Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

вчера фирмой «ИК «Огни Москвы», на которой были кредиты банка.
Раньше я также могла встречаться с партнерами в ООО КБ «Огни Москвы», особенно если они были одновременно клиентами или партнерами банка. В настоящее время в ЗАО «ИК «Огни Москвы» работают два работника — я и Болотина Ирина Олеговна — финансовый ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

602. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... сотрудников отдела финансового мониторинга банка, отказавшихся исполнять преступное поручение. Сейчас банк ищет лояльных сотрудников финмониторинга, готовых закрыть глаза на правонарушения. Но денег, как известно, много не бывает. Известная в строительном бизнесе группа компаний "СНГ-Альянс" принадлежит Борису Давлетьярову. По случайному совпадению именно эта компания, наряду с фирмами-однодневками, является одним из крупнейших заемщиков банка, получая миллиардные кредиты на строительство ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

603. Ошибка "Евротраста".

... за предписанием, и в октябре 2013 года решили банк «положить», а активы — вывести из банка под различными предлогами и присвоить. Формально изменения в банке совладельцы замаскировали под акционерный конфликт, в результате которого якобы Плякин ушел из банка. В действительности никакого конфликта между акционерами не было, хотя активы банка они действительно поделили. Для сокрытия реального финансового положения заемщиков многие кредиты банк выдавал через сеть созданных им закрытых паевых ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

604. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... 1,13 46 Владимир Реутов Заместитель председателя правления Банк «Санкт-Петербург» 1,12 47 Борис Пастухов Совладелец Банк «Российский Кредит» 1,00 48 Виктор Лукоянов Совладелец Банк «Российский Кредит» 1,00 49 Владимир Гудков Председатель совета ...
PE ratio, P/E, earnings multiple) — финансовый показатель, равный отношению рыночной капитализации компании к ее годовой прибыли, и P/B (англ. P/B ratio, Price-to-book ratio) — финансовый коэффициент, равный отношению текущей рыночной капитализации ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

605. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Недавно в течение всего двух месяцев потеряли лицензии два банка, достаточно долго и стабильно работавшие в отечественной финансовой сфере.
... что, судя по всему, и привлекло пристальное внимание ЦБ. С октября прошлого года по апрель нынешнего портфель кредитов корпоративным клиентам вырос в 8,5 раза — до 9,5 млрд руб., в основном, росли короткие кредиты — сроком от полугода до года ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

606. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

... островах и через них осуществляли свои финансовые махинации. Кроме того, через принадлежащий Антонову швейцарский фонд средства направлялись на счет инвестиционного фонда Gemini Investment Fund Ltd в Latvijas Krajbanka. По версии обвинения, Антонов и Баранаускас пользовались для перекачки денежных средств из Snoras услугами швейцарского банка HSBC Private Bank и фирмы Julius Baer & Co., при этом имущество Snoras вроде бы служило залогом для получения кредитов для различных фирм, так или иначе ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

607. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

Вскоре после этого из Россельхозбанка были уволены заместитель председателя правления, сын тогдашнего вице-премьера Геннадия Кулика Аркадий, а также директор департамента проблемных кредитов Сергей Куцеба. Аркадий Кулик отвечал в банке за ...
Само расследование было инициировано нынешним руководством финансового учреждения.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

608. "Только я его хвалю".

... компьютерами у нас ничего не получалось и много еще с чем. Но консультации банкам я давал, например, «Национальному кредиту», менатеповцев знал неплохо, включая руководство банка, знал Малкина из «Российского кредита» — с ним я в Лондоне познакомился ...
Если бы я не получил этих знаний в Лондоне, я бы не добился ничего в сфере операций с долгами и ничего бы не понимал в финансовых операциях.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

609. Генерал-кидала.

Однако вскоре у контролирующих органов появились вопросы к руководству банка: в первую очередь интересовало происхождение финансовых активов, из которых сформировался уставной капитал.
Из показаний потерпевшего Чегодаева: «Однажды Креймер заявил, что в тендере по «Волготанкеру» хотят участвовать еще два персонажа: «Если сейчас я через полчаса Сечину не отзвонюсь и не скажу ему, что ты согласен на кредит в 2 млн, то все — тебя уже ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

610. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

Родственники никак не могли собрать деньги, несколько раз оспаривали сумму залога и в итоге взяли кредит в банке.
Андрей Бурлаков и Анна Эткина получили известность в связи с уголовным делом о мошенническом хищении 1,8 млрд руб. у ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК).
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

611. Владислав Сурков уходит в небо.

