Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.

Константина Ремизова пристроили на 8 лет Глава "Национальной девелоперской компании" сел за хищение 292 млн руб. у ГК "Абсолют" на возведении ЖК "Резиденция Сколково" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2021, Восемь лет за Сколково, Фото ...
Как уже рассказывал “Ъ”, в основу этого уголовного дела легла история со строительством элитного ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцово.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

602. Альберт Худоян обсчитал бизнес-партнера на 6 лет колонии.

Защита девелопера говорила, что дело против Худояна было возбуждено на основе фактически анонимного заявления; личность заявителя не была установлена следствием, а он сам ни разу не был допрошен, сказал Чижиков. Официально потерпевшей стороной в деле является компания Mansfield Executive Limited.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

603. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

Оба подсудимых признаны виновными в хищении у своей компании незадолго до ее продажи 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Как установил суд, сделку обвиняемые провернули под видом передачи вагонов в лизинг с правом последующего выкупа ...
Во всяком случае, так утверждали его бывшие работодатели на основе его же заявлений.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

604. Владимир Потапкин "продал" за 80 млн руб. госсубсидию на 484 млн.

Чиновник Минпромторга, по версии следствия, оказывал незаконную протекцию компании «Азия лес», гендиректором которой был Александр Пудовкин.
В основе дела — признательные показания Пудовкина: он заключил сделку со следствием и рассказал, что платил юристу Толмачеву деньги для дальнейшей передачи Потапкину.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

605. Евгений Подрезов спустил 179 млн руб. с моста.

... 21.09.2021, Следствие пришло к строителю через мост, Фото: vechor.ru Сергей Толмачев Евгений Подрезов Генерального директора белгородской компании «Ремспецмост», которая в конце прошлого года начала реконструкцию Красного моста в Орле за 1,4 млрд руб ...
В основу дела о мошенничестве легли обстоятельства исполнения другого муниципального контракта — на ремонт орловского моста Дружбы, при котором подрядчик якобы «использовал не соответствующие проектной документации деформационные швы» и похитил более ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

606. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

События, которые легли в основу их обвинения, произошли в 2015 году.
Но суд отказал компании в иске, основываясь на документах банка.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

607. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Размер убытков рассчитан по формуле п. 5 ст. 189.23 закона о банкротстве», — говорится в сообщении пресс-службы «Траста», поступившем в РБК. Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС), которая занимается санацией банков. УК полностью принадлежит ЦБ. Статья 189.23, на основе которой ЦБ устанавливает ответственность для бывших акционеров санированных банков, предполагает, что банкротство наступило из-за действия или бездействия ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

608. "Алексей к слову и не к слову вспоминает про свою сестру".

... обслуживание паркоматов в Москве получила тюменская фирма младшего брата вице-мэра столицы Анастасии Раковой Оригинал этого материала © Meduza, 07.09.2021, Тендер на 238 миллионов рублей на обслуживание паркоматов в Москве выиграла компания из Тюмени ...
... что все это противоречит Бюджетному кодексу РФ, где сказано: «субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

609. Артем Чайка на Колыме как дома.

... ОМ на основе данных «Контур.Фокус» и Сводного реестра недр. Это около 10% всех российских запасов этого металла, оцениваемых в 92,7 млн тонн, из которых 60,6 млн тонн — на разведанных и разрабатываемых месторождениях. В случае успешной разведки, у РЮГК будет преимущественное право на добычу. Сама РЮГК в 2020—2021 году поэтапно сменила владельца, сообщил ОМ гендиректор её прежнего собственника, компании «Сусуманзолото» Александр Чугунов в ответ на вопрос, почему юниорной компанией теперь ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

610. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Предприятие выпускает лекарственные настройки на основе боярышника и других растений.
... на то, что компания возместила 2,3 млн руб. ущерба, следственный орган прекратил расследовать уголовное дело, заменив его штрафом в размере 55 тыс. руб. В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой. Компания по ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

611. "Pirelli ничего в российских законах не понимает".

... Insider, 14.07.2021, Арбитражный суд Москвы обязал "Важные истории" удалить статью о покупке "Роснефтью" доли в компании Pirelli Анна Анфиногентова Арбитражный суд Москвы обязал издание «Важные истории» удалить статью о приобретении «Роснефтью» доли ...
Она гость передач Первого канала и НТВ. Офис ее юрфирмы находится на Лубянке, а на сайте указано, что контора работает «с душой» и «на системной основе взаимодействует с госорганами».
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

612. Вовремя отозвать — предвидеть.

Об этом стало известно в результате утечки документов консалтинговой компании Henley & Partners, которая специализируется на помощи в получении второго гражданства. Расследование на основе полученных документов проводил Фонд имени Дафне Каруаны Галиции, названный в честь мальтийской журналистки, занимавшейся темой коррупции и погибшей в 2017 году.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

613. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере Депутат Курской облдумы в розыске за соучастие в хищении 98,9 млн руб. у омской компании "Зерно Сибири" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ – Воронеж", 07.04.2021, Курский депутат ...
По словам Александра Четверикова, основой для проекта «Зерно Сибири» стала его докторская диссертация, а в совете директоров АО он отвечал «за стратегию развития», а не занимался финансами.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

614. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Отметим, что сам Дмитрий Ананьев решением столичного арбитража признан банкротом после того, как не смог исполнить обязательства перед зерновой компанией «Настюша», оцениваемые в 2,9 млрд руб. «Мы удовлетворены данным решением суда. Считаем, что факты скоординированных действий противоправного характера, совершенных супругами Ананьевыми, которые были положены в основу иска ПСБ, нашли свое подтверждение.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

615. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Как указывается в деле, в основу которого легли материалы ФСБ, с августа по декабрь 2020 года Михаил Чуманов получил две взятки — 100 тыс. руб. и 5 млн руб. — от представителей дорожно-строительных копаний.
Совладельцами компании ранее были Самир Асадуллаев и Владимир Сырцев.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

616. Помощник бизнес-омбудсмена Хуруджи посадил рейдера-инсайдера.

По ее словам, основу обвинения составляет сделка по продаже имущества АО «Энергия» компании «Промэлектросеть».
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

617. Михаила Абызова подвели к конфискации.

ГП требует изъять у экс-министра и его компаний 32,2 млрд руб. "незаконно полученного дохода" от продажи скрытых им акций "Сибэко" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2020, Фото: ТАСС Михаила Абызова подвели к конфискации Сергей Сергеев ...
Именно материалы следствия стали основой для проверки, которая касалась соблюдения требований антикоррупционного законодательства бывшим министром.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

618. Дело о "мертвых душах" Сергея Ягольникова оживили арестом.

Его мнение и легло в основу предъявленных обвинений.
Компания создает информационные и автоматизированные системы управления для нужд Минобороны, «Роскосмоса», Минпромторга.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

619. "Реабилитационный" приговор Магомеду Каитову.

На следующий день во время рассмотрения ходатайства об аресте та же компания пришла и в суд, представившись родственниками задержанного. Магомеду Каитову изначально инкриминировалось хищение 4 млрд руб. Дело в отношении его было возбуждено в марте 2013 года по заявлению нового руководства ОАО «МРСК Северного Кавказа». А многочисленные нарушения, которые легли в основу обвинения, были выявлены в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Дата: 16.04.2020 Копия в Google

620. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича. «Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн. Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google