Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Битва за небо России.

Потерпел катастрофу Boeing-737 кипрской авиакомпании Helios Airways.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

602. Эпизоды уголовного дела Аяцкова.

В числе ее учредителей состояли Саратовский авиационный завод и две кипрские офшорные компании.
Дата: 07.06.2004 Копия в Google

603. Последний медный передел.

После неудавшейся экспансии на север Урала Вольхин вынужден уступить «Эрденету» 10% акций КМЭЗ за поставки медного концентрата и 28% кипрскому офшору «1st Point holding Ltd.», принадлежащему югославам.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

604. Дефект полураспада.

И сразу же после этого начал превращать КУК в «пустышку», выводя все активы трех входящих в компанию угольных разрезов в кипрские офшоры и фиктивные отечественные фирмы.
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

605. Тулеев - человек разумный.

Наши коллеги из «Русского фокуса» выяснили, что только в первой половине прошлого года кипрские компании закупили его почти 16 млн. тонн.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

606. Роскошные схемы.

Основной владелец «Атлант?М Британия»?—?кипрская компания Max Atlant?M Limited. Половина акций этой компании записана напрямую на бизнесмена Сергея Савицкого, а второй владелец скрыт за кипрским поставщиком корпоративных услуг Cyproman Services Limited.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

607. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Досталась эта доля будущему министру от кипрской фирмы New Investment Group Holdco Limited, владельцами которой на тот момент были российские бизнесмены из американского санкционного списка Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

608. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Судя по документам, через две кипрские фирмы Апсит был акционером ABLV.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

609. На Роллс Ройс наехал самокат.

В 2017 году он засветился в скандале с кипрской ювелирной компанией Graff Diamonds — по сведениям СМИ, Эдиев выступал посредником в корпоративном конфликте акционеров.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

610. Основной инстинкт Amaffi.

Возможно, придется какое-то время ютиться в скромном кипрском поместье (ок. 700 тыс $) молодой подруги, бывшей стюардессы Марины Игумновой-Амаффи, а то и скитаться по миру на недавно купленной яхте Princess.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

611. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

612. Трасты детям, не игрушки.

По документам, Абрамович является бенефициаром кипрской Europa Settlement Trust.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

613. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Основным владельцем «Данпрод» является старший сын Чижа Сергей, а Томашевский до 2020 года имел в нём долю через кипрскую офшорную компанию Redcast Holdings Limited.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

614. Доля имени Алексея Крапивина.

Эти объекты за $46,6 млн выкупила кипрская Horizon Properties Ltd, говорится в сообщении Sponda.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

615. "Три топора" из "Единой России".

Юридически владельцем фирмы с уставным капиталом в 878 млн рублей является кипрский офшор Copecresto Enterprises Limited.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

616. Monarch Air в законе.

По этой схеме, например, деньги из стран бывшего СССР через подставные кипрские компании поступали в США. Таким путем в страну попали как минимум 50 миллионов долларов.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

617. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Точно датировать дату перехода сложно: между Рудновым и Кривоногих они числились на анонимных кипрских компаниях, однако собственником обоих офшоров в 2017 году стала все та же Кривоногих.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

618. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Сегодня он и является владельцем банка, контролируя через ООО «Содействие и взаимопомощь» и кипрскую компанию Notrex Investments Limited (полностью принадлежащую ему) 99,52 % акций кредитной организации. Примечательно, но кипрская компания Notrex Investments Limited не значится в базе регистраторов Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, опубликованной международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

619. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Руководит этой фирмой некая Юлия Левченко, а сама компания принадлежит кипрскому офшору C.C.Blue Canyon под управлением юриста Эваргоса Фикардоса. В 2016 году полная тёзка Юлии Левченко участвовала в аукционе на покупку одного московского особняка, в котором победу одержала компания "Телми", принадлежащая полному тёзке депутата Игоря Лебедева. Позже тёзка Лебедева переписал "Телми" на офшор Hague holding limited, после чего кипрский владелец сменил своё название на Sawden management Ltd. А ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

620. Заработал на санкциях.

... кипрских офшора: «Илона Инвестментс Лимитед» (25%) и «Донуэй Инвестментс Лимитед» (24%). Первый офшор, судя по всему, контролировался уже известным нам по «детским делам» Алексеем Митюшовым, а второй — неким Владимиром Карташяном. Он возглавлял ГСТС вплоть до его чудесного перевоплощения. Но кто удивится тому, что в момент взлёта ГСТС Карташян мог разумно уйти в тень (в смысле, в офшор). Если это правда, то он остался бенефициаром компании (в смысле, выгодоприобретателем), но уже через кипрскую ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google