Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.
Дата: 30.09.2019
Копия в Google
Из оглашенной судом стенограммы следует, что экс-глава калининградского УВД предлагал главе СУ СКР согласиться на оплату «прекращения писанины» журналисту, но взять «оттяжку» и «получить от Кости полтинник баксов или евро».
Дата: 01.04.2019
Копия в Google
Он обратился в УВД по Центральному округу Москвы, следователи которого после проведения соответствующей доследственной проверки возбудили в апреле 2017 года уголовное дело о хищении Винсентом Петрилло у господина Аммона более $300 тыс. в рамках работы над совместным бизнес-проектом.
Дата: 10.01.2019
Копия в Google
В апреле 2017 года по его заявлению УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 27.12.2018
Копия в Google
Напомним, что в июне 2017 года Мещанский райсуд приговорил его к полутора годам лишения свободы по той же ст. 159 УК. Как рассказывал “Ъ”, господин Федотов стал обвиняемым по делу, которое возбудило УВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 10.12.2018
Копия в Google
С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Константина Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова.
Дата: 08.08.2018
Копия в Google
При этом сотрудница за год с небольшим получила от босса более 22 млн руб., а сам господин Борисов за три с половиной года «поощрил» себя на 215,5 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата») было возбуждено УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве в сентябре прошлого года по заявлению руководства Нефтепромбанка.
Дата: 18.06.2018
Копия в Google
Напомним, ранее УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по статье «Мошенническое хищение в сфере кредитования» в отношении президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, а власти Флоренции по иску Банка Москвы арестовали недвижимость бизнесмена.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
Так, следствием уже установлено, что именно банда Кости Большого устранила бывшего замминистра юстиции Владимира Постышева, директора Научного центра правовой информации при Минюсте РФ (НЦПИ) Марата Газизова, сотрудника УВД ЦАО Романа Маслова, организовала нападение на машину с семьей заместителя главы Сергиево-Посадского района Александра Шурухина и т. д. Впервые в поле зрения оперативников Пискарев попал еще в 1994 году, когда лично расстрелял в Москве четверых человек.
Дата: 18.05.2018
Копия в Google
По словам адвоката Макеева, еще в феврале 2016 года его подзащитный Чикалин, после того как АСВ начало подавать иски о взыскании с его знакомых кредитов, которых они на самом деле не брали, написал заявление о мошенничестве в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
Материалы еще об одном преступном эпизоде — хищении кредитных средств Альфа-банка, по данным “Ъ”, сейчас находятся в УВД по Северо-Восточному округу Москвы.
Дата: 06.04.2018
Копия в Google
9 июля 2015 года следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков «Клиентского».
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Когда банкиры обратились в УВД по Брянской области, а его сотрудники проводили доследственную проверку, Ольга Король и Михаил Кащук скрылись за границу.
Дата: 17.01.2018
Копия в Google
Отметим, что Дионисий Золотов уже имел подобный опыт — в свое время его показания ФСБ и СКР позволили разоблачить целую группу коррумпированных полицейских во главе с экс-начальником УВД Западного округа Москвы Владимиром Рожковым (являлся клиентом рещальщика и получил десять лет за взятки).
Дата: 11.12.2017
Копия в Google
Изначально расследованием этого уголовного дела занималось УВД по Юго-Западному административному округу Москвы, а его фигурантами являлись бывшие вице-президенты банка Игорь Цибульский и Дмитрий Редькин, а также и. о. председателя правления Светлана Романова.
Дата: 15.11.2017
Копия в Google
По месту нахождения головного офиса кредитного учреждения заявления были направлены для проверки в УВД Северного округа, но чем она закончилась, пока неизвестно.
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
Речь идет о вызвавшем общественный резонанс инциденте со стрельбой, которую бывший сенатор устроил в своем номере в гостинице Four Seasons на улице Охотный Ряд. Расследованием занимался отдел дознания УВД по Центральному административному округу Москвы, действия господина Джабраилова полицейские квалифицировали как хулиганство с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).
Дата: 27.10.2017
Копия в Google
По данным источников “Ъ”, уголовное дело о краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) возбудил следователь ОМВД по столичному району Хамовники, получивший материалы проверки, которую проводили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД ЦАО Москвы.
Дата: 18.09.2017
Копия в Google
По данным источников “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следователи УВД Южного округа Москвы возбудили 17 апреля этого года.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google