Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Черногория выдала России Сергея Ильина.

... России Сергея Ильина Экс-предправления банка "Тройка" обвиняют в хищении в составе ОПГ 52,5 млн руб. по поддельным документам Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.07.2019, Черногория выдала России экс-главу лишенного лицензии банка, Фото: МВД.рф Наталья Демченко Сергей Ильин Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, обвиняемого в хищении 52,5 млн руб. Сообщение об этом размещено на сайте Генпрокуратуры России. «Из Черногории в Россию ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

602. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Юрова неоднократно допрашивали по делу ЮКОСа, суду представили документ, касающийся уголовного преследования Юрова, датированный 29 марта 2008 г., отмечает Баганов. В частности, в документе есть фраза, что «Юров вступил в преступную группу под руководством Ходорковского и [Платона] Лебедева для участия в легализации средств, полученных от продажи похищенной нефти». Юров был свидетелем по делу Ходорковского, при этом представитель России отметил, что уголовное дело в отношении Юрова в суд не ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

603. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... из казанского ОКБ им. Симонова фигурирует в качестве директора компании «Хегир Адвайзори Лимитед», которая получала данные средства, а, следовательно, и должна была одобрять данную сделку, а сам Дмитрий Цветков подписывал документы по доверенности ...
Он становится еще загадочнее, если иметь в виду, что Цветков последние годы являлся теневым банкиром и лицом, ответственным за принятие частных теневых капиталов из России в Великобританию.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

604. "Если Игорь Иванович отдаст приказ, они найдут способ достать каждого".

Диспозиция к началу процесса была такова: Россия запрашивала скрывающегося в Великобритании Андрея Вотинова, которого обвиняют сразу в нескольких случаях мошенничества с деньгами «Роснефти».
Одними из первых в документе приводятся показания британского политолога, специализирующегося на российских политических процессах, профессора Ричарда Саквы.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

605. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

В дальнейшем, оказавшись за пределами России, господин Аржанник неоднократно переводил эти деньги со счета на счет. Управление МВД располагает данными о том, что, предъявляя фиктивные документы по отгрузке продукции из США и получая при этом предоплату, господин Аржанник сумел завладеть деньгами российских фирм на сумму около $50 млн. Как утверждают оперативники, на эти средства им приобретались недвижимость в США, дорогие автомобили и яхты.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

606. Олег Дерипаска купил паспорт.

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.03.2018, Олег Дерипаска получил кипрский паспорт, Фото: ЮГА.ру Анна Трунина, Светлана Бурмистрова Олег Дерипаска Бизнесмен Олег Дерипаска (занимает 23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $5,1 млрд по версии Forbes) получил паспорт и гражданство Кипра. Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

607. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

А накануне Центробанк России опубликовал кое-что из результатов обследования — данные о финансовом состоянии банка на 14 апреля. Напомним, что лицензию у банка, основным владельцем и председателем совета директоров которого был в прошлом «шоколадный король» Андрей Коркунов, ЦБ РФ отозвал в один день с лицензией ТФБ — 3 марта. Формальной причиной такого решения стала допущенная в феврале картотека: в течение двух недель банк не перечислил платежи по требованию своих клиентов по 1321 документам на ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

608. Романа Селезнева рассчитали по таблице.

Сейчас господин Селезнев намерен продолжать учебу, чтобы получить звание бакалавра управления бизнесом, говорится в судебных документах. Роман Селезнев был задержан агентами секретной службы США при содействии местной полиции в июле 2013 года в международном аэропорту Мале на Мальдивских островах. Власти России утверждают, что Роман Селезнев был похищен. Из-за дела господина Селезнева Россия внесла в список санкций четверых сотрудников Минюста США. О смягчении наказания для раскаявшегося хакера ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

609. Спасая генерала Колесникова.

Выходит, что официальный документ под названием «Протокол допроса свидетеля», составленный 23 апреля 2014 года старшим следователем СО МУ МВД России «Власиха» майором юстиции Игорем Соушевым, фальшивка? И видимо, не случайно, что этот документ из материалов уголовного дела №65397 исчез.
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

610. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

Генпрокуратура РФ, как сообщал “Ъ”, предложила США депортировать Борбота, у которого оказалась просроченной американская виза, в Россию (экстрадиции между США и Россией не осуществляются не только из-за определенных политических разногласий, но и из-за отсутствия договора о выдаче). Этот вопрос еще не решен. Иск, видимо, по замыслу его авторов должен делать депортацию невозможной. В документе, например, говорится, что истцы создали высокоэффективную компанию «Владивосток девелопмент», которая ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

611. Слава в Украине, Абхазии и Южной Осетии.

