Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6321. Столповских купил город.

Были у Виктора Столповских и другие подобные удачно реализованные идеи, были и неудачные: прогорев однажды на овощном бизнесе, после того, как он задолжал крупные суммы оренбургским браткам за фуры сгнивших овощей, после убийства одного из его ...
... никогда не связался бы. Вот чего-чего, а политического чутья у него действительно - ноль и более-менее весомые предложения, какие, очевидно, и сделал ему Столповских, могли заставить мэра пойти на контакт со столь радикальной политической группой ...
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

6322. Благочестивая Юля.

В тот же период Юлия Тимошенко создала партнерство с Виктором Пинчуком - нынешним владельцем промышленно-финансовой группы "Интерпайп".
В том же году "ЕЭСУ" реализовала на Украине 24 млрд кубометров газа на общую сумму $2 млрд.
Дата: 01.09.2000 Копия в Google

6323. "Я не первый и не последний".

Попросил помочь людьми (у меня в группе было три человека): будем активизировать расследование, допрашивать, проводить очные ставки и так далее.
То, что "Аэрофлот" за один сезон потерял с "помощью" одних и тех же лиц огромную сумму, не случайность.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

6324. Итоги с Владимиром Гусинским.

А уже в 1992 году все "Мосты" были объединены в холдинг "Группа Мост", в котором почему-то уже не было никакого иностранного капитала.
Зампред правления "Моста" Андрей Цимайло на встрече с гендиректором "Газпром-медиа" Альфредом Кохом заявил, что продажа холдинга "Медиа-Мост" "возможна" за $350 млн. Кох ответил, что "речь вряд ли может идти о сумме, больше 100 миллионов".
Дата: 10.08.2000 Копия в Google

6325. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Семейный банковский бизнес Сергея Родионова Справка в отношении президента банка "Империал" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Общие сведения: Родионов Сергей Сергеевич, президент банка "Империал", хозяин фирм ...
27 января 1994 года оно заключило договор с ИЧП "Элипс" N 074/282. Согласно этому документу, кредитор предоставил Сергею Илюхину требуемую сумму сроком на 2 года - до 1 февраля 1996 года.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

6326. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Ведь деньги дают только под залог, который во много раз превышает сумму кредита.
В состав оперативно-следственной группы вошли сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и Мосгорпрокуратуры.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

6327. Венгерское досье.

Венгерское досье Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Оперативная справка венгерских спецслужб в отношении Могилевича О Семене Юдковиче Могилевиче и его группировке осведомляем Вас, что Семен Юдкович Могилевич (30 06 1946, Киев ...
... счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на сумму, не совпадающую с ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

6328. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

"Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото: "Деловой Томск" Участие госструктур СССР и России в создании и развитии МФО "МЕНАТЕП" Созданный М ...
Он был сразу же уволен, однако руководство банка вручило ему крупную сумму денег, на которую он создал финансовую компанию.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

6329. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" "Онэксим-банк" присвоил свыше 41 млн. долларов при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".
Указанная сумма, в тот же день, согласно платежному поручению, переводится в 21:38 (выписка по счету) из банка МФК, где имеет расчетный счет АОЗТ "Первый Национальный Банкирский траст", в "Онэксим-банк" на счет ЧПО "Азот", по которому ранее никаких ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

6330. Бывший шеф "Росвооружения" Котелкин.

... Глазьев - и то и другое" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Александр Иванович Котелкин Бывший шеф "Росвооружения". Справка Александр Котелкин Борис Кузык, Александр Котелкин - принадлежат к лидерам группировки, так называемой "украинской мафии" в аппаратно-бюрократической системе властных структур РФ. "Благодаря" их деятельности Украина выдвинулась в 1996-97 годах на 4-ое место после России на международном рынке оружия, уведя у Москвы сделок на сумму в 1,5 млрд ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

6331. Список фирм Владимира Батурина,

Список фирм Виктора Батурина (шурина Юрия Лужкова) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Акционерное общество закрытого типа "Г и Г Компани" Краткое название организации : Г и Г Компани Адрес: 103482 г. Москва, Зеленоград, корп.
физ. лиц : 1 Налоговый округ : 35 Учредители физические лица 1. Батурин Владимир Николаевич Адрес : г.Мурманск, ул.Достоевского, д.Х, кв.79 Паспорт : IV-ВА N 664315 Выдан : ОВД Теренгульского РИК Ульяновской обл. 25.07.60 Сумма взноса : 6400 ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

6332. Азербайджанская ОПГ (I).

