Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Букмекер с двойным дном.

Пишут, что Магомедов мог быть активным участником этого разговора, перешедшего в стрельбу.
В России у Александра Буртакова была компания «ФЛИНТ КСИ», занимающаяся «деятельностью по организации и проведению азартных игр и заключения пари» с уставным капиталом 715 млн рублей.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

602. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и плейбой.

Этот фонд с капиталом в 10 млрд долларов правительство создало еще на закате премьерства Владимира Путина, теперь уже в таком далеком 2011 году, чтобы вкладывать средства в перспективные компании и привлекать партнеров из-за границы. Он и привлекал, только без нынешнего шума. И лишь в последнее время Кирилла Дмитриева принялись с удивительной регулярностью показывать в новостях. — Не связан ли такой активный интерес к Дмитриеву с тем, что в ближайшем будущем в его судьбе последуют карьерные ...
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

603. Олегу Кану отжали клешни.

Зато активно в аукционах участвовала группа «Русский краб» Глеба Франка, зятя миллиардера Геннадия Тимченко.
Суд должен был максимально конкретизировать описание имущества, так как арест должен налагаться на долю в уставном капитале с указанием ее размера.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

604. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Влияние подпольного бизнеса не ограничивалось Центральной Азией: немалая доля капитала, которым помогал управлять Саймаити, утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку там недвижимости.
Особый центр притяжения для любого коммерсанта — старинный город Ош на юге с его активной диаспорой узбекских торговцев.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

605. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... спецназа из подразделения «Омега» представители генпрокуратуры Латвии, Службы финансовой разведки, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК), Службы госдоходов, а также Комиссии рынков финансов и капиталов провели 20 санкционированных обысков ...
По мере продвижения следствия Бернис все активнее разворачивает лоббистскую и информационную кампанию, направленную на исправление своей личной репутации.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

606. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять лет колонии": В настоящее время активно развивается расследование по факту деятельности одно из детищ Мязина — отмывочного канала через Deutsche bank. В этом канале заметные роли играли также партнеры Мязина и Куликова — Олег Белоусов и Андрей Горбатов. Они сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке — Ивана Мязина. Белоусов хранитель части капиталов Мязина.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

607. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

По данным бухгалтерской отчетности, 25,1% уставного капитала компании владеет Департамент имущественных отношений Ярославской области, а 74,9% — в собственности ООО «ЕИРЦ».
Николай Крылов и Юрий Борисов на встрече выпускников училища Судя по всему, ярославское правительство неплохо знакомо с семьей Крылова: оно активно искало нового инвестора для обанкротившегося ликеро-водочного завода «Ярославский».
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

608. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда" Совладельцы "Монолит Капитал Строя" Нусинов и Калинин и фальшивая подпись Оригинал этого материала © ИА Regnum, 06.11.2019, Сколько стоит фальшивая подпись?, Фото: Alexey Nusinov, woman.ru, @nusinov Максим ...
Но могу подчеркнуть, что одно время он активно занимался организацией эскорт-услуг с элитными проститутками для различных чиновников и бизнесменов.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

609. Павел Грудинин заплатит за земельный ущерб.

По их мнению, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании «ТТ девелопмент» в 2008 г. двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 млрд руб. для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью ...
По его словам, подготовка к атаке началась осенью 2017 года, а активная фаза пришлась на президентскую кампанию 2018 года, в которой Грудинин участвовал как кандидат от КПРФ.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

610. Французский бизнес грекоподданного Ильи Трабера.

