Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Пищепром-2004

... сохранении существовавшей тогда специфической системы акцизного налогообложения табачной отрасли (фиксированная ставка акциза взимается с каждой тысячи сигарет). Представители второго требовали перемен. По их мнению, необходимо было ввести так называемую смешанную ставку акцизного налога (кроме фиксированной ставки взимается также процент от отпускной цены). Обе стороны говорили о наполняемости бюджета и заботе о малоимущих слоях населения. Приводили в пример развитые страны и прогноз динамики ... Копия в Google

602. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... президент страны является крупным предпринимателем и обладателем огромного состояния, Hetq.am писал еще в 2018 году. Уже на посту президента Саргсян задекларировал в качестве дохода зарплату руководителя страны и проценты по двум банковским вкладам ...
В начале 90-х годов он сделал состояние на вошедших в моду видеоиграх, придумав Wordtris — вариант «Тетриса», который вышел на популярных игровых системах Nintendo SNES и Game Boy. Судя по корпоративной документации, по состоянию на февраль 2022 года ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

603. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... Her, Перевод: Google Translate, Фото, иллюстрация: via OCCRP Валентина Ларес, Давид Гонсалес, Нэйтан Жаккард (Valentina Lares, David Gonzalez, Nathan Jaccard) Бывшая медсестра венесуэльского диктатора Клаудия Диас стала главой казначейства страны ...
... чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы, прошли через финансовую систему США. Но случай не раскрыл всей картины ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

604. Кто получил киргизский паспорт.

Шкуренко подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также в отмывании средств.
В ноябре прошлого года в парламенте страны предложили ввести программу «золотых паспортов» — выдавать гражданство за инвестиции.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

605. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Опустошив банковский счёт американской компании «Телевидение энд радио оф Санкт-Петербург Интернешнл», Марк Леонидович вместе с Опятковым устроили пресс-конференцию и представили журналистам лихо закрученный триллер о вымогательстве взятки с отмыванием денег руководством российского государственного телеканала в Соединённых Штатах Америки. В тот же день Опятков безнаказанно покинул Россию и отбыл на Карибское море, к своей яхте, забыв навсегда страну, в которой смог так хорошо заработать.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

606. Нетрудовые резервы.

... запасы страны. Первоочередная задача агентства — снабжение армии при объявлении мобилизации. Резервы также могут быть задействованы при ЧС — стихийных бедствиях, эпидемиях и авариях. В систему Росрезерва входит более сотни хранилищ по всей стране, в ...
В 2013 году «Агро-Лайн» угодил в поле зрения налоговиков, которые установили, что компания прогоняла миллиарды рублей через фирмы-однодневки, которые затем частично обналичивались через банковские карты.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

607. Инвестбандит Андрей Феррис.

... 12.2022, Веб-дизайнер из Тюмени осужден за нападения на бизнесменов, о которых писал Forbes, Фото: МВД.рф Екатерина Петрова Андрей Феррис Тюменца Андрей Феррис осудили в Москве за разбой и хищение крупных сумм денег у предпринимателей из разных стран ...
... опубликовал пост в Facebook, в реальность которого сложно поверить: в 2019 году, в мире, наполненном гаджетами, системами геолокации и идентификации личности, банда мошенников похитила партнера «Додо Пиццы» Владимира Горецкого, пять дней продержала ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

608. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

«Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей», — заявил прокурор Бреон Пис. Помощник ...
В Минфине США отмечали, что Деркач и «другие российские агенты» используют «манипуляции и обман, чтобы повлиять на выборы в США и других странах мира».
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

609. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Лучшие друзья миллиардеров — это ELP Как богачи обходят британские законы о борьбе с отмыванием денег Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 06.08.2022, Обойти систему: как российские олигархи используют лазейки в британских законах об ...
Хотя имена партнеров ELP можно найти в документах, поданных в британскую Регистрационную палату, чаще всего это анонимные компании, зарегистрированные в других странах, в том числе в Белизе и на Сейшельских островах.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

610. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

... экспорт в страны СНГ, Великобританию, США, Германию, Польшу, Словению, Италию, Египет, Венгрию. Но в последние годы завод испытывал трудности и не показывал прибыли. Справка: Сергей Когогин родился в 1957 году в селе Большие Ключи в Татарстане. Окончив Казанский государственный университет, он устроился инженером на завод «Эра». Затем перешёл на Зеленодольский машиностроительный завод и через пять лет его возглавил. «В эти годы, обучаясь без отрыва от работы, окончил банковскую школу», — сказано ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

611. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

... и вынуждают покинуть страну. Анализ нескольких утечек банковских данных и документов на недвижимое имущество показывает, что семья Талыбова обогащалась сомнительными способами, пока жители НАР страдали от нищеты. Судя по банковским утечкам, сыновья ...
Должность Талыбова, на которую его регулярно «переизбирают» каждые пять лет, делает его всевластным хозяином автономии: он назначает министров, продвигает «нужные» законы через послушный парламент, контролирует судебную систему и силовые ведомства.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

612. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Его имя в стране также связывают с «кражей века» — выводом в 2014-2015 годах из банковской системы Молдавии более миллиарда долларов, что составляло 15 процентов ВВП республики «По результатам предварительного расследования, движимое имущество (включая яхту) и недвижимость в Швейцарии, Румынии, Испании подозреваемый получил во время пребывания на должности депутата молдавского парламента», — говорится на сайте генпрокуратуры республики. Собственность и банковские счета в размере 23 миллионов ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

613. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

... Кнекова, открытый в том же банковском филиале. Напомним, это уже второе дело, в рамках которого господину Кнекову было предъявлено обвинение в хищении денег компаний «Сенежа». Ранее, как сообщал “Ъ”, бизнесмену и его жене Ольге Кнековой инкриминировали хищение у двух компаний 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались предпринимателем при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по всей стране ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

614. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Политолог пояснил, что в таких странах, как Беларусь, выстроена «четкая вертикаль власти и нет надлежащей системы сдержек и противовесов, как это принято в демократических государствах».
Зато у них были банковские счета.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

615. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

В последние годы советского правления и после того, как страна обрела независимость в 1991 году, он начал подниматься по карьерной лестнице в системе здравоохранения.
... Туркменистана, который правозащитники называют одной из самых авторитарных стран мира. Президент Бердымухамедов контролирует почти все аспекты политической жизни и экономики — вплоть до утверждения дизайна банковских карт и медалей для выставок собак ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

616. Офлайн-режимы.

Интернет это не только социальные сети и новости, но и банковские транзакции, логистические системы, такси, поясняет Климарев. *** Как отключение интернета выключает экономику Онлайн-заказы товаров и лекарств невозможны, банки закрыты, банкоматы не работают Оригинал этого материала © The Bell, 15.08.2019, "Мы делали в интернете все" Сергей Смирнов, Лада Шамардина Что происходит со страной при отключении интернета, наглядно показал пример индийского Кашмира.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

617. "Три топора" из "Единой России".

Депутаты и сенаторы залили страну "винными напитками" в "тетрапаках" и портвейном "777" Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.06.2021, Фото: fsrar.gov.ru, er.ru, alania.gov.ru, region15.ru, parlament.kbr.ru, Gradus.Pro, ИА "РБК", РИА "Новости ...
По данным системы «Контур.Фокус», владельцами компании являются Михаил и Елена Якубчики.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

618. Кто принимает на грудь?

Абсолютный рекорд у Николая Косова: за вклад в развитие банковской системы председатель Международного инвестиционного банка получил пять орденов.
Коммерсанты получают ордена не только за развитие промышленности и вклад в экономику страны, а буквально за все подряд.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

619. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Он 20 лет отслужил на ответственных тыловых должностях в системе внутренних войск МВД РФ, затем три года руководил управлением организации капитального строительства департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ, а в ...
Их совокупный доход от банковских вкладов в отчетный период составил всего 5 руб. 40 коп., при этом семья активно скупала недвижимость.
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

620. Корпорация "Навальный".

В отчёте подробно расписано, куда и на что были потрачены эти деньги: расходы на персонал, налоговые отчисления, содержание офиса, бухгалтерские и банковские услуги, техподдержка и так далее. Однако, как выяснил RT, сразу несколько коммерческих структур, чья главная задача — получение прибыли, учреждены штатными сотрудниками ФБК. В частности, это ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-Медиа», ООО «Страна Приливов» в России, а также SIA Dataset в Латвии.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google