По оперативным данным имеет контроль над "общаком", может распоряжаться крупными суммами денег. В Москве проживает около 17 лет. Квартиру, где прописан, купил у проживавших там ранее лиц, относящихся к группе риска (алкоголики), соответственно имеются основания полагать о несправедливой сделке.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

6333. Грузинская ОПГ(III).

В начале 80-х годов, работал тренером по вольной борьбе в МГС "Динамо", где собрал вокруг себя авторитетных спортсменов, олимпийских чемпионов, мастеров спорта международного класса, часть из которых впоследствии объединилась в преступные группы и ...
Под влиянием пришельцев менялся и смысл воровского "общака" - подпольной кассы криминального мира, Суммы в них теперь сосредоточивали гораздо большие, а как только появился относительный легальный бизнес, "общаки" южан и те, к которым они имели ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

6334. Каширская ОПГ.

... М.М. в кабинет Родичкиной Н.А. прибыл Халапов Карлен Николаевич, житель г. Ожерелье и обращаясь к госналогинспектору нецензурной бранью потребовал изменить акт проверки на меньшую сумму, угрожая расправой как Родичкиной Н.А., так и членам ее семьи ...
Установлено, что ряд коммерческих точек находящихся в совхозе "Каширский" и 118-й километр Волгоградского шоссе (автозаправка, автомобильные мастерские,торговые палатки),контролируются группой Еременко В.И. Люблинской преступной группировкой Бардина ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

6335. Измайловская ОПГ (II).

Группировка делится на небольшие группы, во главе каждой стоит лицо, находящееся в "авторитете".
Денежные операции осуществляются с помощью лиц, занимающих высокие посты с органах государственной власти и Управления, за что в качестве вознаграждения получают крупные суммы денег в валюте.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

6336. Ореховская ОПГ (II).

Вместе с ним по делу проходили: Аверин В.С. (Авера-старший) , Аверин А.С. (Авера-младший) , Михайлов С.А. (Михась) , Люстарнов Е.А., Асташкин Н.Н., Артемов Ю.И. Указанная группа вымогала деньги у председателя кооператива Фонд Розенбаума, а также с ...
... Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства президента Мосстройбанка Михаила Ивановича Журавлева, (1934г.р., предыдущее место работы - Тихвинское отд. ЖСБ, управляющий) и организация в Израиле финансовых махинаций на сумму 85 млн.долл ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

6337. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Крупные суммы переводятся в Швейцарию.
Со слов Александра, работа в "Шереметьево-2" затруднена тем, что там действуют мелкие разрозненные группы преступников, которые непосредственным образом связанны с отделом милиции на воздушном транспорте, а в большинстве своем с заместителем ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

6338. Швейцария как зеркало Кремля.

... в преступной группе и отмывании преступных денег на территории Швейцарии. В тексте обвинительного заключения упоминаются фамилии Татьяны Дьяченко и Виктора Черномырдина, так как Виктор Столповских представлял их интересы в Швейцарии, перечисляя деньги на их счета и оформляя на себя их недвижимость. В частности, вилла в Лугано, принадлежащая, по мнению швейцарских следователей, Дьяченко, оформлена как собственность Виктора Столповских, а с его личных банковских счетов «серьезные» суммы поступали ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

6339. Смертельная порнуха.

Согласно этой информации, бухгалтерия "Русского видео" уже давно занималась тем, что незаконно обналичивала деньги, причем не только свои, но и чужие, снимая за это с заказчиков от 1,5 до 7% от суммы.
Тогда же следственной группе удалось получить документы, свидетельствующие о получении Рождественским взятки от Гусинского в размере 1 млн. долларов за удачно проведенную последним реализацию государственного телеканала.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

6340. Кислинская: А министр-то голый.

... суммы денег, похищенных по фальшивым документам. И хотя Медков знал, чем кончаются ссоры из-за больших денег (на его памяти произошел расстрел в офисе "Истока" на Красной Пресне четырех человек), он, видимо, не ожидал такой развязки для себя. Деньги стали причиной ссоры Ангелевича и Бурейченко. Пропавший банкир, втянутый в грандиозную аферу с хищением денег в банках "Прагмабанк" и "Единство", был обманут: как уверяют сыщики, львиная доля перешла к Ангелевичу. Сейчас оперативно-следственная группа ...
Дата: 10.06.2000 Копия в Google