Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Марат Кабаев осваивает новые территории.

Расследовательский проект «Система» связывал «Флоранс» с украинским политиком и кумом Путина Виктором Медведчуком.
В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в Донецке «для проведения расчетов в обход санкций».
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

602. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Baza сообщила, что от сотрудничества с ней отказался Тинькофф Банк, в компании назвали это «спекуляцией».
Фискалы считают, что блогерша применила "схему Лерчек", раздробив бизнес на два юрлица, чтобы размыть доходы и платить сниженные налоги по упрощённой системе налогообложения.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

603. Адвокат Дмитрий Довгий разводил клиента на взятку.

"Коммерсант", 27.12.2023, "Судебная система не подкупилась адвокатом": Расследуемое ГСУ СКР уголовное дело о мошенничестве, в котором господин Довгий является главным обвиняемым, было возбуждено еще в ноябре прошлого года по заявлению бизнесмена из ...
За оставшиеся 10 млн руб. кассационный суд в Саратове, как пояснил потерпевший Гришин, якобы готов был освободить его сестру, экс-руководителя ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» Татьяну Гришину, уже приговоренную к 4,5 года колонии ...
Дата: 27.12.2023 Копия в Google

604. Кибервойска Пригожина.

Помимо IT-специалистов для интернет-проектов «Фабрики троллей» в 2022 году в центральном IT-отделе и главном офисе Пригожина работало более 40 системных администраторов и специалистов по «1С» — бухгалтерской системе учета.
Почта и SIP Чтобы спрятать участие в тендерах подставных юридических лиц, используется несколько десятков виртуальных почтовых серверов (VMware) и «виртуалок» с системой документооборота СБИС и системами «банк — клиент».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

605. Поезд до "Игоры".

Прямо сейчас нет возможности купить билет со станции «Игора» и через официальный сайт РЖД. Выбрать такую станцию система вообще не предлагает.
Коттеджи рядом с ней — «корпоративный поселок» банка «Россия», тоже подконтрольного семье Ковальчуков. Как уже писала «Новая», младший из братьев Ковальчуков, совладелец банка Юрий Валентинович, построил тут всесезонный курорт «Игора», горнолыжную ...
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

606. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

"Коммерсант", 08.12.2022, "За систему посадки — на посадку": Как следует из материалов дела, весной 2012 года Мухтар Меджидов, занимавший тогда пост вице-премьера дагестанского правительства, «злоупотребляя доверием сотрудников Минобороны в лице военно-воздушных сил, с которыми имел личное знакомство», пролоббировал интересы принадлежавших ему ИРЗ (в феврале 2020 года признан банкротом) и ОАО «НПК "Русская радиоэлектроника"».
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

607. Бот с лицензией на цензуру.

... рынке выдалась лицензия": Единственным учредителем банка является основатель холдинга FIX казанский бизнесмен Дмитрий Еремеев. По его словам, он внесет в ЦБ в скором времени 340 млн руб., из которых 40 млн руб. потребуются на возможные убытки, связанные с расходами на создание банка. Группа компаний FIX — международный холдинг и IT-инкубатор, специализирующийся на создании проектов электронной и мобильной коммерции, добыче интернет-трафика, разработке высоконагруженных систем, информатизации ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

608. "Посейдон" проследит за доходами и расходами.

Указ «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон"» президент Владимир Путин подписал в начале этой недели.
Информацию для программы будут предоставлять Центральный банк, частные и государственные компании, различные фонды.
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

609. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным людям со всего мира.
За 17 лет руководства Раматова в стране появились новые маршруты и поезда, была запущена первая в Центральной Азии система высокоскоростного железнодорожного сообщения.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

610. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

... Крупнейшие объекты: Four Seasons (180 номеров), БЦ IQ Park (210 000 кв. м), ТРЦ «Филион» (128 000 кв. м) Суд. Весной 2021 года начался суд над Алексеем Хотиным, обвиненным в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра ...
25. АФК "Система" Москва, Московская обл., Алтай и др. Крупнейшие объекты: гостиница «Космос» (1770 номеров), БЦ «Милютинский пер., 5, стр. 2» (7000 кв. м) За год. Доход АФК «Система» от аренды снизился, потому что портфель за год сократился на 200 ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

611. Офшороносцы при президенте.

Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла ...
Нам нужна целая система мер по деофшоризации», — заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

612. МВД подчищает "сторожки".

База отслеживает поездки политактивистов Анастасия Корня Российские власти отрицают существование базы «Сторожевой контроль» среди информационных систем правоохранительных органов на транспорте.
— Врезка К.ру "Коммерсант", 23.06.2011, "МВД отказалось от "Сторожевого контроля": Источник "Интерфакса" в МВД вчера опроверг информацию об использовании в профилактических целях базы данных "Сторожевой контроль": "Банк данных с названием "Сторожевой ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

613. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности.
Сам Борис упоминал, что он оптимизировал систему онлайн-продажи билетов.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

614. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк».
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

615. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
На практике такие схемы часто используются для оптимизации налогообложения, говорит он. «Компания, которая платит шестипроцентный налог на упрощёнке (упрощённая система налогообложения.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

616. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Глава 2: Дворец Как только Путин укрепился у власти — то есть подчинил себе телевидение, суды и наладил систему фальсификации выборов — началась (и продолжается до сих пор) самая большая операция по распилу и присвоению России.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

617. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

"МК в Турции", 23.09.2020, "Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба": Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Gunes General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию ...
... турецкое гражданство Реза Зарраб купил за $1,5 млн. "Версия", 01.04.2016, "Конец золотого комбинатора": Реза начинал бизнес в ОАЭ, но затем обосновался в Стамбуле и оказался вовлечен в систему внешнеторговых связей уже с постсоветским Азербайджаном ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

618. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Вознаграждение в размере $15 тыс. было передано исполнителю взлома через систему Webmoney.
По версии Гусева, Врублевский сделал Жиленкова своим равноправным партнером в Fethard и передал ему оперативное управление над банком. После этого денежные средства банка исчезли, а Жиленков якобы инициировал возбуждение уголовного дела против ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

619. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Банк акционировали, а обладателями долей стал ряд петербургских предприятий. Состав акционеров «России» в течение 90-х годов менялся. В числе совладельцев побывали обувная фабрика «Пролетарская победа», «Петербургская телефонная сеть», разработчик систем управления и радиолокационных систем ЦНИИ «Гранит» и другие, свидетельствуют данные ежеквартальных отчетов банка «Россия». В число акционеров банка в 90-х входил даже Геннадий Петров: по версии испанской прокуратуры, член тамбовско-малышевской ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

620. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

... были учиться в две и даже три смены в соседней школе №?1. Губернатор сказал, что образование — «основа развития экономики и общества», а система образования Самарской области «должна решать задачи опережающего формирования человеческого потенциала ...
Но, как правило, мы просто просим, чтобы деньги приходили со счета в испанском банке. Это значит, что банк уже проверил чистоту средств».
Дата: 29.03.2019 Копия в Google