Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Похождения дядюшки Скруджа в России.

13.02.00 г. по иску АКБ «Стройинвест» Московский областной арбитражный суд ввел внешнее управление в НПО «Композит».
... А.В.Дронов, А.К.Покровский) 7. ООО ЧОП «Аббат» - 50% (соучредители – В.А.Мартынов) 8. ООО «Хлебниковские бани» - 35% (соучредители – Н.В.Свиридович, В.А.Мартынов, А.И. Баландин, А.В. Дронов, О.Г.Кулясова, С.А.Тучин) 9. ООО «Паритет-XXI век» - 100% 10 ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

602. Шесть уголовных дел губернатора Бутова.

ООО "Северное сияние" выиграло тендер на разработку нефтяного месторождения.
Через некоторое время Симонов обратился в суд с иском, требуя восстановления в должности.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

603. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

"Приговором Головинского суда Игорю Защеринскому назначено 4 года колонии, Марианне Левинтовой - 5 лет, Аллахверди Абдуллаеву - 6 лет. Гражданский иск ООО "СБК Гранд" удовлетворен, с фигурантов солидарно взыскано 800 млн рублей", - сказала собеседница агентства.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

604. Рубен Татулян (Робсон) скрылся с паспортом Абхазии.

Александр Карелин (слева) и Рубен Татулян В 2017 году Минфин США в рамках борьбы против организации «Воры в законе» внес Рубена Татуляна и две его компании — ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» — в санкционный список.
... суд Москвы частично удовлетворил иск Татуляна о защите чести к агентству «Прайм Крайм», специализирующемуся на новостях о преступном мире. Моральный ущерб был оценен судом в 10 тыс. руб. вместо 1 млн руб., которых требовал иск Рубена Татуляна ...
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

605. Агрорейдер из полпредства.

Статус Андрея Коровайко на госслужбе требовал от него отказа от любой предпринимательской деятельности, а также от оказания содействия юридическим и физическим лицам, между тем в 2003 году родственники чиновника приобрели доли в мясоптицекомбинате «Каневской» и ООО «Самтрест» (винзавод). — Врезка К.ру Ранее появилась информация о том, что заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев подал иск в суд, требуя конфисковать активы основателя концерна "Покровский" Андрея Коровайко. В иске указывалось, что ...
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

606. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд ...
... иск Агентства по страхованию вкладов к подсудимым о возмещении ущерба на сумму 549,2 млн руб. Коммерсант.Ру, 19.09.2023, "Экс-зампреду ЦБ Корищенко дали 7 лет хищение активов Инвестбанка": Оба осужденных вину не признали. Суд также удовлетворил иск ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

607. Николай Евдокимов не подстраховался от тюрьмы.

55-летний на момент выхода материала Евдокимов еще до прихода в ФСС руководил компанией ООО «Открытые информационные технологии», в дальнейшем сменившей название на «Нист».
Эти действия и послужили поводом к подаче против него иска. Началось все с гражданского иска ФСС о возмещении ущерба, который, по подсчетам фонда, составил от 213 до 310 млн руб. В документе также содержалось требование об аресте всех без исключения ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

608. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

[...] ИА "РБК", 10.05.2023, "Суд взыскал с бизнесмена Алексея Хотина 192 млрд руб.": Генпрокуратура подала иск к Хотину и «Русь-ойл» в конце 2022 года. По утверждению ведомства, структуры компании, в том числе проходящее процедуру банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

609. Секс-сетка Ashoo.

Сложности с блокировкой связаны не только с РКН и кроются в том, как прокуратура составляет иск. Чтобы прикрыть «маркетплейс проституции», прокуратуре достаточно составить иск с требованием ограничить доступ к сайту Ashoo и его поддоменам и просьбой ...
... на Старо-Петергофском проспекте компанию — ООО «АЛСИН», став единоличным учредителем и генеральным директором организации. В качестве вида деятельности начинающий бизнесмен указал розничную торговлю через интернет. Возможно, ООО создавалось для сайта ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

610. Михаил Болотин сдал подельников.

В 2017 году Внешэкономбанк подал иск о признании управляющей организации ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" (ККУ КТЗ) и всех поручителей по кредитам — компаний, входящих в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) — банкротами.
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

611. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Кроме того, гособвинитель требовал удовлетворить иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к экс-предправления на 4 млн рублей.
... председателем правления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в махинациях ООО («Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис», «Лагуэрта» и «Конунг ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

612. Рядовой арест в генеральском банке.

