Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

... года, и каждый раз украденные суммы терялись на фоне многомиллиардного оборота компании. Кроме того, Панов контролировал эффективность расходования маркетинговых бюджетов, что также помогало ему скрывать свою деятельность. «Сейчас мы понимаем, что к нам он шел специально красть. И был уверен в том, что уличить его невозможно», — пишет Алексеев. Расследование деятельности Панова длилось с 2016 г. по май 2018 г. По словам Алексеева, компании пришлось самой собирать доказательства и на каждом этапе ...
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

622. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

По словам источника “Ъ”, знакомого с делом, заявление в УМВД подали структуры «Здоровой фермы» ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

623. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... Михаил Абызов Незадолго до произошедшего в марте ареста Михаила Абызова и вскоре после него кредиторы связанной с бывшим министром компании «Группа Е4» подали в Арбитражный суд Москвы три иска (копии есть у РБК) к экс-министру по делам «открытого ...
В феврале 2019 года аналогичный иск подала Redeliaco Holdings, а в мае, уже после ареста бывшего министра, — «Т Плюс».
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

624. "Газпром" узнал о "пропаже" газа в отеле Арашуковых еще в 2017 г.

Неучтенные котлы О занижении количества газа, потребляемого в «Адиюх Пэлас», Дмитриеву написал 12 мая 2017 года гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Черкесск» Сергей Москаленко. Незадолго до этого он перевелся из Ханты-Мансийска и к тому моменту возглавлял компанию всего полтора месяца.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

625. "Наказать плохого парня".

О подробностях работы американских лоббистов из компании Mercury The Bell рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки En+ с минфином США и досконально знакомый с ходом переговоров. Председатель совета директоров En+ и автор плана спасения бизнеса Дерипаски от санкций, лорд Грегори Баркер, нанял эту компанию для коммуникаций с американскими чиновниками в мае 2018 года, через месяц после введения санкций.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

626. Андрей Волошин сел на 4,5 года за "заказ" конкурента.

... Санкт-Петербургский городской суд 5 сентября оставил в силе обвинительный приговор главе компании «Танкер Веттинг Сервис» за приготовление к убийству по найму. Волошина задержали в Калининском районе Петербурга в мае 2016 года после детальных переговоров с подставным киллером, роль которого исполнял оперативник. Вжиться в образ ему пришлось после того, как до уголовного розыска дошли слухи о решимости Волошина. Компания «Танкер Веттинг Сервис» занимается оценкой рисков морских перевозок нефти и ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

627. Свидетель Керимов.

... Керимова все обвинения": Сенатора, находившегося во Франции под домашним арестом по подозрению в налоговых махинациях, освободили чуть больше чем через месяц после визита в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона (он приезжал в Петербург 24 мая ...
«На встрече с прокурором Прованса заместитель генпрокурора России Саак Карапетян обсуждал, какие процессуальные нарушения могли быть со стороны Керимова — таких не было обнаружено», — напоминает Алим Бишенов, управляющий партнер юридической компании ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

628. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Его имя пресса связывает со страховой компанией Наско.
8 мая 2018 года Верховный суд Республики Татарстан оставил решение районного суда в силе,но уже 21 мая обвиняемый Гомзин неожиданно был отпущен под подписку о невыезде.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

629. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

Соблюдая требования бюджетно-финансовой дисциплины, Эрмитаж обратился с заявлением в СКР о возбуждении по факту хищения авансированных средств через компании ГК «Роспан» уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Возбудили его, по данным “Ъ”, 16 мая. В СКР сообщили, что в тот же день следователи и сотрудники ФСБ, проведя обыски в домах и квартирах господ Пирумова и Колесникова, задержали обоих.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

630. Акционеры топят НКВЗ.

... За нашумевшим банкротством Новокузнецкого вагоностроительного завода (НКВЗ) стоят двое его акционеров — Евгений Подьяпольский и Андрей Бакай, а также Дмитрий Зотов, возглавляющий компанию «ТрансФин-М» (дочку НПФ «Благосостояние», подконтрольного РЖД ...
Однако 19 мая 2015 года на НКВЗ было введено наблюдение, а в апреле 2016 года — внешнее управление.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

631. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Обвиняемый отметил, что не видел никаких оснований для отказа в кредите «Милану», поскольку компания ранее своевременно выплачивала кредиты и никаких проблем не было. О том же заявил и Сабадаш. В мае 2013 года он вновь обратился с просьбой кредита, который пошел бы на нужды «Ливиза».
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

632. "Холодильник.ру" развели авансом.

