Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Крылья мафии

При непосредственном участии Ананьева Усманов открыл собственное дело в Подмосковье — цех по производству полиэтиленовых пакетов на базе Раменского завода пластмасс.
Видимо, благодаря связям в верхах и спецслужбах Ананьеву удалось получить для МАПО «МиГ» лицензию, позволявшую самостоятельно выходить на международный рынок оружия, а также государственный кредит под «малайзийскую» сделку в сумме 40 миллионов ... Копия в Google

602. Учредительная деятельность МГУ

В проверяемом периоде имели место случаи неправильного отражения в учете предоставленных банком краткосрочных кредитов на общую сумму 270,0 млн. рублей, что привело в последующем к занижению налогооблагаемой базы на суммы, пошедшие на погашение банковских кредитов (270,0 млн. рублей). Копия в Google

603. Гусинский. Досье

С 1989 г. генеральный директор совместного советско-американского предприятия "Мост", затем основанной на его базе группы "Мост" (крупный коммерческий банк и холдинговая компания).
Организаторами съезда выступили президент "Мост-банка" Владимир Гусинский, а также президент банка "Российский кредит" Владимир Малкин и председатель совета "Альфа-банка" Михаил Фридман. Копия в Google

604. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Ханбиков с помощью своих связей пролоббировал план по «спасению» «Татазота» путем строительства на его базе нового предприятия.
С учетом процентов, которые по договору требовалось начать выплачивать с момента закладки, общий объем кредита вырос впоследствии до $1,8 миллиарда. Сразу после открытия «Аммония» стали возникать проблемы с выплатой кредитов.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

605. У нас длинные листья.

В базах милицейских сводок видно, что в 1994 году его задерживали за попытку вымогательства и проверяли на наличие оружия, а в 1999-м подозревали в покушении на убийство некоего Клюевского А. В., в которого стреляли из огнестрельного оружия в ...
Обвиняемые обанкротили учреждение, набрав на него неподъемные кредиты, выставили на торги и продали аффилированной компании под руководством Владимира Борисова.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

606. Аяз Шабутдинов взял курс на нары.

... давить психологически, затем оформили кредит. «Они его якобы оформляют под предлогом обучения, а сами оказывают воздействие на человека и ничего ему не дают, но завладевают денежными средствами», — поделилась заявительница. @bazabazon, 05.11.2023 17:00: Наталья Калистратова, написавшая заявление на Аяза Шабутдинова, обиделась на его обратную связь, — так заявляют в Лайк Центре. Судя по видео, пройденным обучением девушка была всё же довольна. По данным «Базы», Калистратова начала обучение летом ...
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

607. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

В России имя Омар Муртузалиев носят около 30 человек, следует из многочисленных утечек государственных баз данных.
К моменту продажи стало известно, что еще при Кудрявцеве «Ведомости» имели существенный долг по кредиту от структур «Роснефти», в результате чего нефтяная компания с какого-то момента могла косвенно оказывать влияние на газету, следует из ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

608. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Раньше этот банк назывался «Кыргыз Кредит Банком», и Максим Бакиев владел им через посредников.
Как и «МБТ строй» обе фирмы зарегистрированы в Бишкеке по адресам Мурманская 56 и 56А. Там же находится производственная база «Кыргызтемир». Ее пятнадцать лет назад захватили рейдеры из окружения Максима Бакиева, и база принадлежит им до сих пор ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

609. Кровавый счет "29-го комплекса".

Финансовая база «29-ни ков» укреплялась день ото дня. Структура любого преступного сообщества всегда отличается чёткой иерархией и строгими правилами разделения власти.
«Предприниматели» получили кредит в 60 миллионов рублей, которые распределили между руководителями ЗАО «Ак Барс-Холдинг», то есть между собой.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

610. Насосали на госзакупках.

На основе расчетов антикоррупционной базы данных Rupep журналисты выяснили, что семья Пономаренко вывела из России и реинвестировала такую же сумму — более 200 млн евро.
В учредительных документах партнёры прописали цели: привлечение кредита, развитие и застройка территории.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

611. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Журналисты изучили судебные документы и коммерческие базы данных, пообщались с экспертами по борьбе с отмыванием денег, учеными и активистами, чтобы интерпретировать файлы и проверить информацию о клиентах Finaport.
В документе по Комиссаренко, который в 2022 году подготовили в отделе нормативно-правового соответствия Finaport, говорится, что сначала она занималась производством окон, а позже взяла в банке кредит на расширение деятельности.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

612. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Когда я говорил, что нет денег, они предлагали кредиты очень настойчиво.
Судя по базе СПАРК, на Таганской, 9, сейчас зарегистрированы несколько коммерческих компаний и некая "Ассоциация специалистов по дианетике и саентологии".
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

613. Засекреченный партнер Иван Егоров.

... как ГРУ, устроившие кибератаку против Организации по запрещению химического оружия, и журналисты российских телеканалов (в том числе Ольга Скабеева) — для зарубежных командировок следует из нескольких российских баз данных, попавших в открытый доступ ...
Недвижимость обошлась в 8,5 млн евро, под покупку был получен ипотечный кредит, следует из отчетности SCI Belize.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

614. Наполеоновский бюджет Елизаветы Песковой.

... на базу данных исполнительных производств писал, что Елизавету Пескову ищут приставы. Весной она задолжала налоговикам 41 тыс. рублей. Летом недоимки появились снова, сейчас они составляют 7,9 тыс. рублей. — Врезка К.ру @vchkogpu, 25.12.2022 10:00: Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что обладателем российского паспорта стал гражданин Украины Михаил Игоревич Тарановский — владеющим сетью «подпольных» казино, располагающихся в России и республиках СНГ, обвиняемый в Украине в «подставах» с кредитами на ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

615. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Под ним — все региональное имущество: помещения, базы, машины.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

616. Топы обнулили "Плюс Банк".

В первую очередь это заведомо невозвратные кредиты на сотни миллионов долларов, выданные аффилированным с ними фирмам.
По данным базы «СПАРК», учредителем компании изначально был Алексей Парфёнов, а в 2011 году её переписали на советника председателя правления «Плюс Банка» Анастасию Бочарову.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

617. Нетрудовые резервы.

Кредитами «России» пользуется и «ТД Красагромол», которым до 2015 года владел зять Шестакова Владимир Горшенин.
Дьяков числился сотрудником аппарата Госдумы, следует из слитых в интернет баз данных, и владел долей в Новом московском банке, основанном Валерием Хейфицем, которому приписывали связи с криминальным миром.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

618. Корпоративам слава!

Его слова подтверждает база СПАРК. — Сначала было просто частное выступление для банка, потом я познакомился ближе с руководством, которое в итоге пригласило меня в совет директоров. Параллельно я начал заниматься сделками с землёй и строительством, а банк помогал мне кредитами.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

619. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Его данные в связи с этим были внесены в базу розыска российского МВД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и материалы уголовного дела.
А постоянным игрокам в сочинских казино нужно выдавать кредиты, чтобы они могли продолжать игру.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

620. "Яхта Путина" пахнет газом.

Сначала Varix Enterprises Ltd выплатила кредит в размере $120 млн (плюс $18,6 млн процентов), который брала у материнской компании — Kaine Enterprises Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах).
Примерная стоимость яхты — $100 млн, ежегодно судно требует еще $5–10 млн. Обслуживанием судна занималась дочерняя структура «Совкомфлота» — компания Unicom Management Services, а в качестве телефона для экстренной связи в базе Международного союза ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google