Масштабам схемы удивились и в АСВ. По словам представителей ЦБ, высаживать свой десант в Мособлбанке регулятор решился только после того, как тот после выставленного ультиматума вынужден был отразить на балансе 76 млрд руб. вкладов вместо нарисованных 20 млрд руб. Тянули, мол, из-за того, что деньги могли и вовсе исчезнуть, как это бывало не раз с активами банков, у которых отзывали лицензию.
Дата: 17.06.2014
Копия в Google
Реальный владелец не стал бы разорять собственные предприятия, выводить активы и набирать непомерные долги, которые невозможно обслуживать.
Дата: 05.08.2009
Копия в Google
Более того, основываясь на бухгалтерской отчетности, реестре акционеров и протоколах совета директоров, Соломахин уверяет, что «Роснефть» преднамеренно выводила активы с предприятия. «Комсомольский НПЗ» регулярно продавал свои активы компании «Роснефть» по ценам, близким к остаточной стоимости, а потом брал их назад в аренду, говорит Соломахин.
Дата: 21.12.2005
Копия в Google
Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.
Дата: 31.01.2023
Копия в Google
6. Председатель Центробанка Литвы Витас Василяускас оценил дыру в банке Snoras в $1,2 млрд (3,4 млрд литов или 40% активов).
Дата: 28.11.2011
Копия в Google
Однако, уже к середине 2010 года Макушкин лишился практически всех своих активов и вынужден был бежать из России (предположительно, в настоящее время он находится на Кипре).
Дата: 20.01.2011
Копия в Google
По словам Михаила Черного, он тоже до последнего рассчитывал купить активы акционеров КрАЗа: «У нас все было готово для сделки, я вел переговоры с “Российским кредитом” и [совладельцем МДМ-банка] Андреем Мельниченко о привлечении $600 млн. Как только услышал, что Лев хочет все продавать, позвонил ему, предложил купить, тот сказал: кто заплатит, тому и продадим.
Дата: 30.03.2009
Копия в Google
Но, вероятно, приговор окажется мягче – Сатыбалды пошел на сделку со следствием, признал свою вину и объявил о готовности вернуть «отмытые» активы государству.
Дата: 05.04.2024
Копия в Google
Юров, Фетисов и Беляев пытались маскировать токсичные активы, выдавая другим офшорам кредиты, которые шли на выплату процентов, не уменьшая тело долга, следует из текста документа.
Дата: 01.08.2016
Копия в Google
Но и это далеко не все. «Лензолото» владеет еще более ценными активами – высококвалифицированным персоналом и данными геологической разведки месторождения Сухой Лог. Именно «Лензолото» несколько десятилетий подряд занималось геологической разведкой месторождения Сухой Лог. Компания обладает самыми полными данными по месторождению и может досконально оценить потенциал и возможности любого участка месторождения Сухой Лог. Коллектив «Лензолото» это более 5 тыс. высококвалифицированных специалистов ...
Дата: 23.08.2007
Копия в Google
После начала спецоперации на Украине Рустамова и несколько топ-менеджеров Несиса приобрели часть российских активов чешской группы PPF (эта компания давно владела долями в «Полиметалле») в сфере недвижимости.
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
В 2019 году Высокий суд Лондона арестовал активы Беджамова на сумму до ?1,34 млрд (около 95,5 млрд рублей). Ключевой актив, который может быть реализован, — это права на инвестпроект Беджамова, по которому он получил разрешение от Вестминстерского совета на реконструкцию объектов недвижимости в Лондоне, рассказал управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев.
Дата: 31.10.2022
Копия в Google
Загадочный нефтяник переписывает активы "семье" Цхай — человек непубличный, в открытых источниках даже невозможно найти его фотографию.
Дата: 10.02.2022
Копия в Google
От продажи российских телекоммуникационных активов он задекларировал $200 млн — в разы меньше их рыночной стоимости. Это дало основание местным властям подозревать, что он не был конечным владельцев активов.
Дата: 17.08.2017
Копия в Google