Басманный райсуд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР, отправив в СИЗО до 4 сентября учредителя ООО «Еврокабель» 67-летнего Эдуарда Кима, — говорится в материале.
К ним и еще к 16 лицам, контролировавшим деятельность банка, в том числе Шапиро и Киму, АСВ в 2020 году подал иск о взыскании убытков в размере 242 млн рублей. В 2021 году был подан еще один иск: сумма к взысканию в нем выросла до 313 млн, однако ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

613. Вячеслав Гайзер приговорен к дивидендам.

... В., Хрузина М.Ю., Третьякова А.А., Москвина Д.В. с учётом солидарной ответственности с ООО "Металлургическая лизинговая Компания". Решение суда в законную силу не вступило. "Рен ТВ", 06.06.2022, "Суд взыскал с экс-главы Коми Гайзера почти 1,5 миллиарда рублей": Адвокат экс-главы республики Дарья Евменина в беседе с "Известиями" заявила, что данное решение будет обжаловано. "Важно отметить, что иск на эту сумму был заявлен еще на стадии судебного следствия по уголовному делу, однако удовлетворен ...
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

614. Сергею Тюкульмину подсчитали до последнего патрона.

... привлек ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848», компанию бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова. Когда заводы были построены примерно на 70%, в ходе очередной проверки выяснилось, что при строительстве заводов с 2009 по 2011 год было похищено 1,18 млрд руб. через подставные фирмы-поставщики. В отношении Попельнюхова было возбуждено уголовное дело, Лефортовский суд Москвы в феврале 2017 года приговорил его к семи годам колонии общего режима. При этом был удовлетворен иск ...
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

615. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

... судом, наконец закреплена в собственности за ФСС. Оставлено в силе и обременение на дорогой собственности и счетах господина Ковалевского и его супруги, многомиллиардный иск к которым со стороны госорганов перенаправлен в гражданское судопроизводство ...
При этом на дочь фигуранта, по некоторым данным, записаны различные активы, полученные на юге России через связанное с ФСС ЗАО «Новые информационные системы» (НИСТ и его правопреемника ООО ОИТ), которые сдаются в аренду.
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

616. Капля идет на посадку за подкуп при растаможке самолета.

В 2014 году, как следует из материалов уголовного дела, ООО «Аэродром Большое Грызлово» закупил, привез в Россию и зарегистрировал в стране небольшой 17-местный самолет РАС-750XL производства фирмы Pacific Aerospace Corporation из Новой Зеландии.
С соответствующим иском таможня обратилась в арбитражный суд. По данным следствия, эта сумма показалась завышенной господину Киселеву и его партнеру — известному спортсмену-парашютисту, директору «Центра парашютной подготовки и спорта» (ЦППиС ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

617. Евгений Гурьев помог застройщику в ущерб бюджету на 518 млн руб.

Позднее компания приобрела участок под зданиями за 22 млн рублей, изменила вид разрешенного использования земли на многоквартирную застройку и продала его ООО «Фирма СУ-10» за 245 млн. Ущерб от действий министра региональному бюджету оценивался в 518 ...
... Ъ“, что подал гражданский иск к Андрею Покровскому и запросил 250 тыс. руб. компенсации морального вреда, при этом всю сумму попросил перевести на счет одного из благотворительных фондов республики. Однако в удовлетворении этого иска суд отказал ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

618. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

... поскольку «в день заключения спорного договора должник перечислил денежные средства в размере 2,8 млрд руб. ООО "Металлург-Траст"», которое перечислило данные средства аффилированной с банком компании Masterking Trading Limited, а она вернула деньги ...
При этом гособвинитель просила удовлетворить гражданский иск банка к обвиняемому на 2,8 млрд руб. Суд согласился с мнением обвинения, но назначил подсудимому на год меньше — семь лет общего режима. Иск был удовлетворен частично — Вадиму Варшавскому ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

619. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн Кредитор подал новый иск к экс-владельцам Промсвязьбанка на €315 млн по делу о выводе активов через компании спецназначения Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.09.2021 ...
«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

620. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Однако 11 августа в комментарии «Интерфаксу» уточнил, что де-факто «З-Сити» пока не стала участником застройки «Иннополиса», а Сабиров, у которого 33,4% в капитале компании, не перечислял в проект никаких средств и не участвовал в управлении им. Из-за этого «было невозможно оформить ни решения собрания учредителей, ни другие действия», так что «З-Сити» обратилась с иском в арбитражный суд, чтобы исключить Сабирова из числа учредителей ООО, добавил экс-министр.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google