Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото ...
Решения по уголовному делу нет. Уголовное дело N32045 возбуждено 10.08.90 г. по факту дорожно-транспортного происшествия в котором участвовали Титенков Максим Леонидович (мотоциклист) и Потанин В.О. (ст.211 УК РСФСР) следствием 2-го ТУВД Центрального ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

602. Красноярская ОПГ (II).

К контролируемым объектам относятся "Ярбанк", банк "Радуга", фирмы "Олвик", "Легенда", "Краслесинвест", "Енисейлесинвест", автостоянки, автозаправки, автосалон "Ваш Выбор", ТОО "Малгат", "Соболь".
Установленными членами группы являются: - Чернов Игорь Алексеевич, 19.06.65 г.р., прописан по адресу: ул. Копылова...; - Карнаухов Максим Владимирович, 13.12.74 г.р., прописан по адресу: Перенсона...; - Вадьин Вадим Леонидович, 06.05.66 г.р ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

603. Чеченская ОПГ (III).

Опорные точки и коммерческие структуры, контролируемые чеченской ОПГ Коммерческие банки - "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9; - "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7; - "Планета"; - "Российский кредит", Алабяна, д.15; - "Станкомехпромбанк", Верхняя, д ...
Руководители: директор - Лазовский Максим Юрьевич (тел.267-49-9б), бухгалтер - Дьяченко Михаил Васильевич (тел.267-83-43).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

604. Измайловская ОПГ (II).

15. Шпигунов Максим Рудольфович, кличка "Шпигуй", 1966 г.р., урож.: г.Москвы, прож.: г. Москва, Хабаровская ул. 16. Луканцев Геннадий Викторович, кличка "Цимбал", 1960 г.р., урож.: г. Москвы, прож.: г. Москва, ул. Уссурийская.
На мое сообщение о том, что в швейцарских деловых и финансовых кругах бытует мнение, что с московским "Электробанком" опасно иметь какие-то коммерческие дела, т.к. банк контролируется измайловской преступной группировкой, Дима ответил, что с ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

605. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... со стороны работников банка. В мае 1993 года зам. главбуха Приходько Лариса Ивановна без оснований допустила к главному компьютеру банка сотрудников милиции. Внуково Криминогенная обстановка в аэропорту Внуково характеризуется следующим образом: различные направления сферы деятельности аэропорта Внуково контролируют в основном четыре преступные группировки. Вне всяких сомнений одной из наиболее авторитетных является солнцевская. Ее сферы влияния грузинские перевозки, казино МАКСИМ, через которое ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

606. Бригада Захара

Максим позвонил родным: все в порядке, меня Сережа встречает.
Убийцы забрали себе все, что посчитали ценным: барсетку, часы, пропуск в банк. Копия в Google

607. Кобзон и Квантришвили

Он - бизнесмен, в июле 1995 года стал управляющим рестораном "Максим" (Москва), женат на манекенщице Екатерине Полянской.
Квантришвили входил в число 200 "центровых людей" - имевших доход с этих заведений, тесно общался с бауманской ОПГ, а также имел долю от деятельности нескольких банков и коммерческих структур. Копия в Google

608. Гусинский. Досье

Ассоциация российских банков, вице-президент.
генеральный директор Максим Игнатьев... Копия в Google

609. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

По бумагам «Спецмонтаж» принадлежал некоему Максиму Остапчуку, но реальными хозяевами были бизнесмен и бывший сенатор Александр Тер-Аванесов, а также непубличный предприниматель Юрий Когай, рассказывает Храбрых.
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

610. Леонид Волков получил и расписался.

Часть денег Гончаров переводил своему другу Максиму Манолову и бывшей девушке Екатерине Цалон.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

611. Короли российской недвижимости — 2023 (рейтинг Forbes).

В 2017–2018 годах они за долги получили от основателя «Донстроя» Максима Блажко БЦ Nordstar Tower и ТЦ «Щука», а от экс-миллиардера Бориса Минца — O1 Properties, управляющую 11 бизнес-центрами.
... 2017 года банка «Югра». Генпрокуратура обвиняет компании нефтяной группы «Русь-Ойл» Хотина в неуплате налогов на 169,4 млрд рублей и хочет взыскать акции этих компаний в пользу государства. Конфликт: почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

612. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
Какие медиа рекламировали "20 идей" На старте кампании летом 2021 года — идеи от Дмитрия Давыдова рекламировали звезды с популярными аккаунтами в "Инстаграме", вроде Максима Галкина (признан "иноагентом) и Тимати.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

613. Нал для партии номиналов.

Особенно выделяются четыре депутата 1990-х годов рождения: Георгий Арапов, Ксения Горячева, Максим Гулин и Антон Ткачёв.
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

614. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

... Константин Козловский (на переднем плане) Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 21 участнику хакерской группировки Lurk, похитившей у ряда компаний и банков порядка 1,2 млрд руб. Подсудимым назначили от пяти до четырнадцати лет колонии ...
Максиму это очень не нравилось”, — говорит Константин в последнем слове.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

615. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

По словам сооснователя «Совэкса» Максима Фрейдзона, Путин потребовал откат за такой «подарок» от мэрии и долго торговался с основным владельцем Дмитрием Скигиным, Путин хотел 15%, но в итоге они договорились о 4% от доходов.
Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

616. От гранат к госнаградам.

... в том числе кредитов в банке. Деньги отца я никогда не использовал в своём бизнесе, поскольку считаю это неверным путем. Необходимо самостоятельно расти и развиваться, тем более на рынке имеются различные финансовые инструменты. Да, конечно так сложнее, так дольше, но здесь ты сам достигаешь желаемого результата без чьей-либо помощи и в итоге это дает свои плоды», — заявил Максим Лалакин The Insider. В числе бизнес-партнеров Максима Лалакина — Светлана Гуртовенко (с ней Максим имеет по 50% в ТЦ ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

617. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Мужчина с именем Максим Халаф, использующий тот же адрес, что и Турки Халаф, владеет еще одной фирмой по импорту табака — Empire Tobacco.
Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

618. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

[...] На заседание по делу в качестве свидетелей вызывали испанского прокурора, зарубежных репортеров и российских журналистов, которые до АБН озвучивали обвинения в адрес Трабера — Романа Анина*, Максима Леонова, Романа Баданина*, Марию Жолобову ...
"Русхимальянс" на паритетной основе принадлежит структуре Газпрома и АО "Русгаздобыча" Артёма Оболенского, экс-председателя совета директоров "СМП Банка" братьев Ротенбергов.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

619. Илья Сачков на госизмене.

Максима Якубца, «который в Москве разъезжает на Lamborghini с номерами ВОР».
Уже в старших классах Сачков стал пробовать себя в написании программ, а к моменту поступления на факультет защиты информации в МГТУ им. Баумана умудрялся параллельно руководить направлением аудита в одном из банков.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

620. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-медиа", 29.03.2021, Фото: @atb_su, via ИА "Паритет-медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-медиа" "Золотые девочки" Сергея Аврамова Как экс-глава "Азиатско-Тихоокеанского Банка" прогулял с фаворитками сотни ...
Причем, что любопытно, Павел Масловский был арестован и этапирован в Москву спустя всего 10 (!) дней после подачи 15 декабря 2020 года заявления от имени члена совета директоров Petropavlovsk Максима Харина в адрес руководителя Управления «К» ФСБ ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google