Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Лжесвидетель Пономарев.

... столь упорной отговоркой, полицейские направили соответствующий запрос в ФСБ. 14 июня 2013 года в адрес начальника УСБ ФСБ России генерал-лейтенанта С.Б. Королёва ушло обращение за подписью замруководителя Главного управления МВД России по ЦФО, начальника следственной части Н.И. Агафьевой. Полковник юстиции указывала на то, что в производстве её ведомства «находится уголовное дело №182146, возбуждённое 28.06.2012... по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

602. Чекистский оберег Алекперова.

«В высшей степени порядочный человек», — отзывается о нем бывший коллега по службе в Первом главном управлении КГБ (разведка) Андрей Ибрагимов.
... а оттуда топливо уходило потребителям по рыночной цене, и это происходило не стихийно, а организованно в течение долгого времени, — такая схема могла быть рассмотрена как налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

603. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

И 30 января 2012 года право собственности на здание по адресу Арбатская пл. д. 1 уже было зарегистрировано в пользу ООО «Новелти Эстейт» (бывший «Финансовый гарант»). В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор. Потери бюджета РФ в части налога на добавленную стоимость составили 855 млн рублей, подсчитали эксперты.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

604. Ограбление по-швейцарски.

К 2010 году, по оценке источника Forbes, под управлением Лескодрона могли находиться средства как минимум двух десятков клиентов. В год он приносил банку не менее 30 млн швейцарских франков комиссий и должен был получать как минимум 1 млн в виде бонуса при годовой зарплате около 300?000 франков. После уплаты налогов у Патриса, как предполагает собеседник Forbes, оставалось порядка 800?000–900?000 швейцарских франков.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

605. "Деньги переданы судье".

... и в составе расходов по налогу на прибыль. Однако, проанализировав ситуацию, налоговики пришли к выводу о том, что договоры, оформленные УТСК с «юристами», носили формальный характер, поскольку не имели экономического смысла. По мнению сотрудников ИФНС, фактически услуги данными компаниями не оказывались, а перечисленные им денежные средства были обналичены. А вот еще одна, пожалуй, самая важная часть из служебной переписки сотрудников управления экономической безопасности самого «Фортума» Олега ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

606. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Итог такого управления «президентской стройкой» понятен. Те дома, что были всё-таки построены для погорельцев, оказались слабо пригодны для жизни. Аудиторы пишут об этом в весьма деликатной форме: «Во многих помещениях имеются недоработки в части наладки и обеспечения бесперебойной эксплуатации печного, отопительного и сантехнического оборудования, а также претензии к электропроводке и другие замечания». А до пострадавших фермеров почему-то дошло на 30% меньше денег, чем отправили в регион ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

607. Золото партитуры.

(Любопытно, что такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций — использовали мошенники в «деле Магнитского», чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.) В некоторых случаях соглашения все-таки ...
Например, в 2009—2010 годах Sunbarn Ltd заключила несколько типовых договоров на консультационные услуги на общую сумму 30 млн долларов с офшорами Jabiru Consultants и Pearl Kite Trading.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

608. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... Порошенко Когда в 2014 году Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen — крупнейший кондитерский бизнес на Украине, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной ...
Но одновременно это означает, что Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить на Украине.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

609. Сколько стоит фронт Путина.

Его бывший директор и учредитель, по данным СПАРК, Евгений Соломин сейчас является заместителем начальника организационного управления ЦИК «Единой России», сообщил представитель пресс-службы партии. Соломин, услышав вопрос РБК о стоимости мероприятий ОНФ, бросил трубку. По подсчетам РБК, основанным на данных участников event-рынка, отчету единороссов и сообщениям участников одного из форумов, мероприятие, похожее на форум фронта, стоит около 30 млн руб. (см. врез).
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

610. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

По словам Дмитрия Панкина, управлением компанией занимается его отец Владимир Панкин. К слову, год рождения отца Дмитрия Панкина - 1928, успешному предпринимателю под 90 лет. ["Ведомости", 30.03.2011, "Кандидат Кудрина": Панкин родился в Ленинграде ...
... предлагал взятку начальнику отдела выездных проверок №2 МИ ФНС №11 по Санкт-Петербургу за уменьшение при составлении акта выездной налоговой проверки суммы неуплаченного ООО налога на прибыль за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2009 года ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

611. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

А отпуск семья Щукиных любит проводить в более теплом и дорогом Монако, где для комфортного пребывания за 30 млн евро была куплена роскошная квартира площадью 1 600 кв. м (!) с видом на море и казино. Зря семья Щукиных рассчитывала, что в России не заинтересуются судебными слушаниями в Лондоне. Сравнив заявленные на слушаниях в Лондоне реальные доходы семьи Щукина с её официально задекларированными доходами в России, с которых и уплачивались налоги, оперативники нашли «нестыковки» на сотни ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

612. Блогер Бегун сдал Меркушкина.

