Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя правления ПГБ Листовского М.В. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 174, 196, 199 и 210 УК РФ. По факту подачи заявления был распространен пресс-релиз, в котором участники пресс-конференции Барановский Дмитрий Роальдович (вице-президент ООО «МГ Сигма») – представитель акционеров ОАО КБ «Первый городской банк»: ООО «Группа Сагат» и ООО «Стройальянс», Рштуни Армен Георгиевич - кредитор ОАО КБ «Первый городской банк», Веденеев Олег ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

602. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

*** По непроверенной информации, за Группой стоит В.Платонов.
Зарегистрирован по адресу: г.Москва, Выползов пер., д.6, кв.2. В 1993 году привлекался к уголовной ответственности по ст. 196 УПК РСФСР (подделка документов). Дело было прекращено по ст. 6. *** Первоначально учредителями ЗАО «Росбилдинг» являлись ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

603. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

В 1999 компания Эксон приобрела Мобил, теперь - это группа Эксон Мобил.
... Джеймс Г. ГИФФЕН и другие известные и неизвестные лица незаконно, намеренно и сознательно объединились, задумали и вступили по взаимной договоренности в сговор с целью нарушить Закон о даче взяток чиновникам за рубежом ст. 15 Кодекса США, пар. 78dd-2 ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

604. Герой рекламного времени.

Вместе с ним учредителями (как физические лица) этой компании стали Соболев О. М., Заполъ Ю. М., Гурсвич А. В. и Перспелкин В. В. Указанная группа лиц создала более 20 родственных фирм, занимающихся в основном рекламной деятельностью через компанию ...
... грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконны путем"(ст.174 УКРФ ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

605. Текст обвинительного заключения

Указанными действиями Нахманович по предварительному сговору группой лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений, завладел чужим имуществом - государственными денежными средствами в крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), то есть совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 147 УК РСФСР.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

606. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Был заместителем генерального директора компании "Альфа-Эстейт" (входит в состав группы "Альфа").
Все финансирование в начале 1998 года было передано СТ Груп, СБС-АГРО и мэрии.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

607. "Кремлевский мамковед" деятельно раскаялся.

Садовова в феврале признали виновным по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Дата: 13.05.2024 Копия в Google

608. Телефоны передавали в прямую.

Телефоны передавали в прямую Мобильники для "авторитета" Олега Медведева (Шишкана) доставляли внутри его подельников в здание Мосгорсуда под прикрытием конвоиров Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2024, В Москве арестовали двух конвойных за помощь авторитету Шишкану, Фото: СК РФ Полина Мартынова Олег Медведев (Шишкан) В Москве возбудили уголовное дело о превышении полномочий в составе группы (ч.3, ст. 286 УК, до десяти лет лишения свободы) в отношении восьми сотрудников Полка охраны и ...
Дата: 04.04.2024 Копия в Google

609. Игорю Забирану избрали особо крупный размер.

В фабуле указана ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере.
Дата: 02.04.2024 Копия в Google

610. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Обоих их обвиняют в убийстве, которое было совершено 15 лет назад группой лиц из корыстных побуждений (п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

611. Владимиру Щенникову платили за воздержание.

По данным «Коммерсанта», Симоновский суд Москвы признал подсудимых виновными в систематическом получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

612. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

[...] Основной кредитор в реестре требований к господину Бажанову — петербургская группа «Благо» с требованиями 9,88 млрд руб.: это выкупленные группой у структуры Связь-банка требования к ЗАО «Ойл продакшн», по которым господин Бажанов был привлечен ...
... кредитования (ст. 159.1 УК). Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст ...
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

613. Карта Григория Царегородцева бита.

Всем им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц).
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

614. Алексей Сафонов усидел на золотом унитазе.

Напомним, в июле 2021 года следственные органы возбудили уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) в отношении организованной группы под руководством начальника УГИБДД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. По данным следствия, на протяжении нескольких лет участники группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки ...
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

615. Ирине Гербековой прописали ОПС.

В составе группы — сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели. По делу (заведено по ч. 3 ст. 210 УК) членам преступного сообщества грозит до двух лет лишения свободы.
Дата: 29.06.2023 Копия в Google

616. Андрею Уткину предъявили трупы из 2005 года.

[…] В суде заявили, что в прошлом вице-мэр Ставрополя и спикер краевой думы в составе преступной группы обещал ставропольскому предпринимателю Ченцову за крупную сумму «помочь» в освобождении бизнесмена от уголовного преследования.
Уткин был осужден на два года условно без права занимать руководящие должности, а Кузьмин скрылся за пределами РФ. 7 июня 2008 года Уткин был признан виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Дата: 28.10.2022 Копия в Google

617. Сергей Калинин завысил тарифы на 16 лет.

[...] Членам преступной группы в зависимости от роли и степени участия инкриминировали ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом, участие в нем, совершенные с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), обвинительное заключение утвердили в Генпрокуратуре РФ. — Врезка К.ру На одном из предыдущих заседаний прокурор запросил для Сергея Калинина ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

618. Владимир Александров приземлился на 7 лет.

Следственный комитет предъявил Александрову обвинения в октябре 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), вместе с ним по делу проходили бывший директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова и адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

619. Владимир Абрамов брал на лапу за конфискат.

Главу ведомства признали виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц, в особо крупном размере) и 2 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц, в крупном размере).
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

620. Боливия выдала России Артема Кальте.

1 августа 2013 года арестованному было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а позже — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Юрий Желябовский Как считает следствие, экс-оперативник, действуя в составе преступной группы, возглавляемой Юрием Желябовским, занимался выводом похищенных у «Энергострима» денег через екатеринбургское ООО «Легард».
Дата: 27.06.2022 Копия в Google