Кроме Щербины к группировке были причастны безработный Андрей Дудий, а также бухгалтеры Татьяна Мерзлая и Татьяна Закопайко.
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
Одним из них был молодой бухгалтер из Новой Зеландии Крэйг Браун, приехавший в Душанбе работать в Nelson Resources — добывающую компанию, зарегистрированную на фондовой бирже Торонто.
Дата: 08.06.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Пока он скрывался, суд рассмотрел дело в отношении других предполагаемых участников хищений — одного из руководителей УК «Родной Барнаул» Николая Острецова и главного бухгалтера управляющей компании Анны Аубакировой.
Дата: 30.11.2016
Копия в Google
Следственный Комитет считает крупными мошенниками и смотрящего за российскими ГЭС, и его подельника — главного бухгалтера «Русгидро» Дмитрия Финкеля.
Дата: 14.07.2016
Копия в Google
Как пояснил "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в ближайшее время следователи намерены обратиться в Басманный райсуд с ходатайствами об аресте Евгения Дода и его предполагаемого соучастника — главного бухгалтера — начальника департамента корпоративного учета и отчетности "РусГидро" Дмитрия Финкеля.
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
«Судом установлено, что с 8 сентября 2014 года по 19 апреля 2015 года Юдин организовал совершение гендиректором ТМК Нестеренко хищение принадлежащих предприятию денежных средств путем обмана акционеров и злоупотребления доверием главного бухгалтера общества»,— заявила старший помощник прокурора края Елена Телегина.
Дата: 19.05.2016
Копия в Google
Аналогичные статьи инкриминировались бывшим председателю правления "Имидж-банка" Вере Силиной и главному бухгалтеру Елизавете Гурьяновой.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент".
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
Однако все они от дачи показаний отказались, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Летом прошлого года ГВСУ выделило из базового дела эпизоды, касающиеся деятельности сменившего господина Пузикова на посту гендиректора ИТЦ Валерия Седова и его главного бухгалтера Ирины Петуховой.
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
— Врезка К.ру] Кроме того, Василий Дупак обвинялся следствием в том, что в период 2005-2007 годов давал указания подчиненным, в том числе главному бухгалтеру племзавода, вносить в налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу искаженные данные о налоговой базе и налоговой ставке, в результате чего предприятие недоплатило в бюджеты различных уровней более 46 млн руб. На первом этапе следствие, учитывая статус Василия Дупака, который на тот момент являлся председателем комитета по ...
Дата: 06.06.2013
Копия в Google
Между тем, как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, юристы и бухгалтеры войсковой части № 83466 предупреждали руководство о завышении цен на контракты и нарушениях норм действующего законодательства, в том числе антимонопольного.
Дата: 02.04.2013
Копия в Google
"Сегодня милиция проводила обыски в квартирах гендиректора и главного бухгалтера Миргородского завода — их обвиняют в том, что они неправильно формировали ценовую политику компании, и грозят уголовной ответственностью",— говорит господин Кмить.
Дата: 09.11.2012
Копия в Google
Его сообщники — бывшие главные бухгалтеры ЗАО "СТК Сити Цемент" Александр Баркин и Александр Акинфеев — получили соответственно девять и шесть лет колонии общего режима, а один из совладельцев фирмы, Владимир Якухин,— восемь лет. Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы заинтересовалось деятельностью ЗАО "СТК Сити Цемент" три года назад, когда несколько столичных банков, включая Банк Москвы, обратились с заявлениями в милицию.
Дата: 06.05.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] Однако в книге речь идет не только о личных взаимоотношениях сооснователей Microsoft, которые без преувеличения можно назвать весьма сложными, но и о некоторых шокирующих подробностях, касающихся того, каким образом строился бизнес компании в начале 90-х годов на заре компьютерной эры. В одной из глав Аллен довольно подробно описывает, как Билл Гейтс вместе с целой армией юристов бухгалтеров пытался разработать план ухода от уплаты многомиллионных налогов через дочерние компании и ...
Дата: 04.04.2011
Копия в Google
Промежуточным итогом конкуренции стали ликвидация главного бухгалтера ЗАО Валерия Сперанского и взрыв машины покровительствовавшего «Башнефхимторгу» Урала Рахимова.
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
В ходе проверки установлено, что генеральный директор предприятия Анатолий Судоргин, используя свое служебное положение, при пособничестве своего заместителя Натальи Курчигиной и главного бухгалтера Надежды Зубцовой совершил хищение чужого имущества — средств федерального бюджета в размере свыше 560 тысяч рублей.
Дата: 09.06.2010
Копия в Google
В число застрахованных ВТБ включил директоров, входящих в набсовет, членов правления, главного бухгалтера, старших вице-президентов Николая Кузнецова и Игоря Туруева, а также руководящих работников «дочек» ВТБ. Полис страхует их от полного спектра неверных действий, включаемых в договора D&O в подобных случаях, включая сексуальные преследования работников на рабочем месте.
Дата: 23.03.2010
Копия в Google