По имеющимся данным, значительные суммы неконтролируемых доходов, получаемых от производства водки, уходят на развитие и расширение преступных сообществ, т.н. "подогрев общака", подкуп нужных должностных лиц. Во взаимодействии с военной прокуратурой Московского военного округа выявлена, вскрыта и пресечена организованная преступная деятельность группы лиц, связанных с МПТЦ "Конкор" (руководитель Сологуб А.С. ) Данная коммерческая структура использовалась для незаконного списания, обналичивания и ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
При всем при том эта деятельность не обеспечивала стабильных доходов, а потому Гусинский подрабатывал частным извозом на своей машине.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Было также установлено, что доход АКБ "Столичный" от проведения незаконной операции по обналичиванию денег составил 23078000 (10 % от суммы безналичных платежей).
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Теперь "алюминиевый король" будет обязан выплачивать ей ежемесячно четверть от своего совокупного дохода, а дело о получении Людмилой Черной упомянутых 150 миллионов будет выделено в отдельное производство и подлежит рассмотрению уже в первой половине декабря.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Группировка имеет немалый доход с московских игровых заведений, контролирует несколько коммерческих банков и крупных фирм.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Темпы роста преступников из лиц, не имевших постоян- ного источника доходов, составили 22,4 %, а из числа безработных - 76,6%.
Дата: 02.02.2000
Копия в Google
УВД Приморского края начало расследовать дело по факту сокрытия в 1992-1993 г. доходов от налогообложения в особо крупных размерах.
Дата: 06.01.2000
Копия в Google
Договор был заключен на 49 лет, и госпредприятие при администрации президента будет теперь полвека получать в качестве компенсации арендную плату всего с двух коттеджей, что составит только 10% всех доходов от совместной деятельности.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
Еще немного - и этими орденами будут награждать марийский народ за мужество, ибо по доходам на душу населения Республика Марий Эл среди 89 российских регионов занимает 84 место...
Копия в Google
Ему инкриминировали и незаконное предпринимательство, и отмывание незаконных доходов, и получение взяток за контракты с Mabetex, и перевод на швейцарские счета больших сумм в валюте.
Копия в Google
Губкина похвасталась доходами своей подружке Зубакиной, а та ни с того ни с сего пошла в партком и вывела всю честную компанию на чистую воду.
Копия в Google
Эксперты МВФ признали: ситуация, при которой страна вынуждена отдавать половину своих доходов от экспорта за долги, - "пороговая", экономические и политические последствия ее непредсказуемы.
Копия в Google
Пока Европа не взялась подсчитать уровень ваших доходов, оценить степень вашего влияния и покопаться в вашем прошлом - вы знаменитость местного розлива, так сказать, локальный брэнд, сколько бы вас ни склоняли в новостных программах.
Копия в Google
Далее в ответе отмечается, что фирма предоставила право А. Волкову использовать ее денежные средства через кредитную карту "без преследования цели получения личных прямых или побочных доходов".
Копия в Google
По расчетам аналитиков, за счет предприятий, организованных вокруг КрАЗа и ФПГ "ТаНаКо", группировка Быкова ежегодно получает неконтролируемый налоговыми службами доход, размер которого оценивается в 45-50 млн. долларов США. Указанная сумма не включает "черного нала", получаемого бригадами быковской ОПГ за предоставление "крыши" значительному числу коммерческих фирм.
Копия в Google