Переписка подтверждает эти предположения и в деталях показывает, как Россия осуществляла подготовку к аннексии Крыма и организовывала проект "Новороссия". Есть в переписке и просто забавные моменты — например, приглашение на празднование Нового года от Романа Абрамовича. На празднике ожидалось выступление британского певца Робби Уильямса — спустя полтора года он снимет клип, высмеивающий роскошный образ жизни российских олигархов. К числу курьезов можно отнести документ под названием "Основные ...
Дата: 27.10.2016 Копия в Google

612. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

... материалы расследования против Шакро Молодого без всяких законных оснований «спрятали» в одном из подразделений МВД РФ. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, поиски пропавших документов заняли довольно длительное время ...
Когда Шакро Молодой отбывал срок в Испании, Манукян в России берег и приумножал активы «вора в законе».
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

613. "Стрелка" на карьере.

Завершая пресс-конференцию 25 мая 2016 года, Вячеслава Малеев заявил: «Я не хочу возврата в 1990?е. Я разделяю и поддерживаю курс президента России на декриминализацию общества». По этому вопросу мы с руководителем общественной приемной Дмитрия Медведева, видным единороссом Малеевым единомышленники. Поэтому я и решил обнародовать документы из уголовного дела № 9403934.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

614. На ком горит "панама".

В России этот показатель оказался вдвое выше, чем в США или том же Китае (0,043 против 0,023 и 0,024 соответственно).
Ананских сказал РБК, что информация, указанная в этих документах, «ерунда» и не имеет к нему никакого отношения.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

615. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

Адвокаты упоминали, что тот покинул пределы России за один месяц и шесть дней до возбуждения в отношении него уголовного дела исключительно для лечения. Среди прочего в подтверждение своих слов они предоставляли документы на французском языке о том, что их подзащитный только что перенес срочную операцию, а после этого врачи прописали ему "строгую необходимость четырехнедельной реабилитации, в течение которой ему запрещены любые нагрузки, включая перелеты". В этом же документе были указаны все ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

616. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

В документах говорилось, что долг компании перед кредиторами составляет 1,972 млрд руб. При этом отмечалось, что "восстановление платежеспособности не представляется возможным", но признаков преднамеренного банкротства все же не имеется. Интересно, что деятельностью украинского олигарха в России еще в конце 2011 года интересовались оперативники управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, которые провели тогда ряд проверочных мероприятий.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

617. С чего начинается Родин.

... Владимира Родина Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.02.2016, На страже Родина, Фото: "Парламентская газета" Анастасия Завьялова Владимир Родин В сентябре граждане России выберут новый состав депутатов Государственной думы ...
Я нашел документ из архива и выяснил, что ангар стоит с 1966 года (в 1992 году его поставили на эксплуатацию).
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

618. Ответ Константина Пономарева.

... 26.12.2013 г. и закончена 25.12.2014 г. ИФНС России №10 по г. Москве, несмотря на то, что еще 25.12.2013 г. я письменно уведомил руководителя инспекции о том, что проживаю и зарегистрирован в Химках, Московской области. В течение года инспекция имитировала проведение проверки, «направляя» мне документы по старому адресу и благополучно получая их назад «за истечением срока хранения». Только 16.12.2014 г. мне было вручено требование о представлении документов со сроком 26.12.2014 г., но проверка ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

619. Ответ Константина Пономарева.

Всего «ущерб» определен следствием по представленным ИКЕА документам в сумме около 8 млрд. рублей. В деле есть заключения ИФНС России №10 по г. Москве (они тоже хотят считать меня своим налогоплательщиком и 2 года не снимали с налогового учета). Как и все предыдущие уголовные дела, эти были возбуждены без попыток получения документов от меня и их анализа.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

620. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Объявление о продаже комплектов платежных карт (карта, документы, на которые она была выпущена, SIM-карта, к которой привязан банковский счет карты), которые могут быть использованы для обналичивания украденных денег. Продавец предлагает карты, выпущенные банками РФ и соседних государств, стран Европы, Азии и США. Комплект типа Momentum оценивается в 3000 руб. (менее $50), комплект с картой Platinum – в 8000 руб. (около $120) Когда хищение происходит за пределами России, в качестве неразводного ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google