Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Коротко Дело бывшего главы АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) Валерия Клевцова было возбуждено в 2017 году.
... показатели, поэтому в настоящий момент рабочая группа свою деятельность не ведет, но весной предприятие опять обратилось в администрацию области в связи с тем, что у него сложная финансовая ситуация, оно получило претензию от налоговой службы ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

602. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Вероятно, при регистрации в налоговой Воронцова могла использовать этот же адрес, поскольку её ИНН, согласно двум первым цифрам кода, был получен в Московской области.
Корреспондент издания напомнила Путину, что несколько лет назад на такой же пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о родстве с главой фонда «Иннопрактика» Катериной Тихоновой, заявил, что его дети не занимаются бизнесом и «никуда не лезут».
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

603. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Суд согласился, но потребовал от управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ею в США, Швейцарии, Франции, Италии с января 2013 года по настоящее время. Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

604. Пентхаус Антона Силуанова — 457 млн руб., лобби — бесценно.

Пентхаус Антона Силуанова — 457 млн руб., лобби — бесценно Глава Минфина обзавелся в центре Москвы квартирой на 253,8 кв. м и соседом Михаилом Ливергандом, бизнес-партнером Абрамовича Оригинал этого материала © metla.press, 21.10.2019, Силуанов ...
Также он выступает против введения прогрессивной шкалы, которая позволила бы перенести налоговую нагрузку с беднейших слоев населения на истеблишмент.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

605. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.

... Александр Александров Александр Постригань Клинский горсуд (Московская область) обратил в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Александра Постриганя общей стоимостью 9 млрд руб. Экс-чиновник обвиняется в коррупционных и ...
[...] РИА "Новости", 17.09.2019, "Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей": При подготовке иска Генпрокуратура изучила информацию налоговых, регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

606. Александра Постриганя представили к конфискации.

После этого вплоть до занятия должности главы Клинского района Александр Постригань являлся главным инженером и начальником производственного отдела проектно-строительного объединения №2 Мособлстройкомитета. Между тем из представленных налоговыми органами и районной администрацией данных следует, что единственным источником доходов чиновника являлась заработная плата.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

607. Вячеслав Жданов получил год и вышел по сроку давности.

Когда мне предложили занять совершенно новую в милицейских структурах должность — замначальника управления внутренних дел по экономическим и налоговым преступлениям УВД Магаданской области — вернулся "на землю"»,— рассказывал полковник ведомственным СМИ. Первым заместителем главы МВД Хакасии он был назначен в марте 2009 года.
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

608. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

После налоговой проверки Королева, считает следствие, продала имущество компании "примерно на миллиард рублей" и скрылась.
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

609. Честь генерала СКР сохранят в тайне.

... Честь генерала СКР сохранят в тайне Анна Пушкарская Виктор Леденев Московский райсуд Санкт-Петербурга закрыл по просьбе главы следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Калининградской области Виктора Леденева слушания по делу о ...
... взялись деньги на дворец, а также прокомментировать имеющиеся в материалах дела записи телефонных разговоров, в которых он обсуждает продажу своего ресторанного бизнеса и решает по-дружески вопросы с подозреваемыми по крупным налоговым преступлениям ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

610. Павла Пущина посадили на "Детское питание".

Это по материалам дела была основная часть незаконного вознаграждения, а общий его размер должен был составить 1,5 млн руб. Александр Дворецкий Вскоре был взят под стражу бывший советник на общественных началах главы администрации Рязани Александр ...
В разные годы он успел поработать на разных должностях в налоговой службе, МВД, аппарате полпреда в Дальневосточном федеральном округе, с 2009 по 2011 год занимал пост министра инвестиций и внешнеэкономических связей Северной Осетии, а затем был ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

611. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

В общей сложности совокупный доход супругов составил 54,1 млн руб., из которых и был сделан 13-процентный налоговый вычет. По данным сотрудников надзорного ведомства, после развода часть активов, ранее оформленных на Ирину Маркелову (в девичестве Старыгину) и ее мать, были переписаны на основе договоров купли-продажи на мачеху тогдашнего главы Марий Эл Татьяну Маркелову, которую прокуроры считают его «близким лицом».
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

612. Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается".

... Бетине компании Шамоянов были крупными подрядчиками госструктур, а нынешний глава региона Александр Никитин заявил о «разрушении монополии» в строительстве) и на фоне уголовных дел у клана начались проблемы в бизнесе. Сейчас арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иски Промсвязбанка о банкротстве к индивидуальным предпринимателям Джамалу, Руслану, Эмме и Нуре Шамоянам из-за задолженности в 47,5 млн руб., а от налоговых органов — к главе КФХ Рустаму Шамояну (еще один член династии) из-за ...
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

613. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин Глава "Фирмы Тристан" обвиняется в хищении 100 млн руб. из столичного бюджета и подозревается в неуплате налогов на 370 млн руб. в федеральный Оригинал этого материала © ИА "Росбалт ...
После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн рублей", — сообщила Иванова.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

614. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Налоговая передала материалы в правоохранительные органы осенью 2016 года.
Как указано в решении суда, были допрошены руководители южноуральских дорожных организаций и главы поселений.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

615. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

А в 2013 году, когда Артём баллотировался от КПРФ уже на пост главы Развилковского поселения, родом своего занятия он уже указал «индивидуальный предприниматель».
В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

616. Темная сторона Appleby.

Темная сторона Appleby Офшорный регистратор обслуживал налоговых уклонистов, диктаторов, торговцев оружием и "кровавыми алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания ...
Узнав об этом через три месяца, глава отдела по надзору Вудс немало огорчился.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

617. Украинские менялы.

... и главой СНБО Александром Турчиновым. Как утверждает издание bihus.info, сеть избегает сдачи налоговой отчетности. Руслан Лукъянчук В материале сообщается, что пункты обмена валют финансовых компаний "Абсолют Финанс" и "Магнат", записанные на сожительницу нардепа Лукъянчука - Илону Бродовскую, вопреки требованиям законодательства, осуществляют обмен валют без кассовых аппаратов, а соответственно - без предоставления автоматической налоговой отчетности в Госфискальную службу. При этом в налоговой ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

618. Валаамские миллиарды.

Как и сам монастырь, многие их них (в том числе самое прибыльное ООО «Паломническая служба Валаамского монастыря») зарегистрированы в Санкт-Петербурге или Москве, там же поставлены на налоговый учет.
25 июля 2016 года на заседании попечительского совета Валаамского монастыря глава «Россетей» (ФСК является их дочерней компанией) Олег Бударгин заявил: «Расчетная мощность перетока с материковой части составляет 12,6 МВт, а потребление Валаама в ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

619. Фасадная федерация.

Демократия — это процедура, а процедурой выборов у нас охвачены все уровни власти, от президента до главы муниципалитета.
В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

620. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Глава Hermitage Capital с братьями-миллиардерами Зиффами незаконно скупил 200 млн акций "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2016, Фото: AP, The Wall Street Journal Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке Владислав Трифонов ...
По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google