Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Лишили дома в Москве, доходов от курорта в Куршевеле и 20 автомобилей.

... в Нью-Джерси, который, по данным американского Forbes, оценивается в $5 млн. Родители Зеленова не ответили на телефонные звонки и сообщения, пишет издание. Но у ответчиков есть время до 16 февраля, чтобы ответить на иск до начала судебного разбирательства. Forbes USA отмечает, что Зеленов не оставил ни завещания, ни какого-либо плана разделения имущества между наследниками. Активы предпринимателя были структурированы не через траст, а через компании с ограниченной ответственностью, конечным ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

602. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... компании на Британских Виргинских островах под названием Titanium VC Limited. Titanium VC Limited Кириенко, как и ее предшественница, планирует инвестировать в израильские стартапы — об этом говорилось в документах, которые Titanium VC Limited отправила в Министерство финансов Израиля. Например, фонд инвестировал в израильскую компанию Nanorep Technologies, которую в августе 2017 года приобрел американский разработчик облачных решений LogMein, Inc., следует из соглашения между этими компаниями ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

603. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

В пресс-релизе американского Минюста говорится, что с 2005 по 2016 годы господин Джитвэй якобы скрывал данные о принадлежащих ему оффшорных активах. На протяжении этого периода он также не подавал налоговые декларации и не выплачивал налоги. «Проработав дипломированным бухгалтером в США и России, Джитвэй стал финансовым директором крупной российской газовой компании.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

604. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

А застроила эти территории компания "Бастинком", которой тогда руководила Марина. На данный момент "Бастинком" терпит бедствие. Налоговики заморозили там счета, директор фирмы внесён в список дисквалифицированных лиц. Ещё одна показательная деталь: владели и владеют застройщиком американские юрлица, зарегистрированные в американском штате Делавэр.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

605. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

По данным американского минюста, арест Бойко состоялся еще в конце марта 2020 г., одновременно с введением в России режима самоизоляции.
Жертвами киберпреступников, пользующихся «услугами» этой сети, становились как частные лица, так и компании, а также религиозные организации.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

606. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

В конце 2014 года выплаты поступали не от Crocus International — компании, подписавшей с Nobu лицензионное соглашение, — а от компаний из таких юрисдикций, как Британские Виргинские острова, Ангилья и Белиз, пишет Buzzfeed. В августе 2015-го представитель Nobu Меррик Роудс прислал Crocus International напоминание о том, что выплаты должны осуществляться со счета самой компании, указывает издание со ссылкой на доклад, присланный американским банком First Republic Bank Минфину США. Сам ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

607. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

Иски владельцев "Альфа-Групп" в США касательно "досье на Трампа" Напомним, что из-за доклада Фридман, Авен и Хан подали три иска в клевете в американские суды. Один из них подан к бывшему британскому разведчику МИ-6 Кристоферу Стилу и компании Orbis Business Intelligence Limited, составителям досье. Второй — к компании Fusion GPS и ее руководителю Гленну Симпсону, заказавшим расследование, третий — к американскому изданию BuzzFeed и его сотрудникам, обнародовавшим досье широкой публике.
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

608. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Рассмотренные в суде документы также говорят о том, что эти деньги отмывались через компании, принадлежащие семье американского президента Дональда Трампа. Сайт сообщает, что Храпунов также вступил в сговор с британским бухгалтером, неким господином Аггарвалом, который оказал помощь в осуществлении мошеннической схемы. По их данным, суд признал, что указанный финансист хорошо разбирается в оффшорных компаниях и знает способы, с помощью которых можно скрыть настоящих владельцев каких-либо активов.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

609. Бизнес-империя Игоря Крутого.

... компании Empson Limited, которая раньше владела Одесским нефтеперерабатывающим заводом. "Как там, в России?" — С ним я связываю успехи нашей страны, уважение к нашей стране, перспективы. У меня три внучки, и мне не все равно, что будет происходить со страной, — говорил о российском президенте Игорь Крутой. Впрочем, одна из внучек по имени Дэми имеет гражданство США, живет вместе с мамой Викторией в Майами и не говорит по-русски. Собственность в Америке имеет и сам Крутой. Согласно американскому ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

610. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Один из наиболее показательных сюжетов касается американской телекомпании NBC, которая решила было провести собственное расследование смерти российского юриста Сергея Магнитского.
Он был задержан за уклонение от уплаты налогов компаниями Браудера.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

611. Гламурные союзники Путина.