[...] Утром 30 октября главным следственным управлением ГУ МВД по Самарской области против всех задержанных было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство, совершенное группой лиц, в особо крупном размере" (ч. 3 ст. 163 УК).
Было возбуждено дело в отношении компании-инвестора по факту неуплаты налогов.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

613. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Испанские прокуроры оценили связи российских чиновников с группировкой Геннадия Петрова: у Бастрыкина — слабые, у Сердюкова — средние, у Резника — очень близкие Оригинал этого материала © The New Times, 30.11.2015, Фото: via The New Times ...
... РФ в 2007–2008 годах, а до того — руководителем финансовой разведки страны — Росфинмониторинга, замминистра финансов, замминистра по налогам и сборам, а еще ранее — бывшим замом Владимира Путина в Комитете по внешним связям мэрии Петербурга ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

614. Кураторы прокуратуры.

«Дизельному махинатору» вменили в вину преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст.30 ч.2 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ. Вот только ...
В декабре 2014 года столичная инспекция ФНС №10, проведя проверку, установила факт неуплаты Пономарёвым налога на доходы физлиц с 2010 по 2012 годы.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

615. И херес с ним.

... рублей 97 копеек или в среднем почти 30 рублей за бутылку, тогда как их рыночная цена превышает 7 млн. рублей. В подобных случаях нередко возбуждаются уголовные дела, так как искусственное занижение цен ведет к снижению выплачиваемых в бюджет налогов ...
Генеральным директором комплекса Бойко назначило Управление делами Президента России, в чьем ведении находится «Массандра».
Дата: 13.10.2015 Копия в Google

616. Александр Зарубин в международном розыске.

По результатам прошедших 13 сентября выборов единороссы получили 26 из 30 мандатов в Госсовете. "Это кнопкодавы, которые будут делать все, что им скажут,— большинство никогда не было депутатами. Алексей Чернов открыто говорил, что хоть лошадь мог избрать!" — возмущается Михаил Брагин. По мнению Сергея Катунина, в схеме управления республикой Вячеслав Гайзер занимал далеко не главное место.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

617. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Эта компания, а также другие структуры холдинга владеют более 30 тыс. га в Волоколамском районе и около 10 тыс. га в Егорьевском и Орехово-Зуевском районах Московской области.
По результатам данного обращения были даны поручения главе Волоколамского района, руководителю управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям Е.В. Антонову, министру сельского хозяйства и продовольствия Московской области Д ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

618. Брат, сват и штрафбат.

... числа точек и популярности «Агрокомплекса» в крае собственные продажи могут обеспечивать агрохолдингу 80–90% выручки (при поставках в чужую сеть терялось бы 30–40% прибыли). При этом крупнейший агрохолдинг юга всегда старался экономить на налогах ...
Николай Минаенко, бывший сотрудник управления сельского хозяйства районной администрации, уверяет, что у тех просто не было иного выхода, «по одиночке не выжили бы».
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

619. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... из бюджета РФ с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. Однако Магнитского вскоре самого арестовали по обвинению в неуплате налогов и вскоре он был найден мертвым со следами пыток на теле (независимое расследование показало, что следователи ...
Выпускник Физтеха Перепиличный занимался управлением финансовыми активами Степанова, которые тот честно заработал на строительстве и в области связи — такова версия самого Степанова, приведенная им в интервью «Ведомостям».
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

620. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника При содействии депутата Госдумы Заксобрание Балтийска перешло под контроль "авторитета" по кличке Балет Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 30.06.2015, Партийный бизнес депутата Балтики ...
Бизнесмен обвиняется в том, что в период с февраля 2006 по ноябрь 2012 года в составе организованной преступной группы покушался на хищение 350 млн рублей при возмещении налога на добавленную стоимость за продажу янтаря за рубеж.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google