Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

P.S. От всей души поздравляем одного из сотрудников ЗАО СУ СК при прокуратуре г. Москвы, расследующих «дело Шпигоцкого», с покупкой новенькой БМВ стоимостью порядка 65 тыс. долларов.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

602. Неблагодарному Фариду Ахвердиеву оформили 8 лет заочно.

Неблагодарному Фариду Ахвердиеву оформили 8 лет заочно Бежавший в Азербайджан хозяин московской гостиницы "Юность" похитил у театра "Ленком" ее акции на 170 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2022, Мошенник открыл театральный сезон, Фото: leyla-aliyeva.az Олег Рубникович Фарид Ахвердиев и Лейла Алиева Хамовнический райсуд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего учредителя ЗАО «Юнком» Фарида Ахвердиева.
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

603. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

604. Верховный суд пленило "Право.ру".

Причем, как сообщил корреспонденту "Коммерсанта-Daily" один из оперативных сотрудников УВД Кемеровской области, его ждали и в Москве и по другим адресам (во время визитов в столицу он останавливался не только у матери).
Истцы утверждали, что передали в управление свои активы в РФ российской компании ЗАО «ЮК ПРОФ» (генеральный директор — Дмитрий Чиракадзе), а также кипрской компании UK Prof Limited, которые имели функции поверенных в делах истцов.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

605. Сергея Пугачева заменили женщиной.

... 22.09.2020, Фото: "Ведомости", ТАСС Сергея Пугачева заменили женщиной Олег Рубникович Сергей Пугачев Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего председателя исполнительной дирекции Межпромбанка (МПБ) Марину Илларионову ...
... схемах по выдаче 226 кредитов 114 «техническим» заемщикам на 125 млрд руб. Причем больше половины из них первоначально были обеспечены залогами в виде акций кипрской компании OPK Mining Limited и ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЕПК ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

606. Повелитель кукол.

В Москву он позвал своего советника Громова, которого очень ценил, говорят знакомый Громова и Киселев.
Уже свыше 10 лет подрядчиком Кремля по организации таких путешествий выступает ЗАО «Моско».
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

607. Михаилу Лящу помянули старые долги.

[CNews.ru, 24.09.2018, "Арест президента "Компьюлинка" оказался связан с провальным 90-миллионным проектом": Как следует из ЕГРЮЛ и базы «Контур.фокус», акционерное общество «Симбиотел» было зарегистрировано 28 мая 2008 г. в Москве на Мичуринском проспекте в доме 45. По этому же адресу зарегистрировано несколько юрлиц «Компьюлинка». Ликвидация «Симбиотела» официально произошла совсем недавно — 17 сентября 2018 г. Соучредителями данной организации помимо Михаила Ляща были заявлены ЗАО «ВТБ ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

608. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.

Возместить причиненный ущерб комбинат сейчас пытается за счет здания в центре Москвы, находящегося на балансе компании «Еврострой», ранее принадлежавшей подсудимому. В четверг районный суд Левобережного округа города Липецка огласил приговор президенту ЗАО «Концерн "Стальконструкция"» (КСК) Владимиру Бирюкову, обвиняемому в мошенничестве и легализации похищенных денежных средств.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

609. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

*** Свои "научные труды" таджикские чиновники и руководители предприятий списывали из диссертаций, хранящихся в библиотеках Москвы и Питера Оригинал этого материала © Фергана.Ру, 30.04.2018, Фото: prezident.tj, via dissernet.org Научная замена свиней ...
... кредитов на льготных условиях своим же учредителям — Корпорации «ХИМА» (по некоторым данным, это аббревиатура, которая расшифровывается как «Хаёев Исматулло и Муродали Алимардон»), ОАО «Тамер ИНБ», ЗАО «Олими Каримзод» и ЗАО «Худжанд-Инвест-Коттон ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

610. Таможенного генерала озолотили контрабандисты.

