Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Monarch Air в законе.

Славин утверждает, что тогда он не знал, что двое его инвесторов имели связи с российской организованной преступностью.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

602. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

В так называемом «Райском досье» (опубликованной в начале ноября базе документов офшорного регистратора Appleby на сайте консорциума по расследованию организованной преступности и коррупции — www.occrp.org) компания Swiru Holding упоминается как управляющая для багамской Altitude 41 (ликвидирована).
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

603. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Тем не менее в 2005 году итальянский парламент в докладе о российской организованной преступности назвал Жукова членом «солнцевской группировки».
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

604. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Об этом говорится в расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Courthouse News Service.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

605. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Факты, раскрытые Ефимовой, Галицией стали поводом к большому расследованию, которое после её гибели провели журналисты OCCRP — глобального проекта по освещению организованной преступности и коррупции.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

606. Департамент похоронных дел.

«Прошу ориентировать сотрудников по борьбе с организованной преступностью, негласный аппарат и разработать необходимые меры по установлению местонахождения разыскиваемых» (распоряжение генерала милиции Александра Карташова, работающего по делу об убийстве Андрея Айздердзиса).
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

607. Юрий Грымчак за $1,1 млн обещал "решить" с судьями и чиновниками.

[...] Задержание проводили следователи Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

608. Сходняк по безвизу.

В Грузию им путь заказан: в 2005 году по инициативе тогдашнего президента Михаила Саакашвили парламент принял уникальный для мировой практики закон «Об организованной преступности и рэкете», называемый в обиходе «законом против воров».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

609. Мажорный приговор Диловара Гулова — ниже низшего.

На скамье подсудимых Диловар Гулов оказался за избиение сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Дилшода Нарзуллозода в июле этого года.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

610. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

В первой части расследования мы приводим несколько телефонных прослушек Петрова, которые наиболее наглядно демонстрируют его связи как с кремлевским руководством, так и с организованной преступностью.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

611. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... из Азербайджана потратила ?16 млн в Harrods, Фото: haqqin.az, The Daily Mail Замира Гаджиева Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства ...
Для этого он создал целую организованную преступную группировку, которая безропотно выполняла незаконные приказы, фабриковала документы, «рисующие» нужную отчетность, вывозила ликвидность из страны мешками и самолетами.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

612. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

«Будучи начальником Управления по борьбе с организованной преступностью, я часто беседовал с лицами, находившимися в поле зрения милиции.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

613. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«Медуза» публикует расследование Романа Шлейнова, регионального редактора Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), о том, что общего у спонсоров кампании Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, знакомым президента Геннадием Тимченко, а также родственниками федеральных чиновников и политиков.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

614. Боевик в Госфильмофонде.

В марте 2014 года начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области Василий Телица сообщил журналистам, что задержан еще один член банды, 41-летний житель Магадана, находившийся в международном розыске более 10 лет. А вот Владимира Михайловича Мялькина, 1965 года рождения, в «миру» — основателя ООО «Эридан», киевской фирмы, специализировавшейся на проведении расследований и обеспечении безопасности, ищут до сих пор как скрывающегося от суда.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

615. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

Подозреваемым вменяется в вину серия преступлений — от похищения персональных данных и сговора для вовлечения в преступную группировку до организованного рэкета. [ТАСС, 09.02.2018, "Таиланд экстрадирует в США россиянина Сергея Медведева": Россиянин Сергей Медведев, задержанный в Таиланде по запросу ФБР по подозрению в причастности к международной хакерской сети, будет экстрадирован в США. Об этом в пятницу сообщили в отделе по борьбе с преступностью национальной полиции Таиланда.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

616. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Весной этого года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

617. Родом из Крыминала.

Правда, в отличие от России, в Украине не упразднили Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП).
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

618. К бениной матери.

Об этом говорится на сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

619. "Сюзанна" и молодой месье.

Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что Очеретному принадлежит вилла на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более пяти миллионов евро — примерно там же, где уже есть недвижимость у семьи предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

620. Киев не уберег Вороненкова.

[...] *** Оригинал этого материала © "МК", 23.03.2017 "Обычный нормальный "решала" Екатерина Сажнева Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, несколько лет назад пытался посадить Дениса Вороненкова за вымогательство и мошенничество, но ему этого не дали сделать.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google