Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6281. "Траст" оказался пирамидой.

Аргумент Юрова для снятия ареста с активов состоял в том, что с его стороны отсутствовал какой-либо риск растраты имущества, говорится в сообщении банка «Траст». Также Юров отрицал, что владеет компаниями-заемщиками, настаивая на том, что они принадлежали банку и использовались для «управления балансом»: «круговые» сделки, единственной целью которых было отодвинуть тот момент, когда безнадежные долги «убьют» баланс, были широко распространены в России в то время».
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

6282. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

В свою очередь, в СКР не исключают, что экс-генерал Шашаев, а возможно и другие бывшие и действующие сотрудники ФТС вскоре станут фигурантами еще одного уголовного дела — о мошенническом хищении части средств, выделенных Международным банком реконструкции и развития (всего $140 млн) в рамках проекта "Модернизация таможенных органов России".
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

6283. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Средства Пугачева в Societe Generale получены им в кредит от банка ВТБ в 2007-2008 гг., который был погашен, говорится в его ответе.
... Пугачева обратился к панамскому регистратору Mossack Fonseca с просьбой их «реанимировать», поскольку только действующие юридические лица могут возразить против оказания юридической помощи, которую Швейцария предоставила России в рамках расследования ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

6284. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Лицензию у его банка отозвали.
*** СКР насчитал более 552 млн руб. взяток, полученных "группой Хорошавина" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2016 Сахалинский губернатор попал в десять эпизодов Николай Сергеев Следственный комитет России завершил основные следственные ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

6285. Березовский признан банкротом посмертно.

В 1997 году американский Forbes назвал Бориса Березовского самым богатым человеком России, оценив его состояние в $3 млрд.
— Врезка К.ру] *** Долги и претензии Крупнейшим кредитором в 2014 г. был назван Балтийский международный банк (Латвия).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

6286. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), похитивших у банка "Таврический" порядка 2,4 млрд руб. Пока представители правоохранительных органов официально не называют имена предполагаемых преступников. Но, по данным "Ъ", в качестве основного организатора финансовой махинации следствие рассматривает бывшего акционера банка, представителя чеченской диаспоры ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

6287. "Вор в законе" жил на процент.

Они же, в свою очередь, через дружественные банки затем обналичивали эти суммы, получая за это комиссионные.
При этом называл себя уроженцем Москвы и гражданином России, хотя при задержании в 1999 году в Ставрополе представлялся гражданином Грузии.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

6288. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

В 2000 году оперативники действительно накрыли подпольное производство кофе Nescafe: было обнаружено 685 тыс. пустых банок разного размера с маркировкой и два вагона крышек к ним. Прибыль от реализации каждой банки поддельного кофе оценивалась в $1,5 ...
В конце нулевых Палихата выходит в свет: ведет национальную кинематографическую премию "Ника" с актрисой Дарьей Мороз, становится генеральным спонсором Олимпийского комитета России, покупает культурно-исторический журнал "Наше наследие" и учреждает ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

6289. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Автомобильные инвестиции Самым известным проектом Игнатовой был первый в России завод по производству автоматических коробок передач для автомобилей.
Но только до 2010 г., когда Игнатова ушла с поста президента «Кате» и приобрела акции банка МФК. «Мы разработали продукт, но, к сожалению, он не был запущен в промышленное производство.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

6290. Суд Лондона впаял Владимиру Антонову год тюрьмы заочно.

Этот срок он не отбыл, поскольку находится в России, сообщает телепередача de facto на LTV. Администратор неплатежеспособного Latvijas Krajbanka обратился с иском против Антонова в английский суд, указав на 8 случаев в течение нескольких лет, когда владелец банка и член совета Антонов наносил банку убытки. Из принятого 27 мая решения следует, что иск удовлетворен. Суд посчитал, что «в каждом из случаев доказательства показывают, что Антонов заставлял банк выдавать деньги тесно связанным с ним ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

6291. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Прокуроры посчитали его виновным в коррупционных действиях по громкому делу о выводе миллиарда евро из трех молдавских банков.
Также, по словам Шора, он договорился с лидером ЛДПМ о том, что тот поможет ему стать почетным консулом Молдовы в России.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

6292. Перед смертью Немцов купил Дурицкой квартиру за $130 000.

