Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6061. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Как рассказал собеседник агентства, Розов пока не является на допрос по «делу Ренессанса» по уважительной причине — Россия и США в изоляции из-за пандемии.
... крыша" ФСБ, Кадр из видео: BankiRu Александр Горячев Андрей Розов ГУ МВД по Москве планирует допросить бывшего совладельца банка «Ренессанс» Андрея Розова. Мероприятия должны пройти в рамках расследования о хищении активов обанкротившегося банка ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

6062. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.

[…] В приватной беседе он также пояснил, что беглый «решальщик» Дмитрий Смычковский не собирается возвращаться в Россию.
В то же время Дрыманов не только носил пин-код с собой, но еще умудрился установить на своем смартфоне соответствующую программу банка.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

6063. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

В банке «БФГ-Кредит» держали свои активы крупнейшие государственные телерадиокомпании — «Первый канал», ВГТРК и «Россия сегодня». В апреле 2016 года в учреждении ввели временную администрацию, а спустя несколько месяцев отозвали лицензию. По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд руб. Акционеры банка Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом: Хорошилова, хранившая в банке личные средства на сумму порядка $40 млн, пыталась отсудить у Глоцера часть ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

6064. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

... проигранный иск, Фото: "Ведомости" Павел Казарновский Дмитрий и Алексей Ананьевы Высокий суд Лондона отказал ВИП-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим $40 млн с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда (есть у РБК ...
Он отметил, что наиболее очевидными ответчиками были бы Промсвязьбанк и, возможно, Дмитрий Ананьев, а юрисдикциями — Россия и, вероятно, Кипр (Дмитрий Ананьев имеет гражданство Кипра с июня 2017 года, отмечалось в материалах суда).
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

6065. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

[...] Своих основных активов, О1 Properties (недвижимость) и ФГ «Будущее» (объединяет негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

6066. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

Спустя неделю, безуспешно пытаясь дозвониться в Россию до своего родственника, к поискам через знакомых подключились сын и брат Бориса Караматова, проживающие в Вашингтоне.
При этом следует отметить, что в самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

6067. Тайные угодья Тимура Иванова.

— В 1997 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова, во время учебы начал работать в банке «Ренессанс-капитал».
... декларации Иванова не указано, что он пользуется участком «Чиновники имеют право не указывать пользование недвижимостью супругов, если не часто ее посещают,» — говорит заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

6068. Рекордсмены по статусу и суммам взяток.

... 4 млн руб. Приговорен к 4 годам колонии строгого режима, штрафу 8 млн руб. Александр Загорулько Бывший замглавы Спецстроя России 2016 Мошенничество, совершенное организованной группой, получение взяток 1 млрд 93 млн руб. Приговорен к 8 годам колонии ...
Заочно арестован, объявлен в розыск, находится в США Ярослав Алексеев Бывший вице-президент Пробизнесбанка 2017 Хищение средств банка в составе организованной группы 2,5 млрд руб., долг клиентам 83 млрд руб. Заочно арестован, задержан в Польше ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

6069. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Подробности этого дела являются лучшей иллюстрацией того, почему Россия до сих пор остаётся в числе стран с высокой коррупцией.
Там он, согласно этой же информации, представлял интересы Рустэма Магдеева, вложившего в группу V.M.H.Y., которой принадлежали эти банки, более 33 миллионов Долларов США. Александр Удодов С Александром Удодовым Рустэм Магдеев, согласно опубликованной ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

6070. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

По его версии, Алексей Крапивин, узнав об аресте Маркелова, попытался в срочном порядке покинуть Россию, но не смог.
В частности, Захарченко все хранившиеся средства, в том числе и доллары, подозревая, что они могли ранее где-то засветиться, поменял в банках Ивана Станкевича и Юрий Ободовского (партнеры Ушеровича и Маркелова, скрываются в США) на абсолютно ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

6071. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

В результате господин Митрушин был арестован на два месяца — с момента его экстрадиции или депортации в Россию или в том случае, если он все-таки найдется на родине. СД МВД инкриминирует Станиславу Митрушину соучастие в хищении около 2 млрд руб. По версии следствия, деньги из банка выводились при помощи кредитования фиктивных структур, якобы связанных с бывшими владельцами и топ-менеджерами кредитного учреждения.
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

6072. Декларации губернаторов — 2017.

Борис Дубровский Этого оказалось достаточно, чтобы бывший гендиректор Магнитогорского металлургического комбината и один из самых дорогих топ-менеджеров России попал на четвертое место и в рейтинге самых обедневших губернаторов, куда он входит уже ...
... в банках, педагогической и научной деятельности указал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В том числе за счет использования недвижимого имущества получил доход губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Доход от вкладов в банках ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

6073. На чем стоит PornHub.

Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве.
К слову, на территории России проект по какой-то причине недоступен.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google

6074. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Новые переговоры от лица Порошенко и уже лично с креативным продюсером ресурса вел бизнесмен Виктор Полищук (собственник банка "Михайловский", бизнес-центра "Гулливер" и ряда прочих активов).
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

6075. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

По версии Национального бюро по противодействию коррупции, сотрудники которого расследовали это дело, из БТА Банка «возглавляемое Аблязовым преступное сообщество» вывело более семи миллиардов долларов США. В декабре прошлого года Государственный совет Франции признал дело Мухтара Аблязова политически мотивированным и отменил уже подписанное премьер-министром Мануэлем Вальсом решение об экстрадиции бывшего банкира в Россию и Украину, которые тоже обвиняют Аблязова в финансовых аферах.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

6076. Серегу Бентли "припарковали" на 9 лет.

При этом в банке его заверили, что доступ к ячейке возможен только в присутствии Багдасаряна.
После этого Эдик Осетрина уехал в Грецию, но весной 2014 года вернулся в Россию.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

6077. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Экспортируя в Европу низкосернистые угли «Обуховской» и «Дальней», Ринат Ахметов стал поставлять в Россию, в свою очередь, украинский уголь, не востребованный ни на Украине, ни тем более в Европе.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

6078. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Но осадок остался: упомянутое решение об обездвиживании счетов было принято судом по инициативе координируемой командой президента ГПУ, что фактически должно было сработать на хозяев "Банка Инвестиций и сбережений".
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

6079. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Но, как рассказывал "Ъ", в 2007 году он перебрался в Россию, проживал с семьей в основном в центре Москвы, а бизнес вел в Кировской области.
Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого в швейцарском Credit Suisse.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

6080. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Он задумался о создании новой системы — аналога PayPal, но для тех, у кого нет счета в банке.
Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google