Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Ангольская рулетка

Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве.
В скандальной истории о том, как обеспечение обороноспособности законно избранного правительства душ Сантуша вылилось в массированное разворовывание и отмывание государственных и кредитных средств, замешаны политические и финансовые деятели Франции ... Копия в Google

602. Уголь и руда - 2004

Для более реалистичных игроков, таких как банк "Российский кредит", Trans World Group, ГОКи были деталями большого металлургического конструктора. Внутренний кризис в металлургии в 1998-2000 годах, помноженный на финансовый кризис 1998 года, привел железорудную отрасль в России в состояние полной неопределенности. Копия в Google

603. Воздушные миллиарды

Для тех, кто не знает, поясним: 22,2% уставного капитала банка "СБС-Агро" владела ЗАО "Управляющая компания финансовой группы СБС"( председатель совета директоров - Смоленский, гендиректор - Григорьев, находится на Неглинной,14).
Благодаря отцу, директору крупного колхоза и герою соцтруда, Нахманович имел кое-какие связи во властных верхах Казахстана, что ему и позволило взять огромный по тем временам кредит в казахском Нацбанке на 4 млрд. Копия в Google

604. Крылья мафии

По полученным сведениям, в планы авторитетов, сотрудничавших с Усмановым и Ананьевым, входило долговременное и осторожное использование МАПО-банка для отмывания денег и "финансовой крыши». Задач по разграблению банка не ставили, так как мафии было ...
Видимо, благодаря связям в верхах и спецслужбах Ананьеву удалось получить для МАПО «МиГ» лицензию, позволявшую самостоятельно выходить на международный рынок оружия, а также государственный кредит под «малайзийскую» сделку в сумме 40 миллионов ... Копия в Google

605. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

ЗАО “Кубанская финансовая компания” Дочерняя структура “Крайинвестбанка”. По информации с официального сайта компании, этот банк — ее основной акционер.
... выделены наличные средства на погашение кредита, полученного в ОАО “Крайинвестбанк” для приобретения жилья в сумме 2960,0 тыс рублей”. ООО “Парусный центр юга” Дочерняя структура “Крайинвестбанка”, банку принадлежит контрольный пакет — 51 процент ... Копия в Google

606. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

По этим кредитам банк принял поручительства шести компаний-оболочкек под залог средств «Роснано» на их счетах.
В материалах дела говорилось о переводе из банка «Пересвет» $90 млн на счета компаний-оболочек, подконтрольных этим зарубежным фондам. Новые участники дела – Киселев, Раппопорт и Швец – связаны именно с этой цепочкой незаконных финансовых транзакций ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

607. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... Бойко-Великого к 6,5 года колонии, Фото: РИА "Новости" Яна Суринская Василий Бойко-Великий Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о многомиллионном присвоении средств столичного филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс ...
... котором предприниматель владеет 10% уставного капитала через компанию «Вашъ финансовый попечитель». В этот холдинг входит и «Русское молоко». Следствие считает, что Бойко-Великий и другие фигуранты дела похитили у банка более 180 млн руб. и $929 тыс ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

608. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

... представляла интересы потерпевших в поиске и возврате активов из банков, которые принадлежали экс-банкирам, указывает издание. Как пишет газета, Анджела Сергеева пришла в сферу финансовых услуг в начале 2000-х годов, в этом ей посодействовал бывший ...
Например, те же госпожи Фаминская и Демина утверждали, что все кредиты выдавались по указанию владельца ВВБ Анджелы Сергеевой.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

609. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

А вопрос, почему компании, получившие кредиты в банке на сумму более 2,3 млрд руб., после отзыва лицензии перестали их обслуживать, по мнению господина Мусмана, адресовать следует не его подзащитному, а в первую очередь Феликсу Бажанову, которому все ...
... годам лишения свободы бывшего председателя правления банка «Мастер-капитал» Владимира Викторова. Он, а также экс-начальник кредитного управления банка Дмитрий Александров и бывший финансовый директор холдинга «Объединение "Мастер"» Дмитрий Еремеев ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

610. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

... условия сделки Константин Воронов Суд рассмотрел уголовное дело о масштабных хищениях в красноярском банке «Канский». Бывшего председателя правления финансовой организации Олега Финка, который обвинялся в присвоении 610 млн руб. и отмывании денег ...
С них солидарно потребовали выплатить убытки, причиненные «выдачей невозвратных кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, в размере 807?415?802, 41 рубля». Отдельно с Гавриловой и Финка, которые в разные годы руководили банком, требуют также ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

611. Миллиардер на пенсии.

