Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

В декабре прошлого года с санкции местных властей в отношении этого банка, носившего тогда название Investment Bank Luxembourg (IBL), было начато расследование.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

602. Третья попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана.

9 ноября 2004 года Президенту Компании Монике Хеленди была вручена повестка (см, копию) предписывающая предоставить агентам ФБР до 26 ноября 2004 года ряд документов компании в связи с расследованием, связанным с участием компании Seagroup в ЗАО «Укртатнафта».
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

603. Андрей Константинов: "Мочить в сортире Путина научил Собчак."

Он сказал, что готов финансировать дальнейшее расследование.
Дата: 28.11.2003 Копия в Google

604. Не Бараев.

В отношении него материалы были выделены в отдельное производство, и еще в апреле переданы в суд. Процесс над Талхиговым начался в Мосгорсуде 26 мая. Что касается расследования взрыва у ресторана «Макдоналдс», то, по словам г-на Авдюкова, вся группа террористов, организовавших этот теракт уже задержана.
Дата: 03.06.2003 Копия в Google

605. Последний допрос.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 27.01.2003, Фото: "Коммерсант" Последний допрос Генпрокуратура огласит Николаю Аксененко окончательный вариант обвинения Александр Шварев Расследование уголовного дела в отношении экс-главы МПС Николая Аксененко, как стало известно газете «Время новостей», завершила Генеральная прокуратура.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

606. Письмо президенту.

Следователя УВД Центрального округа капитана юстиции Федора Соболева, расследовавшего уголовное дело, в котором фигурировал Вавилов, отстранили от расследования.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

607. Руководители ГТК зачастили к следователям.

По его словам, беседа со следователем шла исключительно о расследовании дела «Трех китов» и «Гранда» -- г-н Гутин на должности зампреда ГТК по правоохранительной работе непосредственно курировал деятельность Файзулина и Волкова.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

608. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Электронный ключ был тут же передан супругам, и Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в Сбербанк сформированные ею платежки для вывода средств.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

609. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

Расследование показало, что Зайпель подписал "договор о спонсорстве" с фирмой, принадлежащей Алексею Мордашову, который с 2022 года находится под санкциями Евросоюза как близкое к Владимиру Путину лицо.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

610. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

О существовании расследования в Лихтенштейне ранее сообщало агентство Associated Press.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

611. Скелеты в шкафу Binance.

Тем не менее, в результате расследования Forbes USA выяснилось, что Чэнь контролирует больше банковских счетов и выполняет обязанности в бОльшем числе юридических лиц Binance, нежели любой другой управленец фирмы за исключением гендиректора Чжао.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

612. Паспортные осложнения Романа Абрамовича.

Раввин Даниел Литвак был задержан в четверг в рамках расследования дела о получении Абрамовичем гражданство, сообщила газета Publico.
Дата: 31.05.2023 Копия в Google

613. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Совместное расследование Би-би-си и журналистской организации Finance Uncovered обнаружило доказательства причастности целого ряда ELP к мошенничеству, терроризму и отмыванию денег.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

614. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

Эта не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу спецоперация должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» после встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского КГБ. В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось ...
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

615. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования", — отметил собеседник агентства.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

616. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

Семь лет назад материалы уголовного дела были возвращены судьей в прокуратуру для устранения недостатков, после чего материалы расследования отобрали у полицейских и передали «для более объективного расследования» московскому ГСУ СКР. НПО «Гелиймаш» было создано в 1931 году и является крупнейшим в стране производителем криогенного оборудования, поставляя его различным научно-исследовательским институтам России и Китая.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

617. "Я менял пробы этой противной рожи Зубкова и читера Легкова".

В фильме утверждалось, что в систему управления данными Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) входили более 500 раз с IP-адресов, которые принадлежат США. При этом в числе людей, которые вносили изменения в базу, в расследовании назывался и Григорий Родченков.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

618. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

По данным “Ъ”, в основу уголовного дела следователя Миниахметова легли данные из расследования в отношении неоднократно судимого решальщика из Анапы Андрея Матуса.
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

619. Пытки, угрозы и заточения в доме правителя ОАЭ.

Пытки, угрозы и заточения в доме правителя ОАЭ Развод в Лондоне шейха Дубая Мохаммеда бин-Рашида аль-Мактума и сбежавшей к любовнику принцессы Хайи, прихватившей детей и $39 млн Оригинал этого материала © Газета.Ру, 06.03.2020, Пытки и угрозы: вскрылась неприятная правда о шейхе Дубая, Фото: hellomagazine.com Анна Виноградова Слева направо: Дочь Аль Джалиль, шейх Мохаммед бин-Рашид аль-Мактум, сын Зайед и принцесса Хайя Суд Великобритании опубликовал итоги расследования по делу о разводе шейха ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

620. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

"Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО Главный дознаватель ФТС "отмазал" от ответственности за ввоз в страну валюты без декларации бизнесмена с €316 тыс. и жену посла РФ в Кении с $50 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2019, Генерала ФТС передали ФСИН, Фото: АГН "Москва" Юрий Сенаторов Александр Кизлык Басманный суд Москвы санкционировал арест начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя Алексея ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google