Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Цитирую: «Учитывая значимость для региона и страны единственного предприятия на территории России и стран СНГ, производящего трубы для водоснабжения из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, прошу вас рассмотреть данный вопрос. Обращение ООО «ЛТК «Свободный сокол» прилагаю». Королева понять можно. Не для того он 20 лет строил — и построил! — в Липецкой области систему, при которой вообще все решалось в ручном режиме группой ответственных товарищей с ним во главе — узким кругом его замов ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

622. "Яндекс" удовлетворяет власти на 84%.

«Яндекс.Паспорт» — это ключевой сервис для управления аккаунтом в «Яндексе», в нем хранятся все основные регистрационные данные пользователя: имя и фамилия, номер телефона, сведения о привязанных банковских картах, история входов в аккаунт и сведения ...
— Врезка К.ру Речь идет об органах власти не только России, но и других стран, в которых работает «Яндекс».
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

623. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... транзакциях американских банков, Фото: via istories.media Роман Анин, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Олеся Шмагун, Роман Шлейнов Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи ...
... что российский государственный экспортер военной техники и вооружений «Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику (агенту) из окружения бывшего президента страны ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

624. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд.
Ранее телеканала Al Jazeera сообщил, что власти страны выдавали так называемые «золотые паспорта» подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам, в том числе россиянам.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

625. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... а то, что банк никогда не был замешан в незаконной банковской деятельности, подтверждается действующей банковской лицензией и проверкой ЦБ. Побег в Россию Ян Марсалек в Wirecard курировал Россию, Украину и страны СНГ, поэтому и ездил сюда так часто ...
В 2018 году рынок платежных систем переживал бурный рост, объясняет один из его участников.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

626. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

Он сообщил в понедельник, что Генпрокуратура Молдавии официально признала олигарха Плахотнюка бенефициаром части денег из украденного миллиарда долларов из банковской системы страны.
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

627. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Деньги были перечислены из 10 разных компаний-однодневок, зарегистрированных в офшорах — Кипра, Ангильи и Британских Виргинских островов, — предварительно они прошли через несколько уровней американской банковской системы.
Речь в том числе идет о выборах стран—хозяек двух чемпионатов мира — 2018 и 2022 годов, доставшихся России и Катару.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

628. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

Ряд СМИ появился и у Крестникова: «Деловая страна», «Скандалы.Ру», «Российский туризм», «Парламентские известия» и «Новые ведомости».
А в своей книге «Охота на банкира» утверждал, что «крышу» пиарщику обеспечивал полковник «банковского» управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов (уволен со службы в 2013 году, впоследствии арестован по подозрению в хищении 490 млн рублей в 2011 году).
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

629. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Ведь с того момента, как FinCEN опубликовала свой скандальный доклад, кредиторы ABLV стали изгоями для всей европейской банковской системы.
... преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

630. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

*** 16. Morgan Stanley Real Estate Investing За год. «Морган Стэнли Банк» в 2020-м планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий в России. Тогда группа Morgan Stanley будет представлена в стране только компанией, оказывающей ...
... а также на данные компаний Colliers International, Knight Frank, CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, ILM, PWC. Кроме того, мы используем финансовую отчетность, отраслевые интернет-ресурсы, информационную систему СПАРК, официальные данные органов власти ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

631. СЕО рейдерской закваски.

... в госбанке "Траст" занимается бывший директор А1 Михаил Хабаров Роман Кротов Михаил Хабаров Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан летом прошлого года для оздоровления банковской системы после санации целого ряда крупных кредитных организаций ...
Между тем, «Авианова», которая просуществовала от силы три года, была на тот момент вторым в стране низкобюджетным авиаперевозчиком, а в 2011 году занимала 12 место среди всех отечественных авиакомпаний.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

632. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Для того чтобы победить McDonald’s в масштабах страны, надо открыть 2000 фудкортов — скажем, внутри «Карусели» и «Пятерочки».
Например, был такой генерал Сергеев, бывший начальник управления банковского отдела ФСБ, который до Черкалина им руководил.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

633. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Схема успешно работала с 2015 года, до лета 2016 мошенники обзвонили более 150 человек в более чем 40 странах. Если разговор проходил успешно, то деньги отправлялись на банковский счет в одной из азиатских стран, где потом «растворялись» в ...
Без его единого выстрела, без ничего он воспользовался системой.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

634. Чубайс занимает и выигрывает.

Проценты для "ближнего круга" Последнее время государство поддерживает «Роснано» через гарантии по банковским кредитам.
В случае же, если проекты Чубайса окажутся в основном убыточными, за него по долгам заплатит вся страна.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

635. Бывшему губернатору Виктору Ишаеву выставили счет за нового.

Он попросил суд избрать ему в качестве меры пресечения залог на сумму 15 млн руб., к своему ходатайству он приложил банковскую выписку, доказывающую, что на счету Ишаева есть эта сумма.
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

636. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Квартирный вор. Лидер организованной преступной группы, специализировавшейся, помимо традиционных разбоев, грабежей, краж, вымогательств, на заказных убийствах и деятельности в кредитно-банковской системе.
Мы желаем им и всем гражданам нашей страны достойного будущего, а для этого нужно, чтобы в парламенте были те, кто заботится не о себе, а о людях.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

637. Конница Рамзана.

... и т. п.), банковские счета, акции и доли в коммерческих организациях. Правда, размещаются они в закрытой части сведений о доходах, расходах и имуществе. К транспортным средствам кони не относятся, поэтому и выпадают из системы антикоррупционного ...
— Эти лошади в Чехии и других странах Европы принимают участие в скачках, то есть они зарабатывают какие-то деньги…
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

638. Как правильно бежать из России.

О нем и сведений-то никаких нет. Одного документа недостаточно даже для открытия банковского счета за границей, не то что получения гражданства. Могут потребоваться и копии документов его родственников. Для легализации за границей нужен серьезный пакет документов. С одним загранпаспортом, открыв какую-то компанию в некоторых небогатых странах, можно получить там вид на жительство.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

639. Путеводитель по Женеве.

2009–2011 гг. – исполнительный вице-президент ОАО АФК «Система». 2011–2012 гг. – директор по инновациям ОАО АФК «Система». Полезные ископаемые Сергей и Елена Дьячевские (Chemin de la Pose-Plate 15). Сергей Дьячевский – генеральный директор ГК “Геострой”, выполняющей комплекс работ по обустройству нефтегазовых и горнорудных месторождений, а также строительству инфраструктуры для производственных и добывающих предприятий на территории России и стран Ближнего Зарубежья, в том числе, Газпрома и ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

640. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Общественность страны сразу почувствовала связь между двумя этими событиями, и по большому счету не ошиблась. В предыдущей статье «Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана» мы показали, как этот банковский проходимец сумел в течение длительного времени скрывать от регулирующих органов и акционеров свои истинные намерения, построил многофункциональную систему хищения ресурсов банка с последующим отмыванием нажитых денег.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google