Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Ползунки из Белого дома.

Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
“Информирую, что 3—4 мая 1995 г. буду в Праге, специально (здесь и далее подчеркнуто самим министром.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

622. У Москвы украли "Сити".

Далее целевые средства были перечислены ЗАО «Спецстройсервис», которое принадлежит некоему Евгению Янковскому, партнеру вышеназванных господ по различным бизнес-проектам.
Однако другие пайщики банка уличили г-на Янковского в нанесении ущерба совместному бизнесу, а также в нарушении банковского законодательства.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

623. Зарубежные счета Волошина.

То есть, мудрый Борис Абрамыч через учредительные узы строго контролировал тогда еще молодого и жадного до денег Сашеньку Волошина. Далее. Александр Волошин в начале девяностых учредил ЗАО "Анализ, консультации и маркетинг" (сокращенно "АКМ"!).
Также достойно внимания и то, что партнером Волошина оказался ни кто иной, как ныне покойный, авторитет Отари Квантришвили, чьи ассоциация "ХХ1 век" и одноименный банк вошли в учредители "Экочернобыля" совместно со структурами Волошина.
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

624. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

Далее в постановлении довольно подробно рассказывается о механизме хищения.
При этом долговые обязательства погашались банками лишь после получения от управделами президента бюджетных средств.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

625. Расчеты в особом порядке.

... наркотиками, загоняли «налево» нефть, выводили валютную выручку в офшоры, наживали бешеные состояния игрой с помощью бюджетных денег на рынке ГКО, проводили залоговые аукционы, делили собственность, «отмывали» через швейцарские банки «грязные» деньги ...
Порядок использования средств ЦФР определяло само МЧС. А далее все пошло по уже знакомой схеме.
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

626. Черная касса страны (1999).

... обвинений в «вымысле»: «ЦБ РФ, используя свой дочерний банк Евробанк в Париже и „ФИМАКО", провел следующие операции с ГКО 23, 24 и 33 серий. Участником сделки выступала „ФИМАКО". Операции данной инвестиционной серии проводились в 1996 г. тремя траншами». Сумма этих трех траншей, проведенных в марте-июне 1996 года,— $143 193 253. Сумма при погашении — $182 060 642. Таким образом, за пять месяцев через «Еврофинанс» и Евробанк в FIMACO и далее в ГКО было инвестировано без малого миллиард долларов ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

627. В российском анклаве властвует коррупция.

Местные банки, получающие иностранный кредит, в условиях договора пишут, что могут расплатиться недвижимостью.
Если же товар не завезен, то деньги от прежнего аукциона поступают в бюджет и далее назначается новый аукцион.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

628. Как Федоров кинул Лебедева

Именно тогда случай свел в Санкт-Петербурге Федорова с неким Романом Швецким, бывшим одно время советником председателя правления Национального резервного банка (его еще называли «серым кардиналом» банкира Александра Лебедева).
Я получал указания: переведи полтора миллиона туда, что-то там сюда и так далее. Копия в Google

629. Опер.отчет о связях Быкова

Лоббирование этими лицами интересов А. Быкова в вопросах приватизации завода этим не закончилось, далее решались вопросы по банку "Российский кредит", где в настоящее время Быков вице-президент. С этим банком связан "Япончик" (Иваньков В.К.), "Вась-Вась" (Анисимов Василий Васильевич - объект разработки с 1991 г.). В. Анисимов, в настоящее время тоже визе президент этого банка, им решаются вопросы лоббирования работы Красноярского алюминиевого завода для другой Финансовой группы. Копия в Google

630. Документ 3

... изложенных в Договоре, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить 210 (двести десять) обыкновенных именных акций ЗАО "ПРТ-1" номинальной стоимостью 50000 (пятьдесят тысяч) рублей каждая (далее "Акции ...
... с/о адвокатское бюро Х.П. Дженни, Монбиту стр.24, СН-3011 Берн Швейцария рс 90-254.646.1 в Свисс банк корпорейшн Баренплатц 8, СН-3011 Берн Швейцария Российское акционерное общество "Газпром" г. Москва, ул. Наметкина, 16 рс 1467081 в "Газпромбанке" к ... Копия в Google

