Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6101. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

... находившемся с банком по одному адресу офисе Максима Осокина. Последнего подозревали в незаконной банковской деятельности, но в 2014 году предприниматель попал под амнистию. После прекращения уголовного дела следователи полиции под расписку вернули господину Осокину всю сумму изъятых наличных в инкассаторских мешках, что послужило поводом для претензий уже со стороны обанкротившегося банка «Богородский», которому принадлежала половина изъятых денег. В связи с этим банк взыскал с МВД России 22,3 ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

6102. К Тельману Исмаилову пришли из-за брата.

Mash приводит эпизод из этой беседы: Т: Я не в России уже. Как мне помочь?
Однако погасить долг тот не смог, из-за чего в 2010 году Керимов по решению суда лишился принадлежавшего ему участка земли с загородным домом, которые находились в залоге у банка.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

6103. Кто владеет Финским заливом.

Их соседи — дочери экс-министра юстиции Александра Смирнова Мария и Татьяна, а также руководитель службы охраны ФСО России по Северо-Западу Владимир Белановский.
Заместитель полномочного представителя РФ в Совете Eвразийского банка развития Игорь Финогенов владеет двумя участками на Кронштадтской улице общей площадью 1,7 га. Участок появился в реестре в 2014 году.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

6104. Бизнес укрепили свадьбой.

Его отец — совладелец небольшого столичного банка "Руссобанк" и известный член столичной еврейской общины Павел Типикин.
Холдинг UNIDENT был основан в 1994 году и считается одним из лидеров медицинского, фармацевтического и стоматологического рынка России.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

6105. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом средства, полученные на строительство торговых центров, исчезли со счетов компаний господина Баласаняна.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян и люди из его окружения, было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

6106. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

В 1999 г. Леонид Рейман стал министром связи России, после чего бизнесы предприятий «Телекоминвеста» стали выходить на федеральный уровень.
Этот банк как раз принадлежал «питерской группе связистов» и стал жертвой кризиса — его санировал ВЭБ. Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

6107. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Константин Юрьевич обвиняется по нескольким различным уголовным и гражданским делам в разных регионах России.
Константин Юрьевич виртуозно обошел службы безопасности таких финансовых гигантов как «Сбербанк», «Альфа Банк» и «Новый московский банк», а также «Северстали».
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

6108. "Петон" берет силовым удушением.

Тогда он, как коммерческий директор ООО «Инвесткапитал», обратился в ряд банков за получением крупных кредитов.
Представители ГУЭБиПК установили партнерские отношения с Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2, в зону ведения которой входит «Газпром».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

6109. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег ...
... Борис Булочник заочно обвиняется в мошенничестве и в преднамеренном банкротстве финансовой структуры, ущерб от которого превысил 61 млрд руб. Правда, уголовного преследования он избежал, перебравшись, по некоторым данным, из России на Украину ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

6110. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Согласно материалам дела, десятки фирм предоставляли в банк для получения кредитов липовую отчетность.
Отец экс-чиновника Минсельхоза бывший первый секретарь Липецкого обкома КПСС Виктор Донских заявил в суде, что его сын находится не в России, жив и здоров и это для него «самое главное».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

6111. Александр Федотов раздвинул стандарты.

— На самом деле после смены владельца издания (Александр Федотов стал владельцем журнала осенью 2015 года, после того, как в России были приняты ограничения для иностранцев в СМИ, до этого издателем журнала была немецкая компания Axel Springer.
Однако в день ухода журнала в печать Федотов снова решение поменял, согласившись на тот вариант, "когда цифры публикуются для всех участников рейтинга, кроме одного — президента Банка ВТБ Андрея Костина".
Дата: 12.07.2017 Копия в Google

6112. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

... финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание. «Росбалт» в сентябре 2016 года сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на имя Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках; общая сумма средств на них составляла €300 млн, писало агентство. Банк МИА признан потерпевшим по делу ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

6113. Издателей секс-каталога "Флирт" "подписали" за организацию проституции.

"26 марта 2015 года сотрудниками 22-го отдела 6 ОРЧ «О» УУР ГУ МВД России по г. Москве на основании постановления <...> было проведено оперативно-разыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» по закупке платных сексуальных услуг в квартире <...> по ...
Зяблицев получал от этого доход в размере 30% от суммы, уплаченной каждым клиентом, на свои счета в Qiwi и в нескольких банках.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

6114. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

Как следует из материалов расследования, в августе 2014 года Следственный комитет России объявил электронный аукцион на ремонт административного здания (улица Строителей, д. 8, корпус 2) с начальной ценой контракта 61,3 млн руб. Алексей Скачков ...
«Суд посчитал местом окончания преступления поступление денег на счет компании “Стройгарант”, открытый в петербургском филиале банка»,— пояснил господин Решетников.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

6115. Передел бизнес-империи ФСО.

На этот раз на свободу он не вышел — вечером того же дня Басманный районный суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Сергея Новикова, в феврале возбудившего уголовное дело о контрабанде алкогольной продукции в Россию.
... о том, что параллельно с работой во ФГУП он был трудоустроен советником одного из заместителей директора ФСО (номер служебного удостоверения известен редакции) и при этом открыл лицевые счета в латвийских банках Norvic Banka и Baltikums ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

6116. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Сделано это было по заявлению банка ВТБ, который в 2011 году под поручительства бизнесмена и его бывшего делового партнера, а ныне депутата Верховной рады Украины Сергея Таруты выдал кредит ООО "Енисейский фанерный комбинат" (ЕФК).
... постановления суда, установить местонахождение Катуниных пока не удалось, в связи с чем в Интерпол направлен запрос для их официального извещения через бюро международной полицейской организации в других странах, в том числе и в России ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

6117. Арендное пособие Людмилы Шкребневой.

... появился фонд, опекаемый бывшей женой Путина, Фото: via Spletnik Светлана Рейтер Людмила Путина Бывшая жена президента России Владимира Путина помогла создать и опекает фонд, владеющий историческим особняком в Москве, и аренда здания приносит ...
"Помещение арендуется под размещение офиса банка по обслуживанию физических лиц. Размещение в данной локации соответствует стратегии банка по формированию целевой сети подразделений.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

6118. Елена Батурина прогорела на курорте.

На ее сайте указано, что она владеет земельным банком (около 58 га), сетью торговых центров Jam Mall и занимается проектами комплексного освоения территорий на юге России.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

6119. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Все эти деньги, по некоторым данным, были переведены за границу из России. Захарченко-младший объяснять происхождение этих денег во время обыска не стал, порекомендовав следствию обратиться к отцу, которого назвал крупным финансистом. Источник в банковских кругах утверждает, что Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

6120. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

При этом я только как физическое лицо заплатил в России более $400 млн налогов», — пояснил миллиардер.
Реставраторы с Рублевки По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» — офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%).
Дата: 12.04.2017 Копия в Google