... Group — на строительство гостиницы стоимостью 189 миллионов долларов она получила кредит в 85 миллионов долларов в Банке развития Казахстана. Этот государственный банк создавался для развития несырьевых секторов экономики и при этом неоднократно выдавал кредиты по указке правящей элиты. Эту проблему признаёт и президент Токаев. 11 января 2022 года он заявил, что финансовое учреждение «превратилось в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

612. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... года по 8 декабря 2015 года банк выдавал займы «юридическим лицам», которые не вели «независимой финансовой и экономической деятельности». Эти предприятия контролировали Маркус, Беджамов и еще один обвиняемый. Из-за этого банк потерял более 101,1 ...
Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

613. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка. В общем, отмечает следствие, господа Ананьевы выстроили систему, при которой они полностью контролировали всю финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность Промсвязьбанка ...
... первой из четырех компаний, которая получила рублевые кредитные линии — сначала на 1,5 млрд руб., затем на 2,1 млрд руб. и т. д. Следствие отметило, что большинство оригиналов договоров, по которым выдавались кредиты нерезидентам, оказались утерянным ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

614. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

... между Россией и США, американские суды не только выносят решения в пользу российских финансовых институтов, но и исполняют их. БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий ВТБ) добился отчуждения торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у ...
... Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

615. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Елизавета Кривоногих После того как у Кривоногих родился ребенок, на нее оформили кучу активов (включая 3% акций банка «Россия»), и финансируются они ровно из той схемы, что мы вам описали. Например, деньги от «Акцепта» получают ее компании «Озон» и «Пульс». «Озон» — это курорт «Игора» в Ленинградской области. А «Пульс» — это 40-метровая яхта Светланы Криновогих. Известный нам офшор «Форстис», который давал деньги на виноградники в Дивноморском, также выдавал кредиты еще одной фирме Кривоногих ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

616. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Основанием для расследования стала история с кредитом, который несколько лет назад в калининградском офисе кредитного учреждения получило подконтрольное литовскому бизнесмену местное предприятие по производству удобрений «Арви НПК». Как установило следствие, при подаче заявления на кредит в банк бизнесменом была предоставлена заведомо недостоверная информация о финансовом положении его калининградской компании — на самом деле та не могла выполнять взятые на себя обязательства по займу.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

617. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Причастность Андрея Струкова к финансовым махинациям в ростовском ОАО АБ «Южный торговый банк» была установлена в ходе расследования СЧ ГСУ МВД РФ по Ростову-на-Дону уголовного дела в отношении топ-менеджеров ЮТБ Андрея Чернявского (первый заместитель председателя правления) и Маргариты Тараевой (председатель правления). По версии следствия, они похитили более 83 млн руб. путем выдачи сомнительных кредитов своим «карманным» фирмам.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

618. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

В дальнейшем Сипачев был известен как крупный специалист по решению проблем различных банкиров и банков, а также других участников финансового рынка.
В 1995 году банк «Аэрофлот» выдал правительству Москвы кредит в $80 млн, а вскоре объявил, что столичные власти отказываются возвращать деньги. В разгар конфликта из-за кредита олигарх Владимир Гусинский подал заявление в правоохранительные органы о ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

619. Вадима Ерохина с братом арестовали по новому делу.

Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

620. У Константина Базанова закончился "Резерв".

По данным “Ъ”, следствие считает бывшего предправления уральского банка причастным к выводу из него более 800 млн руб. По некоторым данным, средства могли выводиться из «Резерва» путем замещения наличных денежных средств векселями, а также выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам. Сам банкир вину отрицает. Его защита также настаивает на непричастности клиента к инкриминируемым ему деяниям, утверждая, что господина Базанова «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google