Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

Гендиректору и совладельцу компании Александру Волкову, главе юридического департамента Денису Воротынцеву, директору по экономике Алексею Белову и финдиректору Артему Бондаренко инкриминировали ст. 159, 165, 174.1 и 327 УК РФ (мошенничество в особо ...
... недвижимость" и ООО "Строй-элит", подписали эти фальшивки от имени компаний-кредиторов, а затем зарегистрировали их. В итоге земельные участки в Домодедовском районе, оцениваемые в $2,8 млрд и находившиеся в банке в качестве залогов, были похищены ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

622. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России.
"Реализации помешал кризис, поэтому в Константиново сейчас активно распродаются земельные участки с подведенными к ним коммуникациями",— добавил он.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

623. "Пирамида" "Фаэтона".

В результате, российские правоохранительные органы столкнулись с такими экзотическими прежде видами мошенничества, как фиктивное банкротство.
Вначале, компания «Фаэтон – Аэро», владелец крупной сети топливозаправочных станций, сдала некой фирме «Октан» в аренду земельный участок.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

624. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

Другие дела Весной было возбуждено и закрыто уголовное дело по факту махинаций с земельным участком, доставшимся в итоге Сарбаеву. Источник в МВД сообщил, что ведется проверка по факту покупки Сарбаевым дома, находившегося в республиканской собственности. *** Депутат усмотрел в действиях Раиля Сарбаева злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.09.2008, Башкирский депутат восстал против своего премьера Илья Амладов Депутат Госдумы от ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

625. Ключи от Нижегородского порта пропали, с ними исчез и главный подозреваемый.

Ведь 90% земельного банка "Макромира" они просто украли, оформив участки на принадлежащие им компании.
Напомним, 29 апреля 2-й отдел следственной части по расследованию деятельности организованной преступности ГСУ при ГУВД возбудил уголовное дело по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Дело на данный момент возбуждено в ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

626. Коля-Кувалда опять при делах.

... на здание и участок земли на других лиц. По данным следствия, в течение нескольких месяцев Михаил Борщ не раз подавал в налоговую инспекцию № 15 документы для регистрации изменения участников ООО «Десон-Ладога». Кстати, уголовное дело сейчас ушло на доследование. Можно предположить, что действовал он не один, а с сообщниками. Бизнес-центр сегодня оформлен на двух человек - Куликова и Прушинскую. А между тем в Петроградском РУВД возбуждено еще одно уголовное дело по статье «мошенничество ...
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

627. Последний поход Сабадаша.

Дело возбуждено по статье 195, часть 4 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), предполагающей лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Напомним, что подмосковные суды рассматривают иск, среди ответчиков по которому значится госучреждение «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента РФ. Истцы опротестовывают право пользования этим предприятием земельного участка площадью 1975700 кв. м неподалеку от ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

628. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

С первого взгляда ничего криминального в сотрудничестве радиостанции с фирмой-посредником для продажи рекламных услуг нет. Никто же не обвиняет хозяина земельного участка в том, что он нанял прораба для строительства дома.
Однако отвечать должны и учредители этих юридических лиц. Действия организаторов вышеуказанной схемы “тянут” как минимум на ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

629. Лакомый кусок оборонки.

Время создания “Сигмы” удивительным образом совпадало с началом банкротства ПГБ, а сам Барановский, так рьяно добивавшийся “справедливости” в деле банкротства ПГБ, как только к уголовной ответственности за мошенничество привлекли еще одного шумного ...
И такая судьба ждет многие предприятия оборонки, в чьей собственности находятся огромные земельные участки.
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

630. Голубой воришка или "Добрый ангел" коррупции.

Земельные участки на общую сумму 2 миллиарда рублей были распределены мэрией незаконно.
И в итоге это удалось – приговор псковскому вице-мэру был переквалифицирован на «покушение на мошенничество» с условным сроком в три года.
Дата: 20.06.2008 Копия в Google

631. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Господин Ионкис одно время подрабатывал "лунным консулом", щедро продавая участки всем желающим.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "159" УК "Мошенничество".
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

632. 5 лет за период распада: Адамов злоупотребил и смошенничал.

