Мальчевский обратился в медчасть колонии 13 июня с жалобами на плохое самочувствие.
... года владельцы и топ-менеджеры банка в массовом порядке выводили деньги вкладчиков. Для этого их обналичивали через кассы или переводили на счета компаний, связанных с владельцами кредитного учреждения. По этой схеме из банка было выведено 68 млрд ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

6031. Юрий Симонов оценил "конструктивный диалог" в 49,5 млн руб.

... Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.12.2018, Вымогательство оценили условно Андрей Прах Центральный райсуд Воронежа вынес приговор по делу о вымогательстве у одного из крупнейших производителей мраморной говядины в России — ГК «Заречное ...
В конце 2017 года от «Наследия» стали приходить письма с информацией о наличии экологических и экономических нарушений в работе ГК, которую фонд собирался «придать широкой общественной огласке», в том числе направить в кредитующий банк.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

6032. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

... Главным следственным управлением (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), не заняло у суда много времени. Арестованный в октябре прошлого года экс-банкир изначально категорически отрицал свою вину в выдаче в июне-июле 2016 года заведомо невозвратного кредита занимающемуся интернет-торговлей ООО «Викимарт» на сумму 124 млн руб. Во время допросов господин Волчихин утверждал, что заем в его банке брала вполне благополучная действующая организация ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

6033. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Кипрский судья уже подписал запросы по Магдееву в правоохранительные органы России и Кипра.
В соответствии с соглашением супруга Цветкова Эльсина Хайрова перечислила на личный счет Рустэма Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise 1,3 миллиона долларов США в качестве оплаты за половину блокирующего пакета акций казанского ОКБ ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

6034. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

Следователи Следственного комитета России (СКР), проводя обыски в рамках этого дела у свидетеля Пастушкова, обнаружили в его банковской ячейке $1 168 900 и 5 млн руб., а в квартире его дочери Марии Скворцовой — еще 615 тыс. руб., которые были изъяты.
Впрочем, сотрудники банка рассказали, что доступ к сейфу имел только генерал.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

6035. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... четвертым производителем водки в России. С 2016 года у «Кристалл-Лефортово» начались партнерские отношения с дистрибуторской группой компаний «Статус-групп» и «ОФК-Банком», который кредитовал данную группу компаний. Предприятия объединили производство и продажу водки, а ОФК стал единым кредитором. Главным контролером и выгодополучателем в связке «Статус-групп» — «ОФК» Павел Сметана называет Игоря Чуяна. По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

6036. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

Уголовное дело о хищении 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших «Алмазювелирэкспорту» и размещенных на депозите МАБа, подконтрольного бывшему председателю комитета по природным ресурсам Госдумы Михаилу Слипенчуку, было возбуждено в апреле 2016 года следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Северному административному округу Москвы. Инициатива принадлежала конкурсному управляющему МАБа (в феврале 2016 года у банка была отозвана лицензия) от Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

6037. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

(В России франшиза BHS называется «Британский дом» и нашла свое место под солнцем «Меги».
Компания Jean Jeanie была должна «Бонанзе» ?250 тыс. Владелец Jean Jeanie предложил Филипу купить всю его компанию за ?4 млн. Бухгалтеры Грина обнаружили, что JJ тоже банкрот — должна банку Barclays ?3,5 млн и еще столько же своим поставщикам.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

6038. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

... объявления о первом квартальном убытке банка с момента его IPO в 1999 году. Что интересно, до скандала Гупта также был советником Сбербанка и членом попечительского совета «Сколково». Реформы московского правительства McKinsey тесно сотрудничает с правительством Москвы по многим вопросам. Любопытно, что главой российского филиала McKinsey является Ермолай Солженицын — сын писателя и диссидента Александра Солженицына. В 2014 году депутаты Госдумы от «Единой России» обвинили заммэра Москвы по ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

6039. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Подробности этого дела являются лучшей иллюстрацией того, почему Россия до сих пор остаётся в числе стран с высокой коррупцией.
... 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

6040. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, председатель правления и совладелец КБ «Замоскворецкий» Илья Бударин стал широко известен после того, как выяснилось, что среди клиентов этого небольшого московского банка были экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого в банке на момент отзыва лицензии пропало 850 млн руб. (более $26 млн по тогдашнему курсу), а также почти половина бывших футболистов сборной России.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google