... исполнять собственную же гарантию на 1,091 млрд руб., из-за чего менеджмент аэропорта принял единственно возможное в той ситуации решение забрать из банка расчетные счета аэропорта. С виду этот банк — ничем не примечательный финансовый институт ...
(Будет из чего отдать кредит).
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

612. Рублевский пленник Матвей Урин.

Все компании, кроме последней, до сих пор в списке лицензированных дилеров на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). «Большая часть денег шла через “Эдвантис” и “Ричмонд”, причем первый лидировал», — говорит Мирошников. Это подтвердили и в ЦБ, уточнив, что с «Ричмондом» схему свернули в районе лета и все замкнулось на «Эдвантисе», где в итоге и осели якобы купленные ценные бумаги. Банки даже кредиты под них брали.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

613. Кредитная житница.

... Шихсаидова получил орден Петра Великого «за заслуги и достижения, способствовавшие развитию финансовой системы России». — Врезка К.ру] Директор, напоминает вице-президент Банка Москвы Андрей Лапко, принимает решения не единолично, а на основании ...
... подставные компании похитила 250 млн руб. в виде кредитов на развитие сельского хозяйства области. По объему выдачи кредитов Краснодар — один из лидеров у РСХБ, на конец 2009 г. портфель кредитов филиала перевалил за 90 млрд руб. Недавно полпред ...
Дата: 17.11.2010 Копия в Google

614. "Леди полтора процента".

... участия, представитель банка обязан сверить требуемые суммы со сметой, а смету — с объемом уже собранных с дольщиков средств. И соответственно, ограничить размер кредита разницей между этими суммами. На практике же оказалось, что кредиты, щедро ...
Кузнецова подозревают в финансовых махинациях и хищении миллиардов рублей из региональной казны.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

615. Долг генерала.

... 2008 года предприятие «Управление специального строительства по территории № 10», которое входит в структуру Спецстроя, получило в банке «Финсервис» кредит на сумму 240 млн руб. и не успело погасить задолженность в срок, сообщается в документах банка ...
Одновременно с жалостливым письмом банкирам Аброськин 3 марта текущего года Аброськин торжественно рапортовал агентству РИА «Новости» следующее: «В 2009 году деятельность руководства федерального агентства была направлена на обеспечение финансовой ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

616. Миллиардные выводы "Миракса".

Кредит, полученный Сергеем Полонским в турецком банке Vakif под залог самого отеля, составил только 150 млн евро.
В сухих строчках финансовых отчётов тоже заметны искры таланта господина Маракуцы и мистера Сатера.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

617. Сергей Генералов подставляет федералов?

Тем более странным кажется решение ЕБРР о выделении кредита компании, имущество которой практически уже заложено подчистую. "Почему банкиры так легко рискуют деньгами европейских налогоплательщиков, после того как сомнение в финансовой благонадежности компании выразил российский банк?", - задается вопросом "Новый регион". Со ссылкой на источники, близкие к руководству ЕБРР, агентство утверждает, что решение о выдаче кредита FESCO принималось непросто и не было единогласным, но руководство банка ...
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

618. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

... Termopost хочет выступить он. Банк попросил его подтвердить свою финансовую состоятельность. Тогда я, совершенно открыто и легально, со своего счета в банке Hapoalim перевел на счет господина Гальмора, открытый в том же банке, $50 млн. Сделка была заключена, и в конце 2002 года господин Гальмор купил у банка Amro компанию Termopost», – рассказал Гайдамак «Газете.Ru». По его словам, $50 млн, которые он перечислил на счет Гальмора, тот при этом даже не использовал, получив вместо этого кредит ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

619. Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев.

Также по настоянию банка в компании приступил к работе новый финансовый директор, который должен был следить за расходами "Форума", но спустя несколько месяцев после получения денег Василий Алюшин запретил охране пускать его в свой офис.
Свидетели Марк Захаров и Марлен Хуциев Вынесен приговор по делу о хищении $22,3 млн через "Форум XXI век" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.08.2009, Казахский кредит растворился в новостройке.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

620. Сомнительный "Лидер".

По данным официального органа Правительства РФ «Российской газеты», Инкредбанк (банк «Индустриальный кредит») был частью гигантской финансовой «прачечной» Френкеля.
Дата: 27.05.2009 Копия в Google