Когда же в стране начали возникать вопросы об источниках капитала для создания девелоперской империи, братья Велчевы незамедлительно сбыли отели с рук, а полученные деньги вывели за границу, в частности, в Испанию.
Дата: 11.08.2016
Копия в Google
Исключением является супруга замруководителя алтайского СКР Игоря Турутина: у нее есть две квартиры в Испании — каждая площадью по 53 кв. м. Также сотрудники СКР задекларировали три снегоболотохода, два седельных тягача MAN TGA, восемь моторных лодок и один трактор.
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
В 2011 году сотрудники российских правоохранительных органов по запросу коллег из Испании арестовали первого гражданского мужа Максаковой-Игенбергс – Владимира Тюрина .
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
В 2014 году в порту города Гуаякиль полиция конфисковала более тонны кокаина, предназначавшегося для отправки в Кувейт транзитом через Испанию.
Дата: 16.09.2015
Копия в Google
[РИА "Новости", 30.09.2014, "Более тонны кокаина конфискованы властями Эквадора": Судно должно было доставить контейнер в Кувейт транзитом через Испанию.
Дата: 15.09.2015
Копия в Google
Неудивительно, что в настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию о приобретенных семьей Озеровых — через оффшорные фирмы — недвижимых объектах в Испании.
Дата: 06.07.2015
Копия в Google
В ней утверждалось, что депутат Госдумы от "Единой России" Вадим Булавинов в ночь с 15 на 16 июня был снят с рейса из Испании в Москву за "неадекватное поведение".
Дата: 25.05.2015
Копия в Google
И прикупила дом в Испании площадью 657 квадратных метров и землю, возможно, под ним. [...] Самым финансово успешным депутатом ЗакСа в прошлом году стал единоросс Сергей Шатуновский.
Дата: 16.04.2015
Копия в Google
Кто громче всех обрадовался посланию Путина": Георгий Дзагуров, гендиректор Penny Lane Realty: У нас даже чиновники среднего звена обожали Болгарию, многие покупали Испанию, наиболее зажиточные, например, депутат Фурман — Франция, Лазурный берег.
Дата: 06.11.2014
Копия в Google
Напомним, что Белок 13 лет находился в бегах, однако весной 2011 года был задержан в Испании с поддельным болгарским паспортом.
Дата: 24.10.2014
Копия в Google
На выведенные за баланс деньги вкладчиков предыдущие владельцы Мособлбанка, по его словам, «приобретали активы по завышенной цене»: «Деньги ушли на весьма экзотические с точки зрения бизнеса проекты — например, солярий для лошадей или песок из Испании для парка «Русь».
Дата: 30.09.2014
Копия в Google
Судя по данным ФТС, ППП наладило поставки импортных вин с 2010 года и за тот же год ввезло совсем немного — 22,8 тыс. л. Но объемы постоянно росли: в 2013 году ППП импортировало уже 1,678 млн л тихих вин, 94,8 тыс. л игристых, 84,3 тыс. л армянского коньяка, 12,7 тыс. л вермутов и более 10 тыс. л плодовых вин. Основу портфеля компании составила продукция «большой винной четверки» из Старого света — Италии, Франции, Германии, Испании, но в ассортименте присутствовала и продукция из ЮАР, Болгарии ...
Дата: 12.08.2014
Копия в Google
Одновременно в Чехии, Литве, Португалии, Франции, Испании, Австрии и Германии были задержаны 18 гангстеров, в том числе 13 "воров в законе".
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
Между тем СКР отметил, что проводит проверку в отношении депутата Госдумы Вадима Булавинова, которого также заподозрили в неподобающем поведении на борту самолета, когда он 16 июня возвращался из Испании в Москву.
Дата: 25.06.2014
Копия в Google
Например, только за прошлый год, по данным ГУЭБиПК, доход членов группы составил около 500 млн руб. На эти деньги в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре покупалась дорогостоящая недвижимость.
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
И если раньше глава семьи мог порадовать свою вторую половинку роскошными подарками (например, в 2012 году он презентовал любимой роскошный особняк в Испании), то с учетом обязанности вернуть Батуриной весьма нехилые миллионы, его подарки в этом году могут оказаться куда скромнее.
Дата: 16.05.2014
Копия в Google