... Сергей Федоров задержан в ходе совместной операции СКР и ФСБ. Высокопоставленного таможенника, которого срочно под конвоем доставили в Москву, подозревают в получении взяток в десятки миллионов рублей и сотни тысяч долларов «на систематической основе ...
Однако основным его бизнесом считается СВХ ЗАО «Дальзавод-Терминал», расположенный в центре Владивостока, в крупнейшем в регионе и к тому же незамерзающем порту, где действует таможенный пост «Морской порт Владивосток».
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

611. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Местом своей работы он указал ЗАО «Каширский Молл», а должность — заместитель начальника отдела аренды.
Избранник левых сил Павел Николаевич Грудинин родился в 1960 году в Москве в семье выпускников Тимирязевской сельхозакадемии.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

612. Кредитная история Георгия Сажинова.

... в собственности у ЗАО «Инфаприм». Этой фирмой — через через офшорные компании Snaplist Holding Limited, TARGECCIO INVESTMENTS LIMITED и LORDENA VENTURES LTD — владеют Георгий Сажинов и его дочь Анна. Как видно из схемы, перед тем как завод стал собственностью ЗАО «Инфаприм», его за короткий промежуток времени несколько раз перепродавали, используя технические компании. Однако следствие данную цепочку вывода активов выявило и 14 января 2016 года Басманный районный суд г. Москвы по ходатайству ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

613. Космическая программа по "обналу".

... следователи, после того как «Меркурий» получал средства, ЗАО по фиктивным договорам переводило их фирмам-однодневкам, а затем деньги обналичивались. «Обнальщики» получали за свою работу 11% от суммы, остальное оседало в карманах участников мошеннической схемы. «Энергия» и ЦТиПП значатся в материалах дела потерпевшей стороной. Примечательно, что это далеко не первое расследование, касающееся руководства «Меркурия». Сейчас в Останкинском суде Москвы рассматривается дело в отношении Полякова и его ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

614. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

... активов подозреваемого — торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Щука» на северо-западе Москвы. Уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Максима Блажко главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило 20 октября. Основанием для этого стали заявление представителей компании Riverstretch Trading & Investments Ltd и проверка, проведенная ФСБ. Как следует из фабулы дела, в 2011 году возглавляемое Максимом Блажко ЗАО «Щука» взяло у Сбербанка кредит в размере ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

615. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 30.06.2017 Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор Шофер из Сызрани оплатил в США защиту Грефа, Хачатурянца, Жукова и других участников захвата "Павловскгранита" Александр Трушков В Нью-Йорке ...
... равную примерно $20 тыс. Не просто так, правда, предлагает, а в счет погашения долга ЗАО «Павловскгранит-Инвест» перед Поймановым. Прямо так и говорит, - ЗАО «Павловскгранит-Инвест» должно Пойманову кучу денег, давайте я частично оплачу этот долг за ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

616. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Господина Пойманова следствие считает организатором схемы вывода активов из принадлежащего ему ЗАО «Павловскгранит-Инвест» (ПГИ). ЗАО было зарегистрировано в Москве, на Рождественском бульваре,13, выполняло функции управляющей компании всего холдинга «Павловскгранит».
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

617. Президентский люкс со скидкой.

Медведев в 90-х работал корпоративным юристом в «Илим палп» братьев Зингаревичей и Захара Смушкина и с 1993 по 1997 г. был совладельцем ЗАО «Финцелл», создавшего в свою очередь компанию «Илим палп энтерпрайз».
Только он предпочел Черноморскому побережью Москву.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

618. Счастливые места Володина.

... Meduza, 17.04.2017, Одна абсолютно счастливая деревня, Фото: Саратов24, via Meduza Иван Голунов Вячеслав Володин (в центре) Родившийся в cаратовской деревне Вячеслав Володин в эпоху Владимира Путина сделал большую политическую карьеру в Москве ...
В 1997-м под контроль компании перешли Саратовская макаронная фабрика и жировой комбинат, через год — Саратовская кондитерская фабрика и ЗАО «Янтарное», владеющее шестью маслозаводами в Саратовской области; в 2002-м «Букет» получил в собственность ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

619. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Но имя и адрес доставки он указывал не свои, а такие: Владимир Дьяченко Ул. Кржижановского, 14к3, офис 307А, Москва Это имя директора и адрес ЗАО «Компания Техинпро» (на схеме).
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

620. "Король однодневок" отсидится в США.

... отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина. О том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении "короля однодневок", поступивших в Пресненский суд Москвы ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google