Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Последняя в те годы была вторым после «Газпрома» производителем газа в стране, а также поставляла топливо из Средней Азии на Украину и в другие бывшие советские республики. Возможно, что именно это обстоятельство позволило Короткову обрасти на своей малой родине прочными деловыми связями.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

602. "Прачечная" благотворительность.

Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения. По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

603. Подсвечник за миллион, подушки — за два.

... лишь малую часть из тех предметов интерьера, которые за несколько лет купил Андрей Костин. Все 664 позиции никак бы не поместились на 97 квадратных метрах в Леонтьевском переулке. Скорее всего, банкир обставил элитной мебелью сразу несколько квартир или загородный дом. На эту мысль наталкивает и содержимое его заказов. К примеру, в одной накладной упоминается сразу 37 ваз из тонкой керамики на общую сумму более 4 миллионов рублей. Вряд ли все они для декора одного помещения. А садовый зонт от ...
Дата: 27.08.2019 Копия в Google

604. Дорогой врио.

С 1996 года он был гендиректором и владельцем контрольного пакета акций ОАО «Комбинат пивоваренной и безалкогольной продукции им. Степана Разина», а в 2005 году продал его дочерней компании Heineken.
... бывшего губернатора Калининградской области Георгия Бооса «Светосервис СПб» ежегодно получает госконтракты почти на миллиард рублей, в том числе и от властей Петербурга, поэтому миллион рублей на выборы Беглова для фирмы — ничтожно малые деньги ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

605. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Он попросил время для ознакомления с материалами ходатайства, а после этого он вместе со своим адвокатом Владимиром Богданом потребовал закрыть заседание от журналистов.
Отбывать его планировалось в элитном доме в Малом Левшинском переулке.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

606. Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД.

... оценил его в 16,1 млрд руб., но привлеченные «Автодором» эксперты сократили эту сумму до 3,99 млрд руб. Как уже рассказывал “Ъ”, строительство скоростной трассы A113 (ЦКАД), платной альтернативы «Малой бетонки» (А107) протяженностью 530 км, началось в 2014 году. В ходе первой очереди планировалось возвести четырехполосное замкнутое кольцо вокруг Москвы длиной около 339 км: эту работу «Автодору» в правительстве поручали закончить сначала в 2018 году, а затем передвинули сроки на декабрь 2020 года ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

607. Похитители Сергея Будагова получили сроки вместо выкупа.

... под угрозой насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ), вымогательство (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), умышленное уничтожение имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), а отдельно Лебедеву — грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). По версии гособвинения, 10 июня 2018 года подсудимые, переодетые в форму ОМОНа, остановили Lexus LX 570 Сергея Будагова и завладели им, угрожая оружием. Предварительно они продумали план похищения и обзавелись всем необходимым, в том числе арендовали дом в деревне Малое Скуратово Тульской области ...
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

608. Павлу Конькову нашли растрату в "Ивановском бройлере".

ИА "РБК", 01.06.2019, "В СК объяснили задержание экс-губернатора Ивановской области": Ранее источники РБК, а также издание «Ивановские новости» сообщили о том, что накануне Коньков был задержан у себя дома сотрудниками ФСБ. Одновременно обыски и ...
... инициативе тогдашнего губернатора Михаила Меня (сейчас — аудитор Счетной палаты РФ) «Ивановскому бройлеру» через региональный фонд поддержки малого предпринимательства были выделены 750 млн руб. «У нас в стране есть такая практика у чиновников: когда ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

609. Офшорные кредиты Николая Королева.

Следует отметить, что 163,9 млн.рублей это сумма ущерба за последние несколько лет, а если посчитать суммы за весь период деятельности холдинга «ТопПром», суммы будут исчисляться в миллиардах рублей.
Это только малая часть оффшоров, участвующих в мошеннических схемах Королева по выводу капитала из Российской Федерации.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

610. 50-летний юбилей Владимира Кумарина (февраль 2006 г.)

