Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6341. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

... Деловой Петербург" Дмитрий Маракулин Наталья Гришкевич В Санкт-Петербурге оглашен приговор экс-управляющей региональным управлением Пенсионного фонда России (ПФР) Наталье Гришкевич, которая признана виновной в получении от бывшего собственника банка ВЕФК Александра Гительсона почти $2 млн взятки. Как установил суд, вознаграждение чиновнице было передано за то, что она, вопреки федеральному законодательству, продолжала держать счета ведомства в коммерческом банке, а не в отделении Центробанка ...
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

6342. Федун сдал вахту в "Спартаке".

В свою очередь, 90% акций Reserve Invest Holding (Cyprus) входят в состав имущества трастовых фондов под управлением компании Stenham Trustees, управление трастовыми фондами осуществляется в интересах Алекперова и Федуна, сказано в раскрытии банка ...
В сезоне 2012/2013 доходы ФК «Спартак» от продажи билетов составили 265 млн рублей (100 млн рублей пришлось на матчи Чемпионата России и 165 млн рублей на Лигу чемпионов).
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

6343. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Впрочем, добраться до крупнейших бенефициаров банка, которые могут заинтересовать следствие, будет уже непросто. Дело в том, что председатель совета директоров "Траста" Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым он принадлежал, по словам источников "Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в Австралии и Великобритании.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

6344. Ответ Сергея Пойманова.

Собственников оффшорных компаний-кредиторов должна была установить Федеральная антимонопольная служба России, позволившая передать им акции «Павловскгранита», но она от этой обязанности уклонилась.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

6345. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

6346. Как "стирает" "Вятка-банк".

По данным, содержащимся в этом заявлении, Гусельников может быть замешан в выводе средств латвийского банка Norvik Banka, который является владельцем АКБ «Вятка-банк». В октябре 2014 года латвийская пресса сообщала о том, что основной акционер и председатель Norvik Banka гражданин России Григорий Гусельников вкладывает в банк без малого 70 млн евро, увеличивая тем самым основной капитал кредитного учреждения до уровня в 123 млн 101 тыс. евро.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

6347. Княжеское дело Павла Скурихина.

Княжеское дело Павла Скурихина Прокуратура Лихтенштейна подключилась к преследованию банком ВТБ основателя группы САХО Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2015, Следы бизнесмена привели в Лихтенштейн, Фото: Сиб.фм Владимир Баринов Павел ...
Как рассказывал "Ъ", по иску ВТБ Высокий суд Лондона в июне прошлого года вынес приказ, запрещающий должнику любые операции по всему миру (за исключением России, Белоруссии, Китая и Кубы) с его активами стоимостью до ?25 млн. В список попали ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

6348. Курорт под каблуком УДП.

Однако его строительство осуществлял Спецстрой России, а курировала проект и охраняла Федеральная служба охраны.
В «Союзном» не смогли объяснить, для чего двум участникам строительства «дворца Путина» — итальянцу Ланфранко Чирилло и Татьяне Кузнецовой понадобился их банк. «Обычно такие небольшие банки покупают для обналичивания», — поясняет начальник службы ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

6349. Щедр до убытков.

Вторым по размеру трат для ВТБ, следует из портала госзакупок, является спонсорство хоккейного клуба «Динамо» — 750 млн руб., далее идет баскетбольный турнир «Единая лига ВТБ» — 150 млн руб., «Камаз-мастер» — 51,7 млн руб. и сборная России по волейболу — 35,4 млн руб. В начале 2014 г. на сайте программы уточнялось, что программа «Мир без слез» ежегодно обходится банку в 15 млн руб. Как и куда ВТБ тратит остальные 10 млрд руб., выяснить не удалось — информации на сайте госзакупок об этом пока не ...
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

6350. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

У нас есть попечительский совет, куда входят одни из богатейших людей России — они просто меня содержат на протяжении последних трех лет, и это знает английский суд, который просто не раскрывает фамилии этих людей. Кстати, в 2008 году во время кризиса все мои конкуренты кинули эти самые банки — «Промсвязьбанк», «Уралсиб», «Сбербанк», «ВТБ», — и ни один из этих банков не стал их преследовать.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

6351. Приватизаторы активов и власти.