UCF Partners господина Истомина подавала иск к «Эдил-Импорту», обвинив ритейлера в нарушении авторских прав на рекламные ролики и требуя компенсацию в 461 млн руб. Суд сначала поддержал это требование, а в апелляции в мае 2017 года постановил ...
3% принадлежат компании UCF Partners, которую, по мнению "Холодильник.ру", контролирует Юрий Истомин.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

633. Свой человек в Плесе.

Даты их регистрации отличаются на два дня: первый основан 11 мая, второй — 13 мая. Фонды выступают спонсорами музыкального «Дачного фестиваля имени Шаляпина» в Плесе. Весной на мероприятие съезжаются федеральные политики и медийные персоны. Президент фестиваля — Инга Каримова, дочь зампреда Правительства РФ, главы компании «Роснефть» Игоря Сечина — и супруга Тимербулата Каримова.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

634. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Он сказал, что встречался с Дональдом Трампом, а в мае, на конвенции ассоциации, обедал за одним столом с его сыном Дональдом Трампом-младшим.
Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

635. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

Совладельцем действующей компании Tarrington Real Estates S.A указан Mr. Alexander Plotnikov. В октябре 2008 года человек по имени Александр Плотников купил квартиру площадью 446,6 кв. м по адресу Тверская, 28, следует из данных ЕГРП. В мае 2009 года половина этой квартиры была подарена Вороненкову Николаю Денисовичу. В декларации депутата Вороненкова за 2015 год у одного из его несовершеннолетних детей есть в собственности квартира такой же площади. В мае 2013 года вступил в силу закон, который ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

636. Кина не будет!

Так, увлеченные киноманы могли наблюдать в титрах нескольких кассовых картин, вышедших в последнее время (например, «В спорте только девушки», «Вий» 3D, «Повар на колесах») фамилии двух компаньонов Глеба Фетисова и Олега Тетерина, и их компанию «Фетисов-Тетерин филмс» (на сегодня эта компания переименована в «Тетерин фильм»). Кстати, Олег Тетерин также побывал в местах лишения свободы и даже был объявлен в международный розыск. В мае 2007 года Тетерин стал фигурантом уголовного дела о нарушении ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

637. Дорожный подряд братьев Пушкаревых.

Он же: «Заказчик каким-то образом видит, кто подал заявку, передает информацию в МУПВ «Дороги Владивостока», директор которого договаривается с представителями компании, подавшей заявку». Вот другой свидетель, недолго работавший вице-мэром: «После избрания Пушкарева на должность главы г. Владивостока в мае 2008 года он начал вести политику по ликвидации подрядных организаций, осуществлявших работы по благоустройству города, и перераспределению полномочий на МУПВ «Дороги Владивостока» как ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

638. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

Претензии «ВТБ Капитала» к крупнейшей в Болгарии телекоммуникационной компании Vivacom и ее акционерам связаны с нарушением долговых обязательств (в мае этого года компания пропустила выплаты по бридж-кредиту в размере 150 млн евро, в качестве залога кредитору были предложены 100% акций БТК), сообщили представители инвестиционного подразделения российского ВТБ. «Основной собственник столкнулся с трудностями, и компания не смогла рефинансировать долг посредством привлечения акционерного или ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

639. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда это было законно), будучи гендиректором «Росагролизинга», а со счетом Скрынник была связана компания Elenya Invest & Trade Inc. […] Скрынник ушла с госслужбы в мае 2012 г., а в октябре 2013 г. вместе с матерью Тамарой Новицкой открыла в Москве центр ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

640. Бывшая половина претендует на лучшую.

Большая часть пакета — 23,38% акций на конец первого квартала 2015 года — теперь принадлежит Bonico Holdings Co, которой владеет Whiteleave Holdings Ltd, а она, в свою очередь, принадлежит созданной в мае 2014 года Olderfrey Holdings Ltd (обе компании Кипр).
Дата: 30.04.2015 Копия в Google