631. Энергетика-2004

При этом пакет в 3-5% акций РАО, по их мнению, использовался банком и его аффилированными структурами для спекуляций на фондовом рынке, пакет в 5-8% считался "стратегической инвестицией", необходимой для того, чтобы в перспективе создать "связку ...
И далее его карьера развивалась по нарастающей. Копия в Google

632. Деньги "Аэрофлота"

Но если взглянуть в реестр акционеров "интернациональной" компании, то увидишь знакомые все лица: 25% - ООО "ЛогоВАЗ", 12% - ООО "Миралекс" (учредитель - Могучий) и так далее.
... схеме - внедрение своих людей на ключевые, как правило, финансовые посты в ШРМ. Вскоре финансовым директором "Шереметьева" стал Борис Громов, который до этого работал в Объединенном коммерческом банке и курировал ОРТ до Бадри Патаркацишвили ... Копия в Google

633. Украли полмиллиарда долларов

Из материалов следствия видно, что вышеуказанные должностные лица в 1995-1996 гг. оформили, подписали и направили в Набережное отделение Центрального банка РФ платежные поручения на перечисление 450 млн. долл.
Несмотря на явную незаконность таких действий, Минфин РФ перечислил на счет ГУВБиФ МО РФ 450 млн. долларов США (в рублевом эквиваленте), а ГУВБиФ МО РФ перевел их далее, минуя ЦБ Украины, указанной английской компании. Копия в Google

634. Вопросы безопасности Менатепа

Служба безопасности Коржакова фактически занималась исполнением личных заказов Коржакова по борьбе с конкурентами, защите каких-то выгодных для Коржакова коммерческих структур и так далее. На сегодня Яшин работает в банке "МЕНАТЕП", должность неизвестна. Копия в Google

635. "Газета.Ру" vs. Мамут

Комментарии создавали впечатление, что Мамут управляет обоими банками чуть ли не единолично ("Итоги" даже назвали его "учредителем и создателем "Собина"). Именно этот тезис позволял с легкостью "перескакивать" в репортаже от "Собина" к Мамуту и далее - к МДМ. Только к концу недели Мамут попытался «отстроиться» от «Собина», сказав «Коммерсанту», что в банке он «занимал достаточно номинальную должность члена совета директоров». Копия в Google

636. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

... Зиявудин Магомедов, компании близких к Путину миллиардеров — Алишера Усманова, Виктора Вексельберга, Алексея Мордашова, а также банки — «Альфа-Банк» и государственные «Внешэкономбанк» (сейчас — госкорпорация «ВЭБ.РФ») и ВТБ, некоторые из этих имен на ...
За время существования с 2017 года Фонд получил почти 12 млрд «пожертвований», и далее переводил деньги десяткам политологов и социологов, в том числе с репутацией либерально мыслящих.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

637. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Однако он не предоставлял немецким властям налоговые декларации, поэтому сейчас ведется расследование по данному вопросу, указывается далее.
... которые американские банки направили властям до 2015 года в связи с финансовыми переводами Усманова. Как оказалось, это была лишь верхушка айсберга. По некоторым данным, власти Германии получили почти сотню таких отчетов от ведущих банков страны ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

638. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... похищенные ранее в одном из банков. А товар — сам аппарат — в действительности, как подтвердила наша переписка с латвийской таможней, вообще не пересекал границу. Мы изучили таможенные базы данных и публичные реестры и выяснили, что это был далеко не единичный случай. Так, сделка за сделкой, за три года из России вывели 41 млрд рублей, или около $820 млн — почти в восемь раз больше, чем в схеме, которую обнаружил аудитор Сергей Магнитский. Примечание: здесь и далее суммы транзакций и их ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

639. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции ...
Утечка также показывает, что не далее как в апреле 2016 года имя Мынбаева встречается в базе данных Appleby о действующих «публичных должностных лицах», или PEP (politically exposed people).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

640. Прачечная плагиата РАУ.

Мы сделали пробный перевод, и «Тинькофф банк» подтвердил, что его получил «Александр М.».
Далее диссертационный совет переадресовал деликатную проблему несуществующему юридическому департаменту ВАК. Наконец, реагируя на утверждения Ирины Гавриловой о совместной работе с Александром Мосиным, диссовет обратился к автореферату последнего и ...
Дата: 06.04.2021 Копия в Google