У них есть общий бизнес, в том числе крупнейший банк Украины "ПриватБанк".
Титановый бизнес Фирташа продолжает работать на аннексированной Россией территории Крыма.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

6352. Крым в кармане.

А в чем именно заключался интерес Малофеева (помимо медали, разумеется), стало ясно из недавней публикации «Коммерсанта», из которой следует, что банк ВТБ «простил» бизнесмену долг в размере около $500 млн, после чего и уголовное дело против него ...
После того как Крым (не без его помощи) был присоединен к России, Анисимов решил отметить это покупкой коттеджа на берегу моря.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

6353. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

... предъявить бывшему владельцу банка ВЕФК. Как уже писал "Ъ", следствие обратилось к Австрии за разрешением на привлечение банкира по другим делам — к примеру, о даче Александром Гительсоном взятки бывшей главе управления ПФР по Петербургу и Ленобласти Наталье Гришкевич, дело которой сейчас рассматривается судом. Правда, защитники финансиста, ссылаясь на слова его австрийских адвокатов, говорят, что им ничего не известно об обращении правоохранительных органов России к соответствующим ведомствам ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

6354. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

... и BAWAG-PSK (австрийский банк, обслуживающий Louis Vuitton) сообщил о нем в полицию из-за подозрений в отмывании денег", — говорится в материале издания. По данным Format.at, Д.Фирташ попытался рассчитаться за покупки картой своей компании Scythian Consulting, что и было расценено BAWAG как попытка в отмывании денег. "До обвинения BAWAG г-н Фирташ не знал, что он и другие клиенты Vuitton из России и Украины оказываются в списке наблюдения ФБР, чье влияние доходит даже до Австрии. Будучи банком с ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

6355. Виктор Янукович-младший провалился под лед на Байкале и утонул.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сказал, что не располагает какой-либо информацией по поводу возможной гибели Януковича-младшего.
По оценке украинского Forbes, его состояние составляет $78 млн. Александра Януковича считали держателем отцовских активов, сосредоточенных в «Менеджмент Ассетс Компани» (МАКО) и «Всеукраинском банке развития» (ВБР).
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

6356. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Интересы Хорошавина и Икрамова пока представляет команда адвокатов из разных регионов России, однако в ближайшее время ее укрепят защитниками из Москвы.
Денежные средства на реализацию проекта перечислялись на счет ОАО «СЭК» в ОАО «ТВТБ» и в последствии на счет ООО «СК «Энергострой» в том же банке.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

6357. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Россию в этой организации уже больше десяти лет представляет Росфинмониторинг.
— Врезка К.ру] Не менее важным источником дохода являются банки.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

6358. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Итог один — ноль в пользу знатоков!) За десять лет, пока Анатолий Локтионов грел кресло первого президента «Роснефти», через его же собственную компанию Highlander International Trading в банке BNP PARIBAS было «прокачено» около 40% нефти и ...
... руководителей нефтяных корпораций, в настоящее время обретается в Лондоне, куда он попал опять же отнюдь не как турист: в 2010 году в России на него было заведено уголовное дело за ложный донос, что и заставило Локтионова в спешке собрать чемоданы ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

6359. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

... Золото Крыма не досталось ни Украине, ни России, Фото: "Коммерсант" Вадим Никифоров, Андрей Смирнов, Николай Сергеев Рустам Темиргалиев (слева) и Сергей Аксенов Управление ФСБ по Крыму возбудило уголовное дело о мошенничестве, в результате которого из местного отделения украинского Ощадбанка исчезли деньги и золото. Одним из фигурантов дела является бывший первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев. Не без его участия, подозревает следствие, из банка могли быть похищены более 300 кг ювелирных ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

6360. Александр Иванов оступился на земле.

... тем что сделка явилась невыгодной и убыточной, агрофирма лишилась значительной части активов, утратив возможность осуществлять коммерческую деятельность, и в последующем признана судом банкротом, — сообщили «Известиям» в Следственном комитете России ...
[Коммерсант.Ру, 13.02.2015, "Баскет-Холл" не прошел даром": Следствие не упоминает название агрофирмы, но как выяснил “Ъ”, речь идет о пригородном овощеводческом хозяйстве ЗАО «Агрофирма “Солнечная”», земельный банк которой составлял 1,5 тыс. га ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google