Евгению Адамову 68 лет, бывшему директору Троицкого института инновационных и термоядерных исследований Вячеславу Письменному исполнилось 74, а руководителю "Техснабэкспорта" Ревмиру Фрайштуту - 75 лет. Все они признаны виновными в мошенничестве и ...
Бывшего министра юстиции России Валентина Ковалева признали виновным в хищении средств из созданного им Фонда общественной защиты гражданских прав, а также в получении взяток в виде земельных участков, квартир и нескольких десятков тысяч долларов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

633. Жилищные аферы в столице Украины.

Сегодня на отечественном рынке недвижимости можем наблюдать системное мошенничество, крышуемое государством. Остановить его могут сами люди, если они прекратят покупать квартиры в непостроенных домах. Выходом из сложившейся ситуации может быть такой вариант – советуют на Строительном портале : «Пусть застройщики строят, вводят в эксплуатацию новые квартиры и продают их. Говорят, что в таком случае вообще никто ничего не будет строить. Но тогда пусть участки продаются на аукционах и пусть разные ...
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

634. Энергичные империалисты.

На эти деньги британские «меценаты» купили малоперспективный участок в Томской области, пообещав зарубежным инвесторам незаурядные перспективы и возможность быстрого обогащения.
... органы, профилирующиеся на экономических преступлениях, поскольку у них появилось подозрение, что налицо не «финансовое чудо», а установленное Уголовным кодексом России тяжкое преступление в форме «мошенничества в особо крупных размерах ...
Дата: 27.06.2007 Копия в Google

635. Чиновники и застройщики – взаимная выгода в ущерб добропорядочным гражданам.

В средствах массовой информации регулярно мелькают сообщения о махинациях строительных фирм при приобретении и застройке выделенных под строительство участков земли, а также при продаже квартир потенциальным жильцам.
Префектура СЗАО, а именно лично префект господин Козлов и его заместитель, господин Хацкевич были письменно оповещены о мошенничестве.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

636. Все-таки кто стрелял?

Сдача объекта планируется на будущий год. Дворец с большим земельным участком якобы привлек внимание московских авторитетов, предложивших Сергею Васильевичу многомиллионный выкуп…
Еще в Советском Союзе Сергей дважды отбывал заключение, причем по не самым почтенным статьям УК РСФСР – 117-й (изнасилование) и 147-й (мошенничество).
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

637. Орловщина без Строева.

Но время шло, а вместе с ним потихоньку вырисовывалась и вся циничная гениальность замысла матерого партаппаратчика: людей из списка он тихо задвигал на самые гиблые участки, в самые отдаленные углы.
При этом прокуратура демонстративно закрыла глаза на тот факт, что в отношении победившего на выборах Касьянова в Чувашии продолжается расследование ряда уголовных дел, в том числе № 40085 по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 10.05.2006 Копия в Google

638. Экс-олигарх попал под нож соседа по нарам.

Заявление адвоката Юрия Шмидта о том, что Михаил Ходорковский, осужденный на восемь лет за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, в ночь на пятницу "получил проникающее ранение заточкой и был госпитализирован", в выходные стало новостью номер ...
"Наша 'десятка' по всему Забайкалью славится своими ножами,– объяснил Ъ один из авторитетных сидельцев Краснокаменской колонии по имени Андрей.– На местной 'промке' (производственный участок.– Ъ) специалисты из зэков всегда делали спецназовские финки ...
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

639. Дочка в деле Адамова.

Когда этот дом строили, у находящейся рядом школы №2 отрезали земельный участок.
31 декабря 2005 г. Генпрокуратурой РФ ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ: “Мошенничество в особо крупных размерах” и “Злоупотребление должностными полномочиями”.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

640. На подхвате у рейдеров.

Раскроем лишь небольшой участок схемы, сработавшей при уводе активов «Эталона».
Он летом 2005 года возбуждает уголовное дело по статье «Мошенничество», обвиняя Дмитрия Прокопчука в том, что он подделал подпись прежнего директора, чтобы зарегистрировать себя в качестве нового гендиректора.
Дата: 03.11.2005 Копия в Google