Что известно о французском бизнесе Трабера Уставный капитал компании NINA-BIS — 3,3 млн евро.
Компания может не вести деятельность, но продолжать существовать — французское законодательство не содержит различий между «активными» и «неактивными» юридическими лицами.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

611. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Эту гениальную схему, придуманную Бернисом, горячо поддержали и латвийские чиновники из Комиссии рынка финансов и капитала, и «американские партнёры» из FinCEN.
Его основатели вели активную рекламную кампанию в соседних странах под девизом «Как Швейцария, только ближе». В головном офисе ABLV большинство сотрудников были русскоговорящими; на понятном, родном языке они активно убеждали выходцев из стран СНГ в ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

612. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

И как будто непонятно почему же депутатов Госдумы и МВД так беспокоит деятельность самих страховщиков ОСАГО и РСА. В частности, отказ РСА занять активную позицию в борьбе с мошенниками, включиться в борьбу против компаний и их руководителей.
При этом, как отмечается в сообщении регулятора, страховщик уже более чем на 20% нарушил минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного законом.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

613. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Компромат господина Горбатова, по данным собеседников “Ъ”, касался еще одного эпизода незавершенного мошенничества, в котором приняли активное участие сам полковник и его приятель Владимир Коробков.
... столичного застройщика Сергея Гляделкина, который под угрозой уголовного преследования был вынужден отдать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг», оцениваемую в 490 млн руб. Позже следователи объединили расследования, придя к выводу, что ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

614. Георгий Кабисов подключился к активам операторов.

— Врезка К.ру Южная Осетия осталась без второго сотового оператора До ареста Георгий Кабисов активно работал над созданием в республике второго сотового оператора. Еще в 2010-2011 гг. сотовый оператор «Скай Линк» завез в республику оборудование стандарта CDMA-450. Планировалась, что сеть запустит компания «ИнтерОс», совместное предприятие «Скай Линка», Мириана Джиоева и властей республики. Однако власти Южной Осетии не внесли необходимый взнос в уставной капитал «ИнтерОс», и компания не ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

615. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Одновременно с этим, как установил суд, Алексей Мельников начал активно создавать фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированными лицам и выводить ликвидные активы.
Срок бывший директор получил за два эпизода растраты и мошенничество (растрата 8 квартир — ч. 4 ст. 160 УК РФ; растрата 40% доли в уставом капитале ООО «СпецТехАвто» — ч. 4 ст. 160 УК РФ; мошенничество с гибочной линией с ЧПУ 0 ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

616. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

Бывшие топ-менеджеры ЮКОСа, которые считают аукцион подстроенным, также подали в Высокий суд Лондона иск о мошенничестве против Дженнингса, Линча и Дитца, а также юриста «Ренессанс Капитал» Роберта Рида и Форесмана, которого истцы считают ключевой фигурой в организации торгов. Варниг, Дитц и Дженнингс отказались от комментариев Reuters. Представитель «Роснефти» и Линч не ответили на запрос. Форесман в своем комментарии подчеркнул, что активно оспаривает иск бывших топ-менеджеров ЮКОСа в ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

617. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... Наша версия", 13.03.2019, Сингапурский капкан для подрядчика "Газпрома" Артем Потемкин Трудно быть мутным российским бизнесменом из 90-х в эпоху глобальной финансовой прозрачности — вопросы о природе его капитала звучат в самых разных частях света ...
Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

618. Руслана Горринга уволили после стрима онлайн-игры.

В Сети сейчас можно найти несколько иностранных публикаций, в которых Горринг упоминается как активный участник переговоров между Южной Африкой и Россией в рамках инвестиционной сделки по разработке нефтегазовых месторождений.
100% капитала компании находится в собственности государства.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

619. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

С банкирской работой у Артема Козового не заладилось: вместо того, чтобы развивать цивилизованный банковский бизнес и инвестировать в перспективные проекты отцовские угольные капиталы, инициативный сынок взялся использовать "Эталонбанк" как горняцкий ...
Началось с того, что Артем Козовой по согласованию с партнером решил выкупить имущество ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства".
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

620. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Например, в последние несколько лет он, по утверждению подчиненных, очень полюбил Шри-Ланку, и теперь активно скупает там недвижимость и путешествует на собственных яхтах.
Например, некоторое время назад акционеры Новокузнецкого вагоностроительного завода взяли деньги из оборотного капитала "Кузбассразрезуголь", решив обмануть партнеров.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google