А потом активы на кредит Связь-банка в $288 млн купил «Дон-строй»; большая часть этой суммы кружным путем вернулась в банк — его расходы на Newhome были возмещены, а меньшая — около $100 млн — досталась авторам схемы (обсудить эту историю с Мещеряковым и его бывшим первым заместителем Михаилом Чагиным, который, по словам всех источников в банке, курировал кипрские офшоры, «Ведомостям» так и не удалось).
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
При этом предприятие, с учреждения которого он начинал свой путь в бизнесе, — ЗАО «Проектно-производственное объединение «Техноспецсталь» — благополучно перестало существовать около десяти лет назад.
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
Сейчас он председатель совета директоров группы компаний «Дормашинвест», которая владеет долями и управляет двумя прачечными компаниями — ярославским «Пассажир сервисом» и воронежским «Пассажирсервисом», а кроме того, занимается реконструкцией железнодорожных путей и поставляет РЖД различные комплектующие.
Дата: 24.06.2010
Копия в Google
У бюро есть подозрения, что вместе с началом реконструкции ТЭЦ-2 была создана посредническая компания, при помощи которой завышались издержки на работы, а полученные таким путем денежные средства изымались из подставной компании.
Дата: 23.06.2010
Копия в Google
Однако бюджет ФФОМС предусматривал статьи «Нормированный страховой запас» и «Страховой резерв», предназначенные для выравнивания финансовых условий отдельных ТФОМС путем перечисления им денег сверх запланированного бюджета — субвенций.
Дата: 11.06.2010
Копия в Google
Таким путем создаются дополнительные трудности для участников и отсекаются те, кто не смог собрать вышеуказанную сумму.
Дата: 11.06.2010
Копия в Google
Пользуясь поддержкой чиновников и жонглируя нюансами действующего законодательства, Владимиру Гаврилову оказалось не трудно ввести в заблуждение государственный орган, оформить лицензию на другую фирму-однодневку, а затем путем перепродажи долей этой компании через нескольких поставных лиц стать единоличным ее владельцем.
Дата: 09.06.2010
Копия в Google
Во-вторых, GRECO рекомендует ввести в законодательство так называемую конфискацию in rem. Она позволяет изымать имущество коррупционера, если есть подозрение, что оно нажито преступным путем или его задекларированные доходы не соответствуют расходам.
Дата: 08.06.2010
Копия в Google
Так, «по данным следствия, в 2005-2006 годах путем совершения фиктивных сделок с использованием предприятий, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, Лалиашвили (Ефимцев) совместно с другими участниками преступной группы незаконно завладел имуществом нескольких спиртовых заводов в Тульской области на сумму около 150 миллионов рублей.
Дата: 02.06.2010
Копия в Google
Бывший главный эксперт-консультант ОИД МВД России, то бишь правая рука Волынского, Жарков пытался обманным путем получить с компании «Финсервисконсалтинг» 1,7 миллиона долларов за возврат финансовой документации, изъятой во время обыска сотрудниками столичного УБЭП.
Дата: 31.05.2010
Копия в Google
16.09.2003 Волошин Александр РАО "ЕЭС России" -1,2 -127 Волошин Александр Руководитель администрации президента * Поддержал идею Германа Грефа о расширении круга участников аукционов по продаже акций создаваемых в ходе реформирования РАО ЕЭС оптовых генерирующих компаний, путем предоставления им возможности покупать бумаги ОГК не только за акции РАО, но и за деньги.
Дата: 26.05.2010
Копия в Google
1 июня 2005 года 2,17% акций ОАО «Ангарскцемент» были похищены у акционеров, представляющих интересы «РАТМ Холдинг», путем незаконного списания со счета номинального держателя в реестре акционеров ОАО «Ангарскцемент».
Дата: 24.05.2010
Копия в Google
Наклонный путь к успеху Если верить официальной биографии лефортовского сидельца, опубликованной на сайте Peoples.ru, Дмитрий Роальдович Барановский «является разносторонней личностью, постоянно стремится к самосовершенствованию».
Дата: 24.05.2010
Копия в Google
Московский государственный университет путей сообщения, под руководством ректора Лёвина, выбрал иномарку подешевле — Audi A6-Allroad за почти 2,5 млн рублей.
Дата: 21.05.2010
Копия в Google
В рамках данной стратегии предусмотрено создание собственных современных производственных мощностей как путем реконструкции существующих предприятий, так и за счет строительства новых индустриальных комплексов в различных регионах европейской части России», — отметил на выставке генеральный директор компании «Патриот» Вадим Догадайло.
Дата: 21.05.2010
Копия в Google
Но государство, точнее, его представители ведут себя так, как будто никаких акций у них нет. В феврале прошлого года «Искитимцемент» провел внеочередное общее собрание акционеров, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения по закрытой подписке 400 тысяч привилегированных акций.
Дата: 20.05.2010
Копия в Google
Но следствие, не дожидаясь этого, судя по всему, решило идти иным путем и по тем же самым фактам возбудило новое дело, но с другой квалификацией.
Дата: 17.05.2010
Копия в Google
По странному совпадению, все они в разное время были лишены лицензий распоряжением Центробанка РФ – по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 14.05.2010
Копия в Google