А во втором мы играем вместе, окей? Здоровья тебе и счастья. «По поручению председателя Тамбовской областной думы хотелось вручить почетную грамоту» Владимир Осташко, в 2006 году депутат Тамбовской областной думы Наверно, не только малой родины, а действительно большой родины, где мне довелось родиться вместе с Владимиром Сергеевичем Кумариным.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

611. Самолеты-призраки Алексея Хотина.

Как сказано еще в одной служебной записке А.Н.Качана, "самолет Гольфстрим-200, T7-OIL имеет низкую рыночную стоимость (3.5 — 4 млн долл.) по той причине, что на нем не выполнено годовое техническое обслуживание, не установлен ADS-B Out (часть системы слежения и управления воздушным траффиком. — прим. ред), не установлен FDR ("чёрный ящик")". Напомним, покупали самолет без малого за 11 миллионов.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

612. Виталий Курсков отснимался на 24 года, Игорь Поплевко — на 16.

"В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли в арендованной мужчиной квартире фотоаппарат, видеокамеру, а также ноутбуки и электронные носители, содержащие более 1400 изображений и видеозаписей порнографического характера с неустановленными ...
"Самое малое, что мы можем сделать, — это выгнать их из партии", — добавила Родненко, слова которой приводило агентство "МБХ медиа".
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

613. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева.
Среди таковых уже известные нам Cemwall Limited, Besemer Consultants Ltd и Sigma Trade Ltd, а также не упоминавшиеся ранее компании Preston Invensment Ltd, Borden INTL Ltd, Crystal Stone Universal, Pinerook Development Ltd, Charet Investments Ltd и ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

614. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

По факту, передается 660-680 тонн, а оставшийся присвоенный уголь структуры Королева продают на сторону.
Причем это только малая часть оффшоров, подконтрольных олигарху, через которые он уводит деньги из России.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

615. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

... Зимнего дворца, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, новая сцена Малого драматического театра в Санкт-Петербурге и т. д. Кроме того, руководимая Сергеевым, как он сам ее называет, группа строительных компаний «Балтстрой» является фигурантом дела о хищениях при строительстве стадиона «Крестовский». Недавно на основании показаний Сергеева прокуратура расторгла досудебное соглашение, заключенное с вице-губернатором Санкт-Петербурга Оганесяном. А к этим объектам ни Михальченко, ни ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

616. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Основными сферами деятельности РЭБ было обслуживание физических лиц, а также крупных корпоративных клиентов.
Трудовую деятельность начал в 2003 г. в ОАО АКБ "Пробизнесбанк", где прошел путь от кредитного инспектора до первого заместителя директора Департамента поддержки и кредитования малого и среднего бизнеса.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

617. "Задел Евгению Марковну за больное — деньги".

Напомним, 24 ноября Альбац обвинила Кашина в недостаточном уважении к украинской культуре и культурам других малых народов.
[Евгения Альбац, 23.11.2018: Олег Кашин в эфире "Эхо Москвы" заявил по поводу разных народов : "Глупо отрицать, что у одних (народов) вклад больше, у других — меньше, а третьи вообще украинцы".
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

618. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

Защита госпожи Лещенко отрицает ее вину, а следователей обвиняет в «беспределе».
Субсидия им была не нужна, строили сами для себя, но у нас в РФ очень "активная" поддержка малого и среднего бизнеса.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

619. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

... П.Гусеву долей и акций в спорных хозяйственных обществах, а также половину денежных средств, находящихся на банковских счетах П.Гусева. Источник из окружения семьи П.Гусева уточнил, что Е.Ефимова в делах обществ не участвует, сведений о реальной стоимости бизнеса у нее нет. — Врезка К.ру] [ТАСС, 22.08.2018, "Жена главреда "МК" требует разделить имущество и выселить его из квартиры": Супруга также просит выселить Гусева из квартиры на Малом Козихинском переулке в Москве и взыскать с него денежную ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

620. Кусочек "подмосковной Венеции" для Ирины Слуцкой.

Помимо всего прочего, в настоящий момент в собственности семьи Слуцкого три квартиры, дача на Рублевке, а гектар земли находится у семьи в аренде.
Согласно коммерческому предложению по продаже подобного дома без отделки, его стоимость составляет без малого 140 миллионов рублей.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google