Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Офшорные кредиты Николая Королева.

Как рассказали подчиненные Королева, аналогичная ситуация творится и на двух других фабриках группы «ТопПром», в связи с чем можно предположить, что сумма ущерба, нанесенная группой «ТопПром» компании «КРУ» и другим своим партнерам в разы больше — 5, 6, 7…. млрд.рублей. Каковы реальные суммы махинаций предстоит установить полиции, расследование только началось.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

602. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

... Москвы заочно арестовал бывшего руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича, а затем — и его имущество. Причем добиться этого решения подмосковному ГСУ Следственного комитета России (СКР) удалось только с третьей попытки — до этого суд усматривал в действиях СКР процессуальные нарушения. Между тем господин Карасевич, дважды лауреат правительственных премий, который в данное время, предположительно, находится в Германии, обвиняется в неуплате налогов на сумму свыше 620 млн руб ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

603. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

... юстиции США об урегулировании претензий о коррупции во время выхода компании на рынок Узбекистана, сообщается в релизе, который. поступил в РБК. Компания выплатит $850 млн штрафа, говорится в мировом соглашении, заключенном с американскими властями. Соответствующую сумму оператор зарезервировал еще в прошлом году — по итогам третьего квартала. «Подписание мирового соглашения — логичный шаг для компании, который позволит МТС полностью сфокусироваться на реализации стратегии перехода от ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

604. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

«В настоящее время постановление обжаловано защитой», — сказала она. [ИА "РБК", 31.10.2017, "Суд признал экс-главу "Нафтогаза" банкротом из-за долгов на 1,6 млрд руб.": Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего руководителя компании «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. Совокупная сумма претензий к Бакаю от нескольких кредиторов составляла по меньшей мере 1,6 млрд руб. При этом объем требований от одного из кредиторов, RCB Bank Ltd ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

605. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

Так, в ряде договоров, заключенных «ВИМ-Авиа» с иностранными, в том числе офшорными, компаниями, не указывалась точная цена сделок, в результате чего выплаченные данным контрагентам суммы многократно увеличивались.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

606. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Как установили правоохранители, в августе 2015 года некий господин Пименов, входивший в руководство банка, выдал ООО «Гризар», находившемуся на стадии ликвидации, кредит на один год на указанную сумму. В свою очередь, говорится в деле, руководство «Гризара» обязанности заемщика переоформило на ООО «Компания “Аспект”», которое, по данным следствия, предоставило банку «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего облигационного займа Минфина РФ на $200 тыс. Правда, уже в январе 2016 ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

607. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей. Ранее с компанией были заключены четыре кредитных договора, и имущество гарантировало возврат кредитов.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

608. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

С одной стороны в конце 2016 года компания PPF Management в интересах Пойманова подала иск на сумму $750 млн к Герману Грефу, Олегу Грефу, Ашоту Хачатурянцу, Юрию Жукову, Кириллу Ноготкову, Алексею Базарнову, Сергею Кублицкому и др. Представители истца хотят доказать в суде Южного округа Нью-Йорка наличие при захвате «Павловскгранита» сговора между ответчиками.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

609. "Роснефть" упредила рейтинг "Русского Forbes" спойлером.

Таким образом, годовой оклад Игоря Сечина находится в диапазоне от 180 млн до 240 млн руб. Действительная сумма «гораздо ближе к нижней границе», говорил Леонтьев. Общий доход Игоря Сечина за 2015 год (оклад, премия и доплата за работу в правлении без учета дивидендов) в сумме может быть от 459 млн до 612 млн руб., подсчитал на основании этих данных РБК. В отчетности за первое полугодие 2016 года «Роснефть» сообщила, что общая сумма выплат членам правления компании по сравнению с аналогичным ...
Дата: 28.10.2016 Копия в Google

610. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В устной договоренности, принципиально достигнутой в 1995 г. Олигархи обещали заплатить этим четырем лицам 15% от общей денежной выручки от любой продажи акций Юкоса, принадлежащих Олигархам; что в конечном итоге потенциально составило бы несколько миллиардов долларов США. Также Олигархи выплатили миллионы долларов США этим четырем лицам через оффшорную подставную компанию Tempo Finance Ltd, расположенную на Британских Виргинских островах, а также другие, меньшие суммы через подставные компании ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

611. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании. Первым делом замораживаются все федеральные отчисления по налогам и сборам. На сегодняшний день задолженность «БизнесТрейда» только в Пенсионный фонд составляет более 2,5 млн рублей. Такая же сумма задолженности перед департаментом имущества г. Москвы. Затем компанией прекращаются абсолютно ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

612. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

В результате концентрат был куплен у иностранного поставщика по цене 90 долларов за килограмм на общую сумму $18 млн. Вместе с тем, в официальной документации комбината была указана уже другая цена — $138. То есть украинской компании контракт обошелся в $28 млн. Сумму убытков государству СБУ оценила в $10 млн. Эти деньги в итоге были выведены на счета подконтрольныых фиктивных предприятий.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

613. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Анонимный автор документа, называвший себя Whistleblower («осведомитель»), утверждал, что VimpelCom с 2006 по 2012 годы заплатила компаниям, подконтрольным Гульнаре Каримовой, гораздо большую сумму, чем сообщалось ранее, — $219,5 млн. — Врезка К.ру] [CNews.ru, 30.06.2015, "Как МТС и "Билайн" платили взятки дочери президента Узбекистана.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

614. Налоговику Путину вменили ремонт.

Именно эта компания, согласно данным СПАРК, в 2013 году являлась победителем 12 тендеров по ремонту помещений подразделений регионального УФНС на общую сумму 13,1 млн руб., а в 2012 году выиграла 10 тендеров на общую сумму 2,2 млн руб. В 2014 году компания значится участником трех тендеров на сумму 5,6 млн руб. В региональном управлении ФНС и в ФНС России также воздержались от каких-либо официальных заявлений.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

615. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

В Банке Москвы сообщили, что вопросы по урегулированию долга с компанией Тельмана Исмаилова решаются, "налажено эффективное сотрудничество" (сумма задолженности составляет около 4 млрд руб.).
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

616. ИКЕА vs Константин Пономарев: ложь в суде.

Сумма долга за 2009 — 2010 гг. на настоящее время составляет более 40 млрд рублей. В октябре 2010 года ООО "САЭ" из соображений удобства администрирования переуступило этот долг другой компании Пономарева — ООО "Рукон".
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

617. В поставках зерна проросла фиктивность.

Махинации с контрактами на поставку зерна были вскрыты в конце прошлого года в ходе ревизии, которую новое руководство ОЗК организовало совместно с новым собственником — группой компаний "Сумма".
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

618. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

Его основу составляют эпизоды выдачи многочисленных невозвратных кредитов компаниям, в частности, на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт".
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

619. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Оперативники ФСБ и МВД задержали бывшего гендиректора компании Николая Тамодина по подозрению в афере с бюджетными средствами на общую сумму в 700 млн рублей.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

620. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... структуры столичного правительства являются крупнейшими кредиторами предприятия, в сумме ГУП должен им почти миллиард рублей), рассказал РИА Новости источник в мэрии. Один эпизод подписания сомнительных договоров состоялся 26 октября 2010 года. Речь идет о договорах с ООО «Торговый дом Винокур и Ко». Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 6 декабря 2011 года, на момент выдачи документа 44% долей компании принадлежали Владимиру Винокуру (известный юморист), а 51 ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google