Для конспирации деньги приходили со счетов в Испании и на Каймановых островах, а компании — разработчику сайта не сообщали об американском участии в проекте.
Дата: 04.04.2014
Копия в Google
[...] «В последнее время участились случаи задержаний российских граждан в различных странах мира по запросам американских правоохранительных органов с целью их экстрадиции и судебного преследования в США,— напомнили в МИД РФ.— Среди последних случаев — аресты Дмитрия Устинова в Литве, Дмитрия Белороссова — в Испании, Максима Чухарева — в Коста-Рике, Александра Панина — в Доминиканской Республике».
Дата: 03.09.2013
Копия в Google
Тот же Пичугов владеет домом в Великобритании и квартирой в Монако, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов держит земельный участок, дом и квартиру в США. Супруге ингушского сенатора Ахмета Паланкоева принадлежат земельный участок и загородный дом в Испании, представляющему заксобрание Амурской области Павлу Масловскому — квартира в Швейцарии, а его жене — земельный участок и три дома, жилой, гостевой и гувернантский, в Италии.
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
По версии следствия, господин Букалов через своего адвоката продал находящееся в России имущество, а также оформил себе документы на выезд в Испанию.
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
В МВД считают, что бывшие руководители "Энергострима", скорее всего, уже покинули страну, "так как имеют значительные активы в Германии, Испании и Швейцарии".
Дата: 11.01.2013
Копия в Google
Франция разработала и эксплуатирует космическую систему оптико-электронной разведки «Гелиос» с участием Испании и Италии (в интересах ЕС такая информация поступает в центр космической разведки в Торрехоне), а также свою систему радиоэлектронной разведки «Френчелон».
Дата: 19.06.2012
Копия в Google
Михаил Черной находится в международном розыске по требованию Испании, где его обвиняют в отмывании 4 млн евро через «русскую мафию».
Дата: 15.02.2012
Копия в Google
Это остров Fisher Island в Майами, жилые комплексы в Марокко и Испании, ресторан Ajana Bar в Нью-Йорке, а также офисные комплексы во Франции.
Дата: 23.01.2012
Копия в Google
Малышев, кстати, действительно сменил фамилию и в Испании, где его задержали, известен теперь как Александр Гонсалес — возможно Глущенко просто решил стать его однофамильцем, а то и родственником.
Дата: 01.09.2011
Копия в Google
Журналист рассказал, что в мероприятии в Канне приняла участие и старшая дочь Каримова, Гульнара, также являющаяся известным дипломатом, послом Узбекистана в Испании, а также при штаб-квартире ООН в Женеве.
Дата: 05.07.2011
Копия в Google
Тариэла Ониани привезли в суд из челябинской колонии, где тот отбывает десятилетний срок за похищение человека и вымогательство (как уже рассказывал "Ъ", на днях его временно выдали Испании для проведения следственных действий по громкому "делу русской мафии", после допросов его вернули России).
Дата: 07.04.2011
Копия в Google
Кроме того, через родственников депутата Гительсон профинансировал покупку для Музыкаева двух вилл на Кипре, морской яхты и строительство дома в Испании, а также погасил кредиты депутата на сумму почти в 1 млн долларов и оплатил авиаперелеты примерно на ту же сумму.
Дата: 21.01.2011
Копия в Google
Бизнесмена признали виновным в незаконном получении комиссионных за помощь Elf в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Испании.
Дата: 20.10.2010
Копия в Google
Но выращивать овощи и ягоды в условиях Подмосковья при импорте подобной продукции из Турции, Польши, Марокко, Испании и Египта — экономически нецелесообразно.
Дата: 30.08.2010
Копия в Google
Предметом спора стали предприятия вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), который был арестован в ОАЭ и экстрадирован в Испанию (сейчас там над ним идет судебный процесс, сам он отпущен под залог).
Дата: 28.04.2010
Копия в Google