Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Жизнь и бизнес олигарха Потанина Потанин Владимир Олегович Первый вице-премьер правительства РФ. Бывший президент Объединенного экспортно - импортного банка ("ОНЭКСИМБАНК"), бывший президент Финансово-промышленной группы "Интеррос".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

602. Гусь.

... представителей уполномоченных банков. "МОСТу" были переданы счета по исполнению бюджета Москвы почти двадцати бюджетных и муниципальных учреждений, московских внебюджетных организаций и фондов. Через три месяца на Гусинского "напала" уже влиятельная международная газета "The Wall Street Journal Europe". В статье старшего исполнителя в Американском совете по внешней политике Майкла Уоллера делался акцент на том, что аналитический отдел "МОСТа" возглавляет бывший первый заместитель председателя ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

603. "Схемы" Ходорковского.

От имени области сделку подписывал первый заместитель губернатора господин Уткин (он вообще славится в своем городе пристрастием к подписанию сомнительных договоров - авт.). Все тот же "Эмитент" якобы поставлял, хранил, а потом продавал нефтепродукты все тому же несуществующему "Вымпелу". Все так же замминистра Зелинский утверждал соглашение об "обратном зачете". Все так же деньги из Минфина перечислялись на счет в банке Менатеп .
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

604. Петр Авен. Справка

вошел в состав «правительства реформ» Егора Гайдара в качестве председателя Комитета внешнеэкономических связей (КВЭС) - первого заместителя министра иностранных дел РСФСР.
Отдав Фридману 50% акций «ФинПА», Авен стал взамен обладателем 10% акций «Альфы», и вскоре аналитики заговорили о банке как о надежном и дальновидном. Копия в Google

605. Деньги МВФ разворованы

С 27 июля до 18 августа 1998 года 4,5 миллиарда долларов первого транша переведены с начального счета ЦБ России в Federal Reserve Bank на счет номер N608555800 в Republic National Bank of New York. Этот счет, по документам Счетной палаты, мог использоваться только для продажи валюты на валютных биржах, продажи валюты коммерческим банкам и трансфертов по приказу Министерства финансов России. Копия в Google

606. "Иносхемы" иноагента.

... 2023, Кто финансировал "Медузу"*, Фото: delfi.lt Эдвард Чесноков Галина Тимченко Реестр иноагентов в России существует не первый год. Всё это время главная претензия к Минюсту — непредставление широкой публике перечня оснований, по которым физическое ...
Борьба с капитализмом на деньги банков «Медуза»* не только выступает в поддержку современных леволиберальных ценностей, но и симпатизирует старому доброму марксизму.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

607. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В то время председателем ее правления, судя по его биографии, был человек по имени Евгений Фельд — один из учредителей Meridian и бывший топ-менеджер «Казкоммерцбанка» — крупнейшего казахстанского банка. Как выяснилось, именно этот банк предоставлял столь необходимое TTG Group на первых порах финансирования.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

608. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Это первый случай, когда суд применил нормы [об изъятии имущества] не к чиновникам, а к бизнесменам», — сказал РБК представлявший интересы Каминова адвокат Александр Шутков, добавив, что считает решение незаконным и необоснованным.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

609. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

... колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр Кузнецов. Его подельник, также финансист, а по первому образованию офицер-пограничник Олег Слыщенко приговорен к четырем годам лишения свободы за пособничество. Причем последний уже отбывает срок за причинение имущественного ущерба Богородскому муниципальному банку, одним из бенефициаров которого он являлся ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

610. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

В постановлении о возбуждении уголовного дела, которое вынес первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев, речь идет о двух эпизодах преступной деятельности бывшего топ-менеджмента банка «БФГ-Кредит». Помимо уже фигурирующих в нем бывшего бенефициара Юрия Глоцера, экс-председателя совета директоров Евгения Мафцира и бывшего председателя правления банка Павла Дойнова в деле появился новый фигурант, обладающий статусом спецсубъекта.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

611. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Крестный отец советского хоккея В 90-е, после падения железного занавеса, одним из первых и самых ярких трансферов русского хоккея стал переезд в Нью-Джерси защитника ЦСКА и капитана сборной СССР Вячеслава Фетисова.
В банке она была персональным менеджером Варшавского и ГК «Авилон».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

612. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015). В сентябре 2013 года Роман Свинцов единолично учреждает ООО "Монолит-строй". В 2016 году выяснилось, что эта якобы строительная фирма в первую очередь занялась выкупом долгов других строителей у Судостроительного банка.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

613. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

... о деле "Реал Банка", которым владел олигарх Сергей Курченко. Якобы Злочевский помогал выделить этому банку стабилизационный кредит, который потом был разворован. То есть, речь идет о делах времен Виктора Януковича. Глава НАБУ также заявил, что это дело никак не связано с Хантером Байденом — работавшим в "Буризме" сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. "Реал Банк" был одним из первых обанкротившихся финучреждений после побега из Украины Виктора Януковича. Крупнейшим клиентом банка была ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

614. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В интервью «Эксперту Юг» в 2011 году Хаджи-Мурат Дерев назвал долю банка формальной: «В договоре четко прописано наше право обратного выкупа доли до ноября 2016 года». На сегодня «Сбербанк» до сих пор владеет долей в «Дервейс» через структуру «СБК Ресурс». В банке «Эксперту Юг» отказались прокомментировать, почему не был выполнен обратный выкуп и какие отношения сейчас у «Дервейс» и «Сбербанка». Первые автомобили, которые начали выпускать братья серийно в 2004 году, были провальными.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

615. Департамент похоронных дел.

Журналисты издания «Проект» первыми сообщили о том, что задержание связано с расследованием журналиста о похоронном бизнесе Москвы.
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

616. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

... по собственному решению, а должность первого заместителя гендиректора с 22 июля займет Андрей Мельников. «Он будет курировать вопросы, связанные с организацией работы по ликвидации кредитных организаций»,— уточнили в агентстве. О причинах ухода господина Мирошникова в АСВ не сообщили. Андрей Мельников отказался от комментариев, посоветовав обращаться в АСВ. Валерий Мирошников стоял у истоков формирования в России системы страхования вкладов, а также механизмов санации и ликвидации банков ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

617. Манипуляции на "благо компании".

Расследование Банка России показало, что действиями Ивлева было сформировано более 50% общего объема торгов акциями. На пике роста акций компании (8 июля 2016 года), ее биржевая капитализация составляла 28,4 млрд руб., в настоящее время — около 18,5 млрд руб. «Недобросовестные действия с акциями “ТНС Энерго” прекратились в сроки, совпадающие с первыми запросами Банка России в адрес компании.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

618. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Крупные суммы денег поступали через государственный Международный банк Азербайджана. Это крупнейший банк в Азербайджане, и тем не менее этим летом он подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Схема использовалась для того, чтобы оплачивать разовые расходы, включая медицинские счета первого заместителя премьер-министра Азербайджана Якуба Эйюбова.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

619. Банкир выдал шесть миллиардов.

Вице-президент Фондсервисбанка Ладонщиков обвинил экс-владельца банка Александра Воловника в выводе средств "Роскосмоса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2017, Фото: "Коммерсант" Банкир выдал шесть миллиардов Муса Мурадов, Владислав Трифонов Александр Воловник Петр Ладонщиков Как стало известно "Ъ", бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

620. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

В корпоративных форматах уже приняли участие команды Сбербанка, группы ГАЗ, Абсолют Банка, СОГАЗа, «Лаборатории Касперского», Банка Москвы, «КИТ Финанса». К примеру, руководитель отдела антивирусных аналитиков «Лаборатории Касперского» Борис Ямпольский пробежал «Гонку» дважды — один раз в «корпоративном» забеге с VIP-условиями, а потом он и коллеги по «ЛК» выкупили обычный взвод. «Последний раз понравился еще больше первого, потому что в первый раз бежали разрозненно, взвод растянулся по ...
Дата: 10.05.2017 Копия в Google