А на днях в ФСБ России заявили, что оружие из которого был убит политик имеет украинское происхождение.
По пути мы заехали в отделение "Альфа банка", рядом с его домом на улице Малая Ордынка. Зачем он посещал банк, я не знаю.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

6293. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Пару дней назад в статье Про Ракишева и будущее "Казкома" — II мы сообщили нашим читателям, что безоговорочно поддерживаем лозунг «Открытый банк», который в числе прочего озвучил 18 мая 2016 года новый владелец «Казкоммерцбанка» на презентации ...
... холдинга SAT & Company, председатель совета директоров Net Element — первой американской компании с казахстанским капиталом, вышедшей на высокотехнологичную биржу NASDAQ, член совета директоров крупнейшего венчурного фонда России Fastlane Ventures ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

6294. Декларации губернаторов — 2015.

Декларации губернаторов — 2015 Самые высокооплачиваемые семьи: Александр Богомаз — 913 млн руб., Рустам Минниханов — 262,6 млн руб., Борис Дубровский — 79,25 млн руб. Оригинал этого материала © "Газета РБК", 30.05.2016, Губернаторы России раскрыли ...
Остальные средства — это государственная пенсия (346 тыс. руб.), доходы от вкладов в банках (79 тыс. руб.) и 2,8 млн руб. выплат за звания «Народный губернатор», «Почетный гражданин Кемеровской области» и другие почетные звания.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

6295. Миллиардеры "сплавляют" яхты.

Яхта Galactica Глава и основной акционер крупнейшей в России частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, состояние которого Forbes оценивает в $8,9 млрд (9-е место в российском списке), продал принадлежавшую ему 50-метровую яхту Galactica ...
Источник «Ведомостей», близкий к Тарико, говорил, что он мог продать яхту, чтобы помочь своему банку «Русский стандарт» «закрыть дыру в капитале».
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

6296. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

*** Как Будовский создал "PayPal для криминального мира", попутно женившись на мужчине и женщине Оригинал этого материала © Meduza, 27.04.2015, Банк преступного мира В 2013 году власти США закрыли анонимную платежную систему Liberty Reserve.
Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

6297. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

В 2014 году судья включил в реестр кредиторов обанкротившегося Мастер-банка нескольких ВИП-вкладчиков, которые изначально были исключены из него по причине документально не подтвержденного внесения средств в банк.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

6298. Топы ВЭБа топят подельников.

... Банкиры Валитов и Балло могут потянуть за решетку своих мелких подручных и партнеров — крупнейших воротил России Олег Дементьев Ильгиз Валитов Анатолий Балло Арестованный 26 февраля бывший директор департамента природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка Ильгиз Валитов останется под арестом как минимум до конца апреля, решил Мосгорсуд. Вполне возможно, что следующим на нарах окажется его коллега по ВЭБу Анатолий Балло, который в середине марта покинул пост зампреда правления банка ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

6299. Борис Булочник арестован заочно.

По данным "Ъ", представитель ГСУ предъявила суду доказательства того, что обвиняемый Булочник не только не является на следственные действия, но и скрывается от следствия за пределами РФ. Известно, что Борис Булочник покинул Россию практически сразу ...
При этом первое заявление о том, что руководители разорившегося банка могли совершить соответствующее преступление, было направлено в ГУЭБиПК МВД еще 13 августа 2014 года.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

6300. Сенатор без прошлого.

Учитывая то, что Давид сейчас значится совладельцем ряда банков, лучше иметь биографию «без пятен».
Человек вот с такой интересной биографией сейчас заседает в высшей палате парламента и является видным представителем «Единой России».
Дата: 12.04.2016 Копия в Google