Бизнес-патриотизм, чеченские друзья и незадекларированная американская недвижимость семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Оригинал этого материала © Russiangate, 11.08.2017, Фото: via Russiangate, @stpellegrino, @sashazhulina, Иллюстрации ...
На Николая Дмитриевича Чоулза действительно зарегистрирована одна российская компания. ООО «Современные технологии строительства в сфере энергетики». Компания создана недавно — в феврале 2017 года.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

612. Как вычислили секретные борты спецслужб в небе США.

Часть самолетов были зарегистрированы на подставные компании. В августе 2017 года издание опубликовало новые расследования о самолетах, занимающихся слежкой. «Базфид» нашел секретный самолет, с которого следят за членами наркокартелей в Мексике, а также выяснил, что самолеты военного подрядчика, занимающегося слежкой за террористами в Африке, зачем-то летают и над американскими городами.
Дата: 11.08.2017 Копия в Google

613. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

... сын экс-омбудсмена Астахова, Фото, иллюстрации: via Russiangate Анастасия Хлопкова Антон Астахов (слева) и Павел Астахов От золотого века православной школы до игры на американской бирже, а после — борьба с педофилами России и президентские гранты ...
Одинцов и Астахов учредили ООО «Модернизация» (ликвидировано в сентябре 2016 года) в в 2011 году — компания занималась правовой деятельностью и бухгалтерским учетом.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

614. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

... потребовала, чтобы компания до конца года ответила на требования регуляторов, включая возможный штраф в 223 миллиона долларов. Французский и испанский офисы Google также подвергались налоговым расследованиям в 2016 году. В конце ноября избранный президент США Дональд Трамп обсуждал возможность возвращения международной прибыли американских компаний на родину. Он предлагал установить единовременный налог в 10% для иностранной деятельности. В настоящее время многие американские компании хранят ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

615. Твит-цензура для президента США.

В 2011 году компания отказалась по просьбе правительства США предоставлять сведения о пользователях, связанных с интернет-порталом WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ставшим скандально известным после серии разоблачений в отношении американских властей.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

616. Расходы на охрану лидеров IT-компаний (2015 г.).

Расходы на охрану лидеров IT-компаний (2015 г.) Марк Цукерберг (Facebook) — $4,3 млн, Ларри Эллисон (Oracle) — $1,5 млн, Джефф Безос (Amazon) — $1,6 млн, Тим Кук (Apple) — $209 тыс., Джек Дорси (Twitter) — $68 тыс. Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.04.2016, Фото: ZUMA Press Facebook потратил за три года $12,5 млн на охрану Цукерберга Марк Цукерберг (в центре) Американская компания Facebook потратила за три года $12,5 млн на охрану создателя соцсети миллиардера Марка Цукерберга (№6 в ...
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

617. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

[…] Реестр акционеров ОАО «ЮКОС» вела компания «М-Реестр» с декабря 1997 года по 2003-й, сообщал полковник юстиции Сергей Михайлов в показаниях для американского суда в октябре.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

618. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

Крым американский Речь идет о некоем американском инвесторе, компании «Джемини Груп Инк» (Gemini Group Inc. Of New York, зарегистрирована по адресу: 210 East. 38 th Street, Suite 4E New York, N.Y. 10016,USA) Леона Зельдовича. Г-н Зельдович из-за введенных США санкций и запретов для американского бизнеса в Крыму вынужден был не то продать, не то сделать вид, что продает россиянам свой пакет акций в крымском предприятии.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

619. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

Ее дочерняя структура — "Нобл Ресорсиз Украина" — в последнее время стала фигурантом публикаций о скандале вокруг "Государственной продовольственно-зерновой компании". С 2008-го по 2013 год украинское представительство Noble возглавлял Иван Мирошниченко, нынешний народный депутат от "Самопомощи". Он также был директором Noble Group по Черноморскому региону. Иван Мирошниченко С 1997-го по 2008 год Мирошниченко руководил представительством американской сельскохозяйственной компании "Каргилл".
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

620. Stratfor: мировое господство Америки.

Создать "санитарный кордон", как определил американские задачи Фридман, вокруг России с помощью которого можно будет держать в дальнейшем на коротком поводке Германию и весь Евросоюз. [...] Справка "РГ" У компании "Стратфор" выраженный